會議管理制度
第一部分：日常會議制度
一、會議目的
目的明確、務實高效。
二、會議組織
各部門會議的組織者為部門負責人，會議組織者負責會議的通知、會務準備工作以及會議效果的控制；各行政負責人負責會議的監督檢查等工作。
三、會議通知
重要會議需提前通知到個人；各部門會議自行通知。
四、會議具體安排
五、會議記錄
重要會議結束後由會議記錄人於兩個工作日之內寫出會議紀要，併發至相關人員；其它會議，公司建議根據會議情況由組織者發會議紀要。
六、會議紀律
會議負責人對會議進行考勤，無重要原因不得請假；因工作不能到會須提前向會議組織者說明原因；遲到或曠會按《考勤制度》執行。會議遲到者需在門口站立一分鐘方可入座。
會議期間應視為重要工作，不得隨便外出，應對通訊裝置作消音處理。
市場營銷部費用審批、報銷制度
為加強市場營銷部的費用控制和管理，節約開支，特制定本制度。
第一章簽字報銷規定
第一條費用報銷流程：經辦人→部門經理審核→財務經理審核→總經理簽字批准報銷（各類費用簽字報銷流程，詳見附件《市場營銷部報銷流程》）。
1、工資、福利、獎金、業務費、招待費等費用最後需經市場營銷業務總監簽字批准報銷。
2、市場營銷業務總監費用由公司總經理簽字批准報銷。
第二條費用報銷經辦人必須是費用的實際發生人，誰發生費用，由誰辦理報銷手續，嚴禁他人代辦報銷否則不予報銷。
第三條費用報銷必須由本人在所有原始憑證上簽字方可報銷。客服及技術人員服務區域內差旅費可由部門經理審核簽字後，由指定人統一辦理後續報銷手續。
第四條費用原始憑證原則上必須是近期（要求：1個月以內）正規發票和收據，且內容填寫齊全、字跡清晰可辯、大小寫金額一致、票面完整、收款單位蓋章，否則不予報銷。
1、正規發票指在發票上部蓋有圓（橢圓）形稅務機關統一監製章的發票；
2、正規收據指在收據上部蓋有圓（橢圓）形財政局統一監製章的收據；
3、費用原始單據上只能由經辦人簽字，不得塗劃或填寫其他內容；。
第五條 「費用報銷單」、「差旅費報銷單」的填寫要求，不符合要求的不得報銷：
1、費用報銷必須一事一單，不同事項必須分單填報；
2、單據填寫必須使用藍黑鋼筆或中性筆，且字跡清晰可辯、內容填寫齊全，大小寫一致，且與所附原始憑證金額相等；
3、單據不得塗改或註明其他內容，並保持紙面整潔。
第六條審批簽字人特殊情況下可授權他人審批，費用簽字審批授權原則上只能向上級授權；被授權人在被授權期間不能報銷自己任何費用（因此而造成的時間拖延，不予以罰款處理）；被授權人須向授權人匯報授權簽字情況。
第二章費用審批規定
第七條費用審批申請人必須是實際經辦人，誰經辦由誰辦理費用申請審批手續，嚴禁他人代辦審批。
第八條招待費、業務費、發票費
1、市場營銷部各級各崗位發生的招待費、業務費、發票費，事前必須向部門總經理申請，批准後方可執行；
2、單筆金額超過5000元的業務費，事前必須向總經理及市場營銷業務總監申請，經市場營銷業務總監最後批准後方可執行，並報備公司總經理；
3、招待費一律現結，任何人不得在飯店簽單；
第九條差旅費
1、外出出差所發生的費用，必須向市場營銷部業務總監申請，批准後方可外出；
2、出差人員出差地市級（含）以下城市住宿費每日不得超過80元（兩人**住宿費可控制在90元），省會城市住宿費每日不得超過100元，直轄市及特區住宿費每日不得超過120元，超出部分自負（注：①總經理室人員除外）。
5、計程車費應認真填寫出發地、目的地及日期，填寫不完整的不予報銷；總經理室成員濟寧市市內計程車費自理。
第十條施工費
主要施工材料辦理入庫，計入成本，不再計入費用中，其它材料計入施工費。外包施工費必須事先簽訂施工合同，施工部門將合同隨費用報銷單作為附件備案；報銷施工費須根據外包施工合同，附有對方出具的憑據方可報銷，無施工合同不予報銷；內部施工費需附施工證明表，無證明表不予報銷（說明：有施工證明表，費用報銷時就不再另外由費用部門經理簽字）。
第十一條辦公費用
各類外購辦公用品、低值易耗品由公司連鎖發展本部--物產處統一採購和管理。各部門領用時登記簽字，每月統計，計入各部門費用。
第十二條汽車費用
1、車輛大修（2000元以上）應先向總經理申請，批准後方可維修。
2、車輛一般維修（2000元以下），由司機向公司行政管理部申請，到指定修理廠維修。
3、由於個人原因造成的車輛損毀，除保險公司賠償外費用，酌情由個人承擔。
4、車輛固定的保險由公司行政管理部統一辦理。
5、公司車補必須有正規發票和收據作附件（油票、路橋費、洗車費、修車費等）。
附件3：正確填寫報銷憑證的基本規定
報銷憑證的填寫，必須做到標準化、規範化，要要素齊全、數字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，不塗改。
一、中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫，如壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用
一、二（兩）、
三、四、
五、六、
七、八、
九、十、念、毛、另（或0）填寫，不得自造簡化字。
二、中文大寫金額數字到「元」為止的，在「元」之後，應寫「整」字，在「角」之後可以不寫「整」字。大寫金額數字有「分」的，「分」後面不得寫「整」字。
三、大寫金額數字應緊接「大寫金額（人民幣）：」字樣填寫，不得留有空白。
四、阿拉伯小寫金額數字中有「0」時，中文大寫應按照漢語語言規律、金額數字構成和防止塗改的要求進行書寫。舉例如下：
1、阿拉伯數字中間有「o」時，中文大寫金額要寫「零」字。如￥1409．50，應寫成壹仟肆佰零玖元伍角。
2、阿拉伯數字中間連續有幾個「0」時，中文大寫金額中間可以只寫乙個「零」字。如￥6007．14，應寫**民幣陸仟零柒元壹角肆分。
3、阿拉伯金額數字萬位或元位是「0」，或者數字中間連續有幾個「0」，萬位、元位也是「0」，但千位、角位不是「0」時，中文大寫金額中可以只寫乙個零字，也可以不寫「零」字。如￥1680．32，應寫成壹仟陸佰捌拾元零叄角貳分，或者寫成壹仟陸佰捌拾元叄角貳分；又如￥107000．53，應寫成壹拾萬柒仟元零伍角叄分，或者寫成壹拾萬零柒仟元伍角叄分。
4、阿拉伯金額數字角位是「0」，而分位不是「0」時，中文大寫金額「元」後面應寫「零」字。如￥16409.02，應寫成壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分；又如￥325．04，應寫成叄佰貳拾伍元零肆分。
五、阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫入民幣符號"￥"。憑證上印有「￥」標誌的，應緊接「￥」標誌填寫，沒有的應填寫「￥」標誌，阿拉伯小寫金額數字要認真填寫，不得連寫分辨不清。
市場營銷部人事審批許可權
一、目的：
明確市場營銷各級崗位人事管理許可權。
二、招聘錄用
（一）崗位設定與人員編制：
1、每年年初制定市場營銷部年度規劃時，經業務總監批准後，確定市場營銷部各級崗位設定與人員編制；招聘應嚴格按照年度崗位編制表進行；
2、因經營管理調整，需要對既定崗位設定及人員編制進行調整的，需由相應部門經理報總經理審核批准；
3、新拓展區域市場營銷部崗位設定與人員編制需於部門規劃期間報總經理審核批准。
（三）試崗、試用
1、各類、各級崗位新錄用人員試崗期為一周，試崗期滿經所在崗位直接上級提名、隔級上級批准，由大客戶人力簽訂試用協議，約定試用期；
2、試用期至少為乙個月，最多不超過三個月，特殊情況需報總經理批准。
三、轉正、簽約
1、轉正申請需於試用期滿前一周提出；
2、審核通過後，由大客戶人力統一組織轉正考試，考試合格方能提交批准；
3、部門級人員的轉正須總經理面試審批。
（二）簽署勞動合同
通過轉正審批後，由人力資源部與員工本人簽署勞動合同，合同期限一般為兩年，部門級及以上員工簽訂合同期限至少為三年，特殊情況需報總經理批准。
（四）發布轉正公告
由人力資源部發布員工轉正公告。
四、異動管理
1、嚴禁不未按流程提名和審批，違反將對相關責任人予以通報批評和罰款處罰；
2、審核和批准需在7個工作日內完成，否則視為同意。
（二）調動、借調
各類、各級大客戶部門崗位調動和借調，部門級及以上崗位由總經理批准。
（三）辭退
各類、各級大客戶部門崗位調動和借調，部門級及以上崗位由總經理批准。
五、薪酬管理
市場營銷部月度薪資、獎金表由人力資源處統一製作，經總經理簽字批准。
六、績效考核
（一）考核標準
1、各級別職員按月度薪資對應基本工資發放；
2、月度業績完成5萬以上，除基本工資外，按音響銷售金額的1.5%做為提成獎勵；
3、月度業績完成10萬以上，除基本工資外，按音響銷售金額的1.8%做為提成獎勵；
4、月度業績完成20萬以上，除基本工資外，按音響銷售金額的2%做為提成獎勵；
5、月度業績完成30萬以上，除基本工資外，按音響銷售金額的2.2%做為提成獎勵；
6、月度業績完成50萬以上，除基本工資外，按音響銷售金額的2.5%做為提成獎勵；
7、月度業績完成100萬以上，除基本工資外，按音響銷售金額的3%做為提成獎勵；
8、oem及特殊客戶出貨按具體出貨數額另外合算。
（二）考核許可權
1、部總經理直接考核：各部門負責人、區域總經理；
2、各部門負責人對應該部門全體員工的考核；
3、考核過程中使用的經營資料、員工滿意度、客戶滿意度等指標，以行政人力資源處發布的檔案為準。
（三）考核操作
採購業務流程及管理制度
廣州辰迪公關顧問 廣州東汽廣告 公司採購業務流程及管理制度 一 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二 適用範圍 適用於本公司各種採購管理 三 採購物資分類及採購部門職能劃分 3.1 根據物...
採購業務流程及管理制度
編寫 楚軍 總則 第一條採購部門的劃分 1 生產原材料採購 由採購部門負責辦理批准然後採購員購買。2 日常辦公用品採購 由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3 對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。第二條採購作業方式 一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列...
採購業務流程及管理制度
一 總則 為了滿足公司發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，特制定此制度。二 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括 一 付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求 商和洽談 的業務 二 採購合同的洽談人員 訂立人員和採購人員不能由一人同時...