2023年度班子會議制度
為加強公司班子會議組織,規範議事日程,進一步提高會議質量和效率,特制訂本制度。
一、 會議準備
1、會議議程的準備
(1)每週四10:00前,各經理人將需要提報的工作提案的電子版報董事長秘書處,秘書負責整理於當日12:00點之前提報各總監辦公會成員,各總監辦公會成員對提案的重要緊急次序排列並給出自己的意見;
(2)每週六18:00之前,董事長秘書負責統計各總監會成員對各個提案的意見及排列提案順序,由執行總監核定周一總監會討論提案(不超過3個);
(3)每週一召開的總監辦公會各總監將需要討論的提案進行意見交流,討論出成熟完成的方案,由董事長秘書整理修訂,提報班子會(秘書將提報資料周一18:00前提報董事長)。
2、會議通知
傳送會議通知需包含會議召開時間,參會人員,總監會提報議程等內容。
二、會議流程
1、各成員回饋上週班子會議決議的落實情況;(與會人員可以對總結內容進行提問溝通);
2、董事長對上週工作結果進行總結發言及批示,如需要轉變下週工作重點,董事長做工作指導;
3、討論提案,提案提報人的隸屬總監負責簡要講解提案,各參會人員各抒己見,進行深度討論,達成一致,形成完整的執行方案,指定每項討論完成議案的負責人;
4、總結需要轉交企管部負責將成熟議案形成公司檔案制度;
5、對新形成的公司檔案制度的責任人進行指定,並規定執行時間,考核部門(考核人)及考核辦法。
三、會後總結與追蹤
1、董事長秘書負責在乙個工作日內整理會議紀要所有、會議決議並上傳到班子會議工作區;
2、本次會議需要形成公司制度的由企管部組織簽批發布;
3、會議所有資料,即提案、會議紀要、會議決議以及相關制度等由董事長秘書一併存檔,形成會議檔案;
4、企管部負責對各項工作的進度,每週進行追蹤並對董事長回饋。
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