3.調查企業管理人員個人資訊，拓展追加訴訟物件。對於當下公司企業實際控制人濫用法人制度規避債務等情況，如何能通過公開的工商資訊調查企業股東、出資人、高管的人員變動情況，結合身份資料及高管簡歷，來梳理人員脈絡，發現是否存在實際支配人濫用權利等線索，也是有助於訴訟解決或非訴談判的有效情報手段。
所謂有的放矢，一些律師往往忽視現場去工商內檔調查的工作，習慣讓律師助理或實習生去調檔。卻又沒有明確交代注意哪些要點和目的，造成的結果很可能是遺落重要細節，例如某某出資人的身份資訊、或許年檢中有關企業登記銀行賬戶是否變化等。所以尤其在一些跨地區協助調檔的過程中，更要明確調查要點，抓住重點，避免成本及時間的浪費。
二、關注檔案細節，注意資料前後比照
一般而言，乙份完整的企業工商內檔包含了企業大量有關資訊及資料，大到企業基本業態、經營情況，小到一次章程的修改、人員的變動。通過關注一些材料細節，往往會給律師帶來一些額外的啟發或思路。例如在乙個企業股權糾紛爭議中，往往爭議的事實發生在過去，僅僅憑事後當事人的回憶，既不能準確釐清事實，又缺乏足夠的證據來佐證自己的主張。
而工商內檔的存在，它本身就是一種法定證據材料，並且在一定程度上證明效力遠遠高於當事人私下達成的一些協議及約定。
其中，股權變更必然伴隨著股權變更協議、股東大會決議、相關資產審計報告等，可以準確反映交易的時間、方式、物件。即便在爭議中，當事人可能拿出私下達成的書面協議或錄音等證據，但只要工商內檔相關聯材料能相互印證，就能爭取主動。當然通過多份內檔中股東會決議的前後比照，是否存在簽名差異引發異議等問題，也是需要查檔人員重視的。
還有，在一些工商內檔中包括了企業股東的出資繳納情況，會在內檔中發現一些股東個人銀行繳納出資的憑證，這些往往真實反映了法人股本的收入情況，也能通過繳納銀行賬戶來對比是否為企業主銀行賬戶，評估是否有無可能存在抽逃資金等情況，需要進一步申請法院調查，這些細節也為訴訟中發現企業隱匿資產提供了便利。
最後，在一些涉及企業股東、高管的民刑事案件中，往往個人的身份決定了案件的性質及走向，而現實中各個相關行政部門往往並不將個人就業、身份、職業等資訊向律師公開，通過耐性發掘工商檔案中相關股東、出資人、高管等身份材料及提交履歷，往往有助於把握物件的身份地位，有無與當時任職規定等衝突的情況。另外，借助相關個人資訊的發掘，也有利於拓展相關其他證據線索的調查。
三、關聯資料，拿去敲開其他部門調查的門
工商內檔資料雖然詳實，但很多時候也僅僅只言片語，若律師需要進一步了解掌握重要資訊，就需要順藤摸瓜帶著線頭去其他單位調查。但工商內檔至少給了乙個明確的方向。例如在內檔中涉及企業股權變更、增資減資等情況時候，都必須附加會計師事務所的驗資報告或審計報告，雖然內檔中的報告僅僅是結論式的，但律師如發現有進一步需要，就可以記錄下驗資審計報告的編號，申請法院開局相關調查令要求查閱審計底稿。
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