學習課程：銀行業犯罪及刑事責任
單選題1.金融犯罪侵犯的客體是： 回答：正確
1. a 金融管理秩序
2. b 國家金融秩序
3. c 國際金融秩序
4. d 社會穩定
2.2023年12月全國人民代表大會常務委員會通過的，對懲治破壞金融管理秩序犯罪進行補充和修訂的法律是指： 回答：正確
1. a 《刑法》
2. b 《刑法修正案》
3. c 《民法》
4. d 《經濟法》
3.**、購買、運輸假幣罪侵犯的是： 回答：正確
1. a 國家的財政制度
2. b 社會經濟制度
3. c 國家的貨幣管理制度
4. d 國家的金融秩序
4.對貨幣採用挖補、剪貼、塗改、拼湊等方法，使原貨幣加大數量或者改變面額，數額較大的行為屬於： 回答：正確
1. a 變造貨幣罪
2. b 偽造貨幣罪
3. c 損壞貨幣罪
4. d 破壞貨幣罪
5.以下選項中，不屬於偽造、變造金融票證罪的行為是： 回答：正確
1. a 偽造支票
2. b 偽造信用卡
3. c 偽造匯款憑證
4. d 偽造人民幣
6.關於金融犯罪的法律特徵，以下說法不正確的是： 回答：正確
1. a 侵犯的是複雜客體
2. b 侵犯客體不包括國家金融秩序
3. c 侵犯客體包括金融工具自身的公信力
4. d 詐騙方法是通過特定金融工具
7.以下選項中，並未構成信用卡詐騙罪的行為是： 回答：正確
1. a 使用作廢的信用卡進行詐騙
2. b 盜用信用卡
3. c 信用卡惡意透支
4. d 冒用他人的信用卡
8.金融憑證詐騙罪的客體一般不包括： 回答：正確
1. a 支票
2. b 委託收款憑證
3. c 匯款憑證
4. d 銀行存單
9.國有公司、企業、事業單位直接負責的主管人員在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任被詐騙，致使國家利益遭受重大損失的行為叫做： 回答：正確
1. a 簽訂、履行合同失職罪
2. b 簽訂、履行合同被騙罪
3. c 簽訂、履行合同失職被騙罪
4. d 簽訂合同被騙罪
10.票據詐騙罪侵犯的客體一般不包括： 回答：錯誤
1. a 匯票
2. b 匯款憑證
3. c 本票
4. d 支票
判斷題11.金融犯罪的主體是自然人，不包括單位。此種說法： 回答：正確
1. a 正確
2. b 錯誤
12.高利轉貸罪是以轉貸為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。此種說法： 回答：正確
1. a 正確
2. b 錯誤
13.偽造貨幣罪的主體是一般主體，是指年滿十八周歲，具有辨認控制能力的自然人。此種說法： 回答：正確
1. a 正確
2. b 錯誤
14.違法票據予以承兌、付款、保證罪主觀方面一般是故意，不可能是過失。此種說法： 回答：正確
1. a 正確
2. b 錯誤
15.集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，非法向社會公開募集資金，數額較大的行為。此種說法： 回答：正確
1. a 正確
2. b 錯誤
第8章金融犯罪及刑事責任
本章介紹金融犯罪及刑事責任，分為金融犯罪概述 破壞金融秩序管理罪 包括危害貨幣管理罪 破壞金融機構組織管理罪 破壞銀行管理罪等 金融詐騙罪和銀行業職務犯罪四個部分。目的在於正確理解 刑法 有關金融犯罪和職務犯罪條文的含義及司法實踐的審判標準，有效提高銀行業從業人員遵紀守法與防範犯罪的法律意識。金融犯...
第八章金融犯罪及刑事責任
一 單選題 1 銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動所得時，下列說法正確的是 a.可以為其提供資金賬戶 b 可以為其將財產轉換為金融票據 c 可以為其將資金匯往境外 d 以上三種做法都不合法 答案 d 解析 根據 刑法 第191條的規定，有下列行為之 萌，為洗錢罪 1 提供資金賬戶的 2 協助將...
東京審判 戰爭犯罪 個人國際刑事責任
東京審判 案情 依據1943年 開羅宣言 1945年 波茨坦公告 和日本投降書以及同年的莫斯科會議的宗旨，為審判日本戰犯，遠東盟軍最高統帥部於1946年1月19日公布了 遠東國際軍事法庭憲章 以下簡稱 憲章 按照該 憲章 由中 美 英 蘇 澳 法 荷 印 加 新 菲等11國各指派一名法官，組成遠東國...