目錄第一章總則1
第二章總經理的任職資格與任免程式1
第三章總經理的許可權2
第四章總經理工作機構及工作程式3
第五章總經理的職責5
第六章總經理的考核與獎懲6
第七章附則8
第一章總則
第一條為進一步完善公司中通建設股份****（以下簡稱公司）治理結構，規範公司總經理的運作，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《公司章程》及有關法規，特制定本細則。
第二條公司依法設定總經理。總經理主持公司日常生產經營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。
第二章總經理的任職資格與任免程式
第三條總經理任職應當具備下列條件：
（一）具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；
（二）具有調動員工積極性的領導能力。建立合理的組織機構、協調各種內外關係和統攬全域性的能力；
（三）具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷，精通本行，熟悉多種行業的生產經營業務和掌握國家有關政策、法律、法規；
（四）誠信勤勉，廉潔奉公，民主公道；
（五）年富力強，有較強的使命感和積極開拓的進取精神。
第四條有下列情形之一者，不得擔任公司總經理：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者；
（二）因犯有**、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
（三）擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年者；
（四）擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年者；
（五）個人所負數額較大的債務到期未清償者；
（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案者；
（七）非自然人者；
（八）法律、行政法規規定不能擔任企業領導者；
（九）被有關主管機構判決、裁定違反有關**法規的，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年者；
（十）被有關**主管機構裁定為**市場禁入者，在禁入期內。
公司違反前款規定委派、聘任的總經理，該委派或者聘任無效。
第五條國家公務員不得兼任公司總經理，任何股東無權直接委派或聘任公司總經理。
第六條公司設總經理一名，由董事長提名，或由董事向董事長推薦，由董事會聘任，實行合同制。副總經理若干名，實行董事會聘任。
第七條非董事總經理可以列席董事會議。
第八條解聘公司總經理，必須有董事會決議，並由董事會提前乙個月向總經理本人提出解聘的理由。
第九條總經理因故辭職，必須提前乙個月向董事會遞交辭職申請報告，經董事會同意後方可離任。
第十條解聘總經理或總經理因故辭職離任前，董事會應對其任期內經營狀況進行審計。
第十一條董事會在合同期內解聘總經理，如果給對方造成損害的，應承擔賠償責任。
第十二條董事會聘任的總經理每屆任期為三年，可連聘連任。
第三章總經理的許可權
第十三條總經理行使下列職權：
（一）組織實施董事會的決議，全面主持公司的日常生產經營與管理等工作；
（二）擬訂公司中長期發展規劃、重大投資專案及年度生產經營計畫；
（三）擬訂公司年度財務預決算方案；擬訂公司稅後利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產用於抵押融資的方案；
（四）擬訂公司增加或減少註冊資本和發行公司債券的建議方案；
（五）擬訂公司內部經營管理機構設定方案；
（六）擬訂公司員工工資方案和獎懲方案，年度調乾和用工計畫；
（七）擬訂公司基本管理制度；制訂公司具體規章；
（八）提請董事會聘任或解聘副總經理及財務負責人；
（九）提請董事會聘任或解聘其投資的全資企業總經理和財務負責人；
（十）決定公司各職能部門負責人的任免；
（十一）決定公司員工的聘用、公升級、加薪、獎懲與辭職；
（十二）審批公司日常經營管理中的各項費用支出；
（十三）根據董事會確定的公司投資計畫，實施董事會授權額度內的投資專案；
（十四）根據董事會審定的年度生產計畫、投資計畫和財務預決算方案，在董事會授權的額度內，決定公司貸款事項；
（十五）在董事會授權額度內，決定其對控股的公司擔保事項；
（十六）在董事會授權額度內，決定公司法人財產的處置和固定資產的購置；
（十七）在董事會授權額度內，審批公司財務支出款項。根據董事會決定，對公司大額款項的排程與財務總監實行聯籤權；
（十八）根據董事會授權，代表公司簽署各種合同和協議；簽發日常行政、業務等檔案；
（十九）非董事總經理，可列席董事會，對董事會決議有要求復議一次的權力；
（二十）公司章程和董事會授予的其他職權。
第十四條副總經理主要職權：
（一）副總經理作為總經理的助手，受總經理委託分管部門的工作，對總經理負責並在職責範圍內簽發有關的業務檔案。
（二）總經理不在時，副總經理受總經理委託代行總經理職權。
第四章總經理工作機構及工作程式
第十五條總經理工作機構
（一）根據企業的規模和董事會決議，公司應設定人事、財務、審計、辦公室等部門。人事部門負責公司員工的考核、錄用、任免、獎懲等人事管理工作；財務部門主要負責公司的會計核算與財務管理工作；審計部門主要負責公司及其控股的公司經濟活動的內部審計工作；辦公室主要負責處理總經理交辦的公司日常行政管理工作。
（二）根據公司經營活動的需要，公司可設定生產管理、市場營銷、產品開發、資產管理等相應的業務部門，負責公司的各項經營管理工作。
第十六條總經理會議制度
（一）經理辦公會議：原則上兩周召開一次（月初、月中），由總經理主持，副總經理、財務總監、董秘參加。討論有關公司經營、管理、發展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項。
總經理辦公會議由總經理根據工作需要確定公司本部有關部室負責人或有關其控股的公司負責人列席會議。由辦公室承辦並負責會議紀要的整理、簽發和催辦工作。
（二）司務會：原則上每月召開一次。司務會由總經理（或副總經理）主持，公司領導成員和公司本部各部門正、副部長參加，必要時相關人員可以列席會議。
目的是總結部署公司內近期工作，聽取和交流各部室完成工作情況，協調解決重大問題；傳達各項方針、政策決議。由辦公室文秘記錄和起草會議紀要，辦公室領導審核後，由公司領導簽發。辦公室負責催辦會議議定有關事項。
（三）機關大會：原則上每季度召開一次。參加人員為：
本部全體工作人員。議題是：總結、傳達和部署總經理辦公會精神及各項方針、政策決議；安排階段性工作任務；通報機關工作情況，安排機關事務；組織政治、業務理論學習等。
（四）座談會：為加強與各分公司、子公司的聯絡與溝通，了解和掌握基層單位對股份公司改革和發展中的問題的反映，提高工作的針對性和實效性，每年至少召開一次分公司總經理座談會和子公司總經理座談會，具體與會人員暫定如下：公司總經理辦公會成員、各分公司或子公司總經理等。
（五）專題辦公會：公司副總經理受總經理委託或按照分管的工作的需要，召集有關人員研究、協調一些專項工作。
（六）計畫執**況分析會：每季度召開一次。參加人員為公司總經理辦公會成員、各部門負責人；子公司分管業務的副總經理和財務負責人。
由公司、子公司有關部門提供報表及文字分析資料。由公司本部計畫財務部牽頭辦理有關事項。
第十七條日常經營管理工作程式
（一）投資專案工作程式
總經理主持實施企業的投資計畫。在確定投資專案時，應建立可行性研究制度，公司投資管理部門應將專案可行性報告等有關資料，提交公司投資審議委員會或總經理辦公會審議並提出意見，經董事會或總經理批准後實施；投資專案實施後，應確定專案執行人和專案監督人，執行和跟蹤檢查專案實施情況；專案完成後，按照有關規定進行專案審計。
（二）人事管理工作程式：
總經理在提名公司副總經理、財務負責人時，應事先徵求有關方面的意見；總經理在任免公司部門負責人時，應事先由公司人事部門進行考核，並徵求公司黨組織意見，由總經理決定任免。
（三）財務管理工作程式：
根據董事會的決議，大額款項支出，應實行總經理和財務負責人聯籤制度；重要財務支出，應由使用部門提出報告，財務部門審核，總經理批准；日常的費用支出，應本著降低費用、嚴格管理的原則，由使用部門審核，總經理批准。
（四）工程專案管理工作程式：
公司的工程專案實行公開招標制度。總經理應積極組織有關部門制定工程招標檔案，組織專家對各投標單位的施工方案進行評估，確定投標單位，並按國家有關規定依照嚴格的工作程式實施招標；招標工作結束後，與中標單位簽訂詳細工程施工合同，並責成有關部門或專人配合工程監理公司對工程進行跟蹤管理和監督，定期向總經理匯報工程進度和預算執**況，發現問題應採取有效措施予以處理；工程竣工後，組織有關部門嚴格按國家規定和工程施工合同進行驗收，並進行工程決算審計。
（五）公司對於重大**專案管理、資產管理等專案工作，應根據具體情況， 參照上述有關程式的內容，制定其工作程式。
第五章總經理的職責
第十八條總經理應履行下列職責：
（一）維護公司企業法人財產權，確保公司資產的保值和增值，正確處理所有者、企業和員工的利益關係；
（二）嚴格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見，不得變更董事會決議，不得越權行使職責；設立職代會或工會的公司，應向職代會或工會報告涉及員工切身利益的各項決定；
（三）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務和各項生產經營經濟指標，推進行之有效的經濟責任制，保證各項工作任務和生產經營經濟指標的完成；
（四）注重分析研究市場資訊，組織研究開發新產品，增強企業的市場應變能力的競爭能力；
總經理工作細則
第一章總則 第二章總經理的任免程式第三章總經理的任職資格第四章總經理職權第五章總經理會議 第六章公司資金 資產的運用和重大合同的簽訂第七章向董事會 監事會的報告制度第八章附則第一章總則 第一條為規範股份 以下簡稱 公司 總經理會議議事程式，提高總經理班子的工作效率，根據 中華人民共和國公司法 等法律...
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