專案考核檢查實施方案

重慶華宇園林股份****

為全面貫徹落實公司《專案工程管理考核辦法》，科學、合理地對各專案一年來的工作進行總結考核；同時也為了全面掌握目前公司專案的管理狀況，以便找出問題，及時總結，完善制度，進一步提高公司專案的管理水平和管理人員的綜合素質，以適應公司的快速發展。

經公司董事辦會議決定，2023年1月1日，由董事長帶隊，公司工程部、預算部、審計部、材設部、財務部、董事辦等各業務部門共同，對公司所屬各專案部的專案管理情況組織檢查、考核。

具體檢查考核方案如下：

一、檢查人員組織及分工安排

1、董事長湯於、總經理賴力：全面負責檢查組組織考核管理工作

2、李連喜：負責考核專案、指標的制定，主抓工程質量、進度、安全文明施工、內業資料等方面的考核

3、丁小玲：負責主抓專案部的材料、裝置以及專案部人員考勤、職工後勤保障情況等方面的考核

4、桂力：負責主抓專案部各項報銷單據及財務管理方面的考核

5、張崇鋒：具體負責考核工程技術、內業資料整理情況，工程質量管理情況、現場成品保護、施工布置以及安全文明施工情況

6、沈華彥、陳華：具體負責考核勞務隊合同管理，驗工計價手續、工程量簽證手續、驗工結算、付款以及機械簽證、零星用工簽證等手續完善情況，專案成本管控整體評價，內控制度的執**況

7、陸欽洪：具體負責考核材料採購手續，材料入庫、出庫登記及台賬建立情況，材料定期盤點記錄，機械加油記錄、機械保養手續及記錄等情況

8、何立柱：具體負責考核專案管理報表編制上報情況，負責檢查期間相關會議的組織、記錄以及檢查組的行程、住宿、票務等後勤安排

二、主要檢查內容：

1、技術資料：圖紙會審記錄、技術交底、安全交底、施工日誌、隱蔽工程簽證資料、檢驗批驗收資料、變更資料、業主簽證資料、已完工專案竣工圖等相關資料。

2、現場施工管理情況：施工外觀質量、成品保護措施、現場施工布置、施工進度以及安全文明施工情況

3、成本管控情況：勞務隊合同管理，驗工結算、付款，驗工計價手續、工程量簽證、機械管理、零星用工簽證等手續完善情況，業主進度簽認、驗工計價及付款情況，專案成本管控整體評價，內控制度的執**況

4、材料、機械管理情況：材料採購手續，材料入庫、出庫台賬登記，材料定期盤點記錄，機械加油記錄、機械保養手續及記錄等情況

5、公司報表編制情況：公司下發的各類報表的編制、上報、存檔情況

6、專案財務管理情況：各類單據、計價結算的填寫規範程度，單據報銷以及勞務、機械付款流程執**況，工程財務賬目建立規範程度

7、專案日常管理情況：專案部人員考勤、職工後勤保障等情況

三、檢查考核方式

1、本次檢查採用現場踏勘、內業資料檢查記錄、職工走訪、專案檢查考核**現場組織打分、召開檢查情況通告會的形式開展，做到隨檢查、隨打分、隨反饋，並針對檢查存在的問題現場明確整改要求、整改責任人及整改時間，切實做到本次檢查的實效。

2、在檢查組行程全部結束後，由公司工程部針對此次檢查的情況，組織檢查總結報告，交檢查組作為年底各專案部考核的依據，並於年會時予以通報。

四、檢查考核辦法及考核評比

1、本次檢查考核成績由檢查評分、專案財務評分和專案產值評分三部分組成：

專案總得分 = 檢查評分*50% + 專案財務評分*25% + 專案產值評分*25%

其中：（1）檢查評分採用檢查人員**打分的方式，首先將考核表發至專案部由專案經理組織各相關部門根據本專案管理情況自行評分，然後由檢查組人員根據檢查情況給予評分；

（2）專案財務評分根據該專案財務狀況排名給予打分。專案財務狀況主要由專案利潤率、專案管理費費率、專案回款率確定各專案排名，第一名100分，第二名後依次減少5分計算。

（3）專案產值評分根據該專案年度完成產值排名給予打分。專案年度完成產值排名，第一名100分，第二名後依次減少5分計算。

2、由以上三部分計算專案總得分後，進行排名評比後，再行考核。

五、要求：

1、檢查組在檢查期間要嚴格遵守紀律，服從統一安排、無特殊原因不得請假。

2、檢查組成員要客觀、正值，不得接受專案部及勞務隊宴請，不得徇私舞弊。

附表：《專案考核評分表》

重慶華宇園林股份****

2023年12月25日