******xx公司
（草案）
（2023年9月）
目錄第一章總則 1
第一條前言 1
第二條概述 1
第二章定義 1
第三條適用範圍 1
第四條人員職責解釋 2
第五條名詞解釋 2
第三章專案過程 2
第六條專案的立項 2
第七條專案的啟動 4
第八條計畫 5
第九條執行 6
第十條控制 7
第十一條掃尾 7
第四章整合管理 8
第十二條專案章程 8
第十三條配置管理 8
第十四條管理計畫 9
第十五條監控進度 10
第十六條整體專案變更 11
第五章範圍管理 11
第十七條專案初步範圍說明書 11
第十八條工作分解結構 12
第十九條範圍核實 12
第二十條範圍控制 12
第六章計畫與進度管理 13
第二十一條計畫管理 13
第二十二條進度管理 13
第二十三條計畫變更管理 14
第七章溝通管理 14
第二十四條溝通規劃 14
第二十五條資訊發布 15
第二十六條績效報告 15
第八章質量管理 15
第二十七條質量規劃 15
第九章人力資源管理 16
第二十八條人員規劃與選拔 16
第二十九條人員招聘 16
第三十條人員培訓 16
第三十一條人員的考評 17
第三十二條人員激勵 17
第三十三條團隊建設 18
第十章採購管理 19
第三十四條裝置採購 19
第三十五條功能外包 19
第十一章風險管理 19
第三十六條風險識別與評估 19
第三十七條風險的防範 19
附件一資訊化專案立項申請表 21
附件二資訊化專案方案及**內容細則 24
附件三資訊化專案**商及方案評價表 26
it專案管理制度
（ver:12-09-07）
貫徹公司以科技為先導，以市場為龍頭的科技創新發展戰略，提高企業競爭力，理順專案管理中人、財、物的關係，明確工作責任，充分體現人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關規定和公司其他有關規定，特制定本制度。
在部門構架的基礎上，遵循專案經理負責制的原則，通過專案經理和專案組織的努力，運用系統的理論和方法對特定專案及其相關可利用資源進行計畫、組織、協調、控制，以實現專案的預定目標。
1. 硬體工程：除純硬體銷售之外的硬體專案，包括網路裝置安裝工程、綜合佈線工程、監控產品的安裝工程等。
2. 軟體工程：凡公司自行開發及外包合作軟體專案，包括oa系統、電子商務軟體， erp等。
3. 綜合性工程：劃分為硬體分項工程、軟體分項工程實施管理。
4. 其他應該實行專案管理的工程。
1. 規劃管理部：承擔pmo（專案管理辦公室）的職責，從公司整體資訊化建設規劃的角度出發，對所有it專案進行集中協調管理，協調各專案之間的溝通
2. 專案實施部：其成員承擔pm（專案經理）的職責。在專案的整個生命週期內，對專案進行把控
3. 服務支援部：專案跟進、專案上線後的服務支援，以及專案完工驗收後的文件收集整理等工作
4. 系統運維部：配合專案經理進行軟硬體環境的準備和維護工作
1. 內容
通過可行性分析，確定近期內（一般不超過三個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業務專案。
2. 任務
◆ 提出立項申請、進行可行性分析
◆ 確定專案經理
◆ 專案跟蹤
◆ 專案簽約
3. 立項審批流程
程式：規劃管理部先向資訊部部門經理提出申請，由資訊部會同業務部門進行可行性分析，再按一般專案由部門經理審批，較大專案由主管副總審批，向總經理匯報，重大專案由總經理審批。
流程：提出立項申請→可行性分析→審核（逐級）→審批（按專案大小規定許可權）→立項專案編號
4. 可行性分析的內容
◆ 價值（預計可節省人力物力財力，或可提高工作效率）；
◆ 公司工作流程能否支援；
◆ 公司資源能否支援；
◆ 預計簽約時間
◆ 影響專案成敗的因素；
5. 立項報表
《資訊化專案立項申請單》（見附件一）
1. 在專案的啟動過程中，規劃管理部需要盡早選定專案經理。專案經理的選拔，通過規劃管理部指定、自薦、互薦產生。
選拔辦法主要為：對於無候選人的專案，由規劃管理部權衡部門的人力資源情況及整體資訊化建設的規劃，按照專案集的管理指定專案經理並報部門經理批准。對於自薦、互薦候選人多於2人情況時，規劃管理部根據本專案的特點，明確專案經理候選人需要具備的基本條件，將不符合資質的候選人淘汰。
仍多於2人時，組織部門所有專案經理進行討論。然後根據專案經理權重為1，部門經理權重為2的方式進行匿名投票選擇。
2. 在明確專案經理後，規劃管理部需要安排專案經理盡快完成《專案章程》、《初步範圍說明書》的起草。並協調相關領導，協助專案經理落實相關啟動文件的簽署
3. 部門經理及規劃管理部有義務盡量協調相關資源培訓專案經理有關業務的相關知識，並為專案經理創造會議討論見面機會與關鍵使用者和業務領導相互熟悉。
4. 規劃管理部同專案經理協商確定專案成員的最終人選。在專案的用人上，規劃管理部及專案經理有建議權，專案成員有抗辯權，部門經理有最終決策權。
5. 由規劃管理部組織專案團隊的部門內部第一次會議，明確專案經理，專案成員的主要職責。專案的目標和意義。並要求專案經理領導專案團隊盡快組織專案的正式啟動會議。
6. 部門經理及規劃管理部對新專案成員現有工作掃尾和移交工作的安排，同專案成員原所在專案的其它專案經理做出安排指示與協調。確保專案成員盡早專心新的專案。
7. 專案經理組織召開專案正式啟動會議。
1. 專案經理需要根據部門經理的要求和《資訊部專案管理規定》編制《專案管理計畫方案》
2. 專案經理需要編制《整體滾動計畫》，每週至少更新一次。每週的部門例會時間向部門經理匯報。除例會外，如有必要，部門經理可要求專案經理專門進行專案匯報
3. 每個月底需要制定下個月的詳細工作計畫，並召開月度工作匯報會議
4. 部門經理根據專案經理的《專案管理計畫方案》、《會議記錄》、《月底工作匯報材料》、《整體滾動計畫》檢查工作的實際開展。對有違反相關規定的，對專案經理做出違規（1分）、警告（2分）、通報批評（5分）、記過（7分）、記大過（8分）5個處理等級。
如果部門經理認為專案經理無法勝任的，有權提前及時撤換專案經理。待具體獎懲制度出台後參照執行。
1. 專案經理要隨時監控專案的進展情況，與相關業務部門以及專案成員保持良好的溝通和配合
2. 專案經理每週應該召開一次例會，對專案的問題、進度等事項進行討論和明確。形成會議記錄抄送給相關人員以及部門經理和分管領導
3. 專案經理對專案成員的人天工作情況有權確認分數預估值，有權要求專案成員詳細分解人天數，有權對專案成員承諾完成而未完成的任務進行質詢。
4. 專案經理可以根據《專案管理規定》對專案成員做出違規、警告、通報批評、踢出專案團隊共4個處理等級。對於要求踢出專案團隊的情況，如果專案經理強烈要求，部門經理必須滿足專案經理的要求。
但專案經理需要拿出適當的應對專案變更的對策，儘量減少因為人事變動對專案的衝突。
5. 專案經理如果不認可接受專案成員任務的拖期，專案成員的拖期記錄將不可更改。如果專案經理認為專案成員該任務的拖期屬於合情合理，是自己估計不准。
需要以書面或郵件的形式向部門經理建議作罷，並抄送給相關領導。專案經理的建議作罷權，在絕大多數情況預設為生效，除非部門經理提出異議。
資訊部管理制度
為科學 有效地管理資訊部，促進資訊系統 erp系統安全的應用 高效執行，特制定本規章制度，請遵照執行。一 出入管理 1 嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經中心值班負責人批准，並認真填寫登記表後方可進入。2 進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋 機房工作人員必須穿著工作服。3 進入機房...
資訊部維護管理制度
伺服器運維管理 總部 1 伺服器監控管理制度 系統管理員定時檢視各系統伺服器狀態，監控各系統伺服器cpu 記憶體 磁碟空間 raid執行狀態。填寫 監控記錄表 每週彙總後報送上級領導及有關部門 2 伺服器運維制度 配備專職人員定期進行各系統伺服器維護，檢查系統日誌 伺服器應用執行日誌，資料清理，資料...
商城管理制度 資訊部
資訊部職責 一 資訊部崗位職能 系統管理員 1 負責計算機網路系統的正常啟動與關閉，並將執行狀況登記日誌 2 確保整個網路的暢通。包括網路各資訊點 各類網路裝置的通斷，以及網路位址和埠的分配和設定。3 能夠判斷 排除網路系統和各類軟 硬體故障，逐步掌握系統的恢復操作技能。若出現系統崩潰和癱瘓現象，應...