組織架構執行規範
第1章總則
第1條目的
為了更高效地實現公司戰略目標和各項經營目標，進一步明確股東大會、董事會、監事會、經理層和公司內部各層級機構設定、職責許可權、工作程式和相關要求，根據國家有關法律法規和公司實際情況，特制定本規範。
第2條適用範圍
本規範適用於公司集團公司及各下屬子公司。
第3條職責劃分
本規範由董事會制定，其他部門或人員要及時提供相關資料。
第2章執行機構設定及其職責
第4條公司按照有關規定，設有股東大會、董事會、監事會、經理層和各職能部門。××公司具體組織架構圖如下所示。。
××公司組織架構圖
第5條股東大會
1．股東大會由全體股東組成，是公司的權力機構。按照公司章程的有關規定履行其相關許可權。
2．股東大會會議分為年度股東大會和臨時股東大會兩種。
（1）年度股東大會，每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。
（2）臨時股東大會，有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內召開臨時股東大會。
召開臨時股東大會的情形列表
第6條董事會
1．董事會對股東大會負責，按公司章程有關規定行使公司的經營決策權。
2．董事會由9名董事組成，設董事長1名。
3．公司董事長、董事的產生和任期按公司章程規定。
4．董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
5．董事會的議事方式和表決程式，按《公司章程》和《董事會議事規則》規定進行。
第7條監事會
1．監事會由5名監事組成，包括2名職工代表。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
2．監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
3．董事、高階管理人員不得兼任監事。
4．監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。
5．監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。
第8條經理層
1．公司設總經理1名，副總經理不超過3名，財務總監1名。
2．總經理由董事會決定聘任或者解聘。副總經理、財務總監由總經理提請董事會聘任或者解聘。
3．總經理對董事會負責，按公司章程有關規定行使職權。
4．總經理列席董事會會議。
第9條董事會下設機構
1．公司董事會下設董事會秘書、戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。
2．董事會秘書、各委員會主任委員由董事會決定和聘任。
3．董事會下設各個機構的主要職責如下表所示。
董事會下設機構職責一覽表
4．戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會實施細則參照公司董事會《戰略發展委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》等相關規定。
第10條經理層下設職能機構
1．公司目前下設內部職能機構有行政人事部、財務部、投資管理部、市場營銷部和審計部、物流事業部。各個部門的主要職責如下表所示。
職能部門職責一覽表
2．公司各部門負責人及部門員工由經營層決定和聘任。審計部負責人選應事先經審計委員會確認。
第3章機構執行機制
第11條主要業務流程如《內部控制管理手冊》所示。
第12條相關許可權指引如《內部控制管理手冊》所示。
第13條公司應不斷梳理企業治理結構，完善決策、執行和監督職能。
第14條公司應重點關注以下三個方面的問題，一旦發現問題，應及時按規定的許可權和程式進行調整。
1.董事會是否按規定定期或不定期地召集股東大會並向股東大會報告；是否嚴格認真地執行股東大會的所有決議；是否合理地聘任或解聘總經理及其他高階管理人員等。
2.監事會是否按照規定對董事、高階管理人員進行監督；在發現相關人員違反法律法規或損害公司利益的行為時，是否能夠制止、糾正其行為或提出對其予以罷免的建議等。
3.經理層是否認真有效地組織實施董事會決議；是否認真有效地組織實施董事會制訂的年度生產經營計畫和投資方案；是否能夠完成董事會確定的生產經營計畫和績效目標等。
第15條公司投資管理部負責草擬並執行對子公司的管控制度，對子公司的發展戰略及重大投資決策制定、主要資產處置、董/監事派出及高階管理人員管理、內部控制體系建設等事項，按相關規定予以嚴格管控。
第4章附則
第16條本規範報董事會審批後生效。
第17條本規範由董事會負責解釋、修訂。
第18條各下屬子公司遵照執行，各參股公司可參照執行。
組織架構調整規範
第9條人力資源部 1.負責各種調整方案的分析 整理，並提供專業意見。2.對出現的不符合公司發展要求的調整需求有權予以否決。3.負責對職能模組及部門的職能職責進行整合，並在審核後予以公布。4.負責涉及人事變動相關手續的辦理。5.負責經審批的組織結構調整及相關資料原件的歸檔儲存。第10條其他 公司組織結...
企業制度規範組織架構設立和規章制度建設
下面是某公司的組織架構執行規範，供讀者參考。組織架構執行規範 第1章總則 第1條目的 為了更高效地實現公司戰略目標和各項經營目標，進一步明確股東大會 董事會 監事會 經理層和公司內部各層級機構設定 職責許可權 工作程式和相關要求，根據國家有關法律法規和公司實際情況，特制定本規範。第2條適用範圍 本規...
組織架構體系
1 公司介紹 2 公司大事記 3 公司章程 4 公司組織架構 5 公司各部門職責 二 行政後勤體系 1 辦公室管理制度 2 出差管理制度 3 會議管理制度 4 文書管理制度 5 檔案管理制度 6 保密管理制度 7 辦公用品管理制度 8 車輛管理制度 9 安全保衛制度 10 食堂管理制度 11 宿舍管...