股東會決議

設董事會設監事會合資****股東會決議樣本：開業

根據《公司法》及本公司章程的有關規定公司首次股東會會議於年月在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開日①以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《上海公司章程》。

二、選舉為公司董事會董事。③④

三、選舉為公司監事會監事。由於公司尚未設立登記，暫缺職工監事名，待公司成立後通過章程規定的方式選舉產生，再到公司登記機關予以備案。⑤

四、同意設立上海公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

以上事項表決結果：同意的，佔總股數

不同意的，佔總股數

棄權的，佔總股數

股東（簽字、蓋章）

年月日注：①根據章程規定或股東約定的時間，沒有約定的根據公司法規定為15日。

②如果有股東未出席股東會議，應在決議中註明該股東的姓名或名稱，股東會通知送達情況未出席會議的原因；委託他人代為出席的應寫明委託情況，並附委託書。

③設董事會的，董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的****，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限責任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

④章程約定董事長由股東委派的，此處增加一款「委派為董事長」。

⑤監事會成員為3人以上，且必須有不少於1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規定）。董事、經理、副經理、財務負責人和公司章程規定的其他高階管理人員不得兼任監事。

⑥股東會作出的決議，必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的股東通過。