****：002099 **簡稱：海翔藥業公告編號：2010-007
浙江海翔藥業股份****
關於對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2023年4月19，浙江海翔藥業股份****第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司2023年對外擔保的議案》。同意延續分別與浙江中貝九洲集團****、台州市定向反光材料****及台州市華源醫化****的互保信任關係，互保實行等額原則，互保的最高額分別為5000萬元、2000萬元及1000萬元。截至2023年12月31日，公司為上述三家公司的擔保餘額分別為：
100萬元、1297萬元、306.42萬元。擔保總額均未超過擔保最高額，亦未發生不能償還而承擔擔保責任事項。
2023年3月27日，浙江海翔藥業股份****第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司2023年對外擔保的議案》，同意延續上述互保信任關係。公司將在本議案經公司股東大會批准後，繼續與該三家被擔保公司簽訂《銀行貸款互保協議》，有效期一年，其他條款不變。
本議案尚需經公司股東大會批准
二、互保物件基本情況
1、浙江中貝九洲集團****成立於2023年7月，位於台州市椒江區，法定代表人為花軒德，註冊資本為14,380萬元，主要從事原料藥和醫藥中間體的
「中貝九洲」資產總額為1,216,620,465.58生產和銷售。截止2023年12月31日，
元，淨資產為368,093,860.81萬元，資產負債率為69.74％。
2023年度「中貝九洲」實現營業收入716,229,619.65元，淨利潤65,371,046.91元。
（上述資料未經審計）
2、台州市定向反光材料****成立於2023年10月，位於台州市椒江區，法定代表人為陳正遠，註冊資本為3,800萬元，經營範圍為：高折射玻璃微珠及其製成品、開發特種玻璃、其他新型反光材料及其製成品、反光標牌製造；經營
1本企業自產產品及技術出口業務和本企業所需的機械裝置、領配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。截止2009月12月31日，「定向反光」資產總額171,481,523.37元，淨資產為103,228,492.
10元，資產負債率為39.80％。2023年度「定向反光」實現營業收入131,851,702.
86元，淨利潤8,093,059.83元。（上述資料未經審計）
3、台州市華源醫化****成立於2023年9月10日,位於台州市椒江區巖頭工業區,法定代表人為陳士友,註冊資金本為1,180萬元,主要從事從事原料藥和醫藥中間體的生產和銷售。截止2023年12月31日，「華源醫化」資產總額為95,306,827.32元，淨資產為83,230,325.
72元,資產負債率為12.67％。2023年度「華源醫化」實現營業收入45,864,828.
19元，淨利潤477,747.58元。（上述資料未經審計）
三、董事會意見
浙江中貝九洲集團****、台州市定向反光材料****及台州市華源醫化****為我公司多年的互保合作單位，從未發生逾期不能還款事項，公司董事會成員認為該三家公司資信狀況良好，不能償還風險極小，進行互保符合公司生產經營和資金合理使用的需要。授權公司董事長在額度以內決策具體事宜並簽署相關檔案。
鑑於公司董事金重仁先生同時兼任「定向反光」的董事職務，金重仁先生在本次擔保的審議過程中進行了迴避。按照《深圳**交易所**上市規則》的規定，公司與「定向反光」構成關聯法人，本擔保議案經董事會提交股東大會審議通過後生效。
四、獨立董事意見
獨立董事就上述擔保事項發表了意見：2023年公司延續與浙江中貝九洲集團****、台州市定向反光材料****、台州市華源醫化****的互保信任關係，擔保最高額分別為5000萬元、2000萬元、1000萬元，是公司生產經營和資金合理使用的需要。公司嚴格執行對外擔保風險控制制度，本次對外擔保符合《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56 號）、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）以及公司章程的規定，履行了必要的審議和決策程式，資訊披
露充分完整，未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。
五、公司累計對外擔保金額
與上述三家互保單位的互保最高額共計8000萬元，佔2009末經審計淨資產的14.31％。截至2023年12月31日，公司對外擔保實際餘額為2052.
43萬元，佔2009末經審計淨資產的3.67%，其中本公司對控股子公司擔保金額為349.00元，逾期對外擔保金額為0元。
六、備查檔案
1、公司第二屆董事會第十七次會議決議；
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