05保密審查整改查處管理制度

1目的和適用範圍

為加強對公司各涉密部室的各種經營活動中的保密檢查、監督,規範公司內部控制保密制度的審查、監督及查處工作,提高公司保密水平,確保公司保密工作的行為合法、合規，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》等法律法規及其他相關規定,制定本制度。

本制度規定了公司內部保密審查內容、程式,整改方式和洩露國家秘密事件報告方法。

本制度適用於公司內部保密審查、查處管理工作。

2管理內容與方法

2.1保密工作檢查、整改

2.1.1 公司每年組織2～3次安全保密檢查,具體由保密辦公室負責,技術部、質檢等部門協助配合。

2.1.2檢查內容包括部門領導的保密職責落實情況、職工的保密意識、涉密載體的管理、辦公自動化裝置與內部資訊網的保密防範、各項保密規章制度的落實情況,對涉外保密工作進行督查,對專業會議、生產現場進行巡檢。

2.1.3保密辦公室定期對保密部門、部位,特別是要害部門、部位的"人防"、"物防'、"技防"措施的落實情況進行綜合檢查(附件2)。對涉密專業會議、生產、實驗等現場進行巡查。

2.1.4部門負責人、專案負責人對下屬人員出差、參加會議、參加試驗以及製作、存放、保管、攜帶、傳遞涉密檔案和載體負有執行保密法規、遵守保密紀律的提醒責任。

2.1.5在對外科技交流活動中涉及科學技術戰略、方針、政策、科技規劃、計畫、科研專案、課題及其經費預決算、實施方案、關鍵裝置、資料、物品、科研成果及其用途等事項,本部門領導負有履行保密提醒的責任。

2.1.6審查人員在審查過程中發現的內控保密制度缺陷及執行中存在的問題,應在檢查表及年度審查報告中反映並提出審查意見,必要時反饋責任單位填報"整改通知單" (附件3)。

2.1.7 徵求被審查單位意見,被審查單位針對年度竄查報告所述發表意見。

2.1.8 年度審查報告審批與傳閱。年度保密審查報告經公司保密辦主任審核、定密後,提交保密領導小組批准,按照《國家秘密載體和密品保密管理制度》相關規定進行傳閱。

2.1.9保密辦公室應對被審查單位整改情況進行動態跟蹤,並根據審查整改計畫形成階段性審查整改評價報告,向公司保密領導小組匯報。

2.2洩露國家秘密事件報告、查處

2.2.1洩密事件是指使國家秘密被不應知悉者知悉,或者超出限定的接觸範圍,而不能被證明未被不應知悉者知悉的事件。

2.2.2 發現失洩密事件後的部門或個人,應當日向公司保密辦公室報告,並實行一事一報制度,不得隱瞞或自行處理,應及時填報"違章洩密情況登記處理表；如洩密事件屬國家秘密的,公司還應及時向當地保密主管部門報告。

報告內容為:被洩露秘密事項的內容、密級、數量及其載體形式:洩密事件的發現過程;洩密事件發生的時間、地點及經過:

洩密事件造成或可能造成的危害;洩密責任人的基本情況:己進行或擬進行的查詢工作情況:己採取或擬採取的補救措施。

2.2.3發生失洩密事件後,應立即採取補救措施,各部門不得推讀,必須積極組織力量協助追查,以挽回或減少失洩密造成的損失。

2.2.4每一洩密事件的查處工作終結期限為3個月。失洩密事件查清後,發生失洩密的部門應會同保密辦公室將洩密事件的發生、發現過程、洩密事件已經或可能造成的危害、

造成洩密事件的主要原因、採取的補救措施上報公司保密領導小組,保密領導小組根據《保密獎懲制度》的規定進行處罰。

2.3本制度自2023年9月6日起施行。

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