第一章總則
第一條為了保證企業政令暢通，提高管理效能，促進經濟效益，最大限度的合理使用公司及全系統的人力、物力、財力資源，根據《中華人民共和國行政監察法》和公司董事會、監事會的有關規定，結合公司實際情況，制定本制度。
第二條效能監察是監察部門對監察物件管理效能，即履行職責、依法管理的效率、效果、效益的監督、檢查。
第三條本制度適用於公司及控股公司。
第二章效能監察的物件和許可權
第四條公司效能監察的物件主要指公司本部員工，公司派出人員，特別是營銷、工程、管理、財務等重要崗位的員工。各控股公司效能監察由控股公司相應監察部門或人員負責。
第五條公司高管人員的效能監察由公司總經理、董事會、監事會及公司上級股東單位負責。公司總經理主管公司效能監察工作，審計監督部是效能監察的主管部門，負責公司內部效能監察工作，並有權對控股公司效能監察工作進行檢查、指導。
第三章效能監察的目標
第七條開展效能監察的目標：
一、 促進公司主營業務的不斷發展和經濟效益的進一步提高。
二、 促進監察物件認真履行職責，增強責任心。
三、 促進公司本部各部門、各控股公司科學管理水平的不斷提高。
四、 為公司及各控股公司人事部門客觀、公正的評價幹部、員工的工作績效和選賢任能提供可靠依據。
五、增強企業自我監督、制約的能力，促進企業全體員工特別是各級領導幹部廉潔自律的自覺性。
第四章效能監察的範圍和內容
第八條公司效能監察的主要範圍：
一、投資決策、經營管理活動；
二、營銷管理活動；
三、專案成本控制、招標採購管理活動；
四、工程設計、科技、資訊管理活動；
五、工程建設的質量、進度的管理活動；
六、各種業務合同的洽商、起草、審核、執行管理活動；
七、安全生產、勞動和環境保護活動；
八、勞動、人事、培訓、薪酬管理活動；
九、財務、會計及資金管理活動；
十、各級幹部、員工崗位職責的履行狀況等。
第九條效能監察的主要內容為：以公司各項規章制度和業務程式檔案、流程為依據，監督、檢查監察物件執行規章制度的狀況，工作效率如何，進而評價監察物件是否嚴格地履行了崗位職責，是否充分發揮了主觀能動性和創造性，是否取得最佳經濟效益和最佳的工作成果。
第五章效能監察的標準
第十條企業效能監察的標準，是衡量企業監察物件執行法律、法規、政策和履行職責情況的客觀尺度。衡量企業監察物件效能的標準主要有：
一、 法制標準。即以有關的法律、法規、政策和規章制度為依據判斷監察物件的行為是否合法。
二、 崗位職責標準。即以公司明確規定的監察物件的崗位職責、任務、許可權為標準，判斷監察物件是否正確地履行職責，有無越權施政和以權謀私等行為。
三、 計畫與合同標準。即以經過一定程式確定的開發、建設、銷售、經營、管理、服務計畫或已簽訂的合法經濟合同為標準，判斷監察物件執行計畫和履行合同的情況，是否有不執行計畫或不履行合同的行為。
四、 效能標準。即以計畫規定的產品品種、數量、質量、支出和成本等各項經濟技術指標為標準，判斷監察物件工作效果和經濟效益如何。
第六章效能監察的方法
第十一條開展效能監察的方法，主要是對監察物件的工作效能進行調查研究和公正、準確地評估，擬採用的基本方法為：
一、詢問調查法。效能監察工作小組召開不同層次的員工、幹部座談會或通過個別談話，內部問卷，調查、了解監察物件的效能情況。
二、全程參與法。即對乙個控股公司的重大開發經營專案或重大的建設工程，監察工作小組可自始至終地參與有關業務活動，把監督寓於服務之中，保證生產經營活動和建設工程順利進行。
三、統計分析法。即對能夠說明監察物件的工作效率、工作效果、經濟效益的有關記錄、資料、資料進行查閱、綜合分析，用統計資料說明監察物件的工作成效。
四、目標考評法。即對監察物件制定的工作計畫、任務目標、效益指標、質量標準、成本測算和進度狀況等進行全面的考核、評定，從而評出符合實際的結論和等級。
第七章效能監察的具體組織步驟和工作程式
第十二條調查摸底，選題立項。在充分地調查研究和了解情況的基礎上，確定監察題目和工作重點，制定效能監察方案書（見附件一），報領導批准立項。
第十三條根據實際，組織力量。可由審計監督部組織工作小組或根據監察任務的具體情況組織公司相關部室混合編組，並由公司主要領導指定監察工作小組的負責人。
第十四條制訂工作計畫，開展活動。依據公司相關制度規定，督促公司認真履行職責。即根據工作方案、計畫，迅速展開效能監察的工作調查等工作。
第十五條綜合分析，提出建議。即在工作結束後，對了解的情況進行綜合分析評價，在此基礎上，填寫監察建議書（見附件二），提出監察建議，限期整改、處理，必要時可予以公布。定期檢查，如不執行，年底將結合考評、考核對企業領導幹部進行經濟處罰，並酌情給予行政處分。
第十六條對於涉及公司主業的效能監察重點內容，每年十次。常規性內容可隨時安排進行。
第八章審計監督部、效能監察工作小組的權利與義務
第十七條審計監督部、效能監察工作小組在效能監察中具有下列權利：
一、在被監察企業召集與效能監察事項有關的會議。
二、查閱與效能監察有關的檔案、資料、合同、帳目和會議記錄等。
三、要求被監察企業、有關人員提供與效能監察有關的材料和情況等。
四、向效能監察單位和主要領導提出改進工作、加強管理等方面的效能監察建議或經公司總經理批准簽發的效能監察決定。
五、對阻撓、干擾效能監察或無正當理由拒不執行效能監察建議、決定的人員，報公司領導追究其責任。
第十八條承辦效能監察事項的工作人員，應嚴格執行公司保密規定和迴避制度。
第十九條審計監督部在效能監察工作中應加強與公司其它管理部門的協調和配合。
第九章附則
第二十一條本制度由公司審計監督部負責解釋，自正式頒布之日起執行。
附件一：效能監察方案書
附件二：監察建議書
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