第一章總則
第一條目的
確保產品外協加工過程有效控制，保證外協產品質量，滿足生產需要，達到生產高效、合理控制成本之目的。
第二條適用範圍
（一）、適用於本公司內產品加工無工序能力或現有工序不能滿足要求時；
（二）、適用於本公司臨時性人員、裝置故障，工期緊、生產能力負荷已達飽和時；
（三）、特殊零件無法購得現貨，也無法自製時。；
（四）、外協廠商有專門性的技術，利用外協質量較佳且**較廉。
第三條術語
（一）、（產品）外協加工：為滿足客戶需求，因本公司知識技能、裝置、產能、人員等各方面限制，或者按公司發展策略需要，由本公司提供必需的生產物料或者產品需求，將本公司的材料、半成品或成品製程按相關工藝、品質標準委託其它公司來完成的一系列過程行為。
（二）、外協資料：外協加工或外協製造時提供給協作廠商的必要資料，即圖紙和相關技術資料。包括工藝圖紙，工序圖，操作標準，檢查標準，檢驗標準，材料的規格、數量等。
這些資料即是對外協產品驗收的技術質量標準。
第四條引用檔案：
***x 215-2013 《採購控制程式》。
第二章各機構職責
第五條職責
（一）、股份公司**管理部門（**鏈管理總部）是公司外協業務的監管、外協**商的歸口管理部門，其職責：
1、負責對外協業務的全過程進行監管；
2、負責對各經營單位的外協**商選擇、評價、管理和考核過程進行督促、監管；
3、負責收集資訊、建立**商檔案和合作**商名錄。
（二）、各經營單位是外協業務、外協**商選擇與考核的執行及責任單位，其職責：
1、負責執行本部門內的外協業務。包括外協計畫、供方選擇與考核管理、外協**制定、外協物資出、入庫等；
2、負責本部門內的**商選擇、評價、管理和考核；
3、負責建立**商檔案、合格**商名錄；
4、負責本部門內涉及認證產品**商的報批、備案；
5、負責定期向監管部門提供本部門最新《合格**商名錄》和最新**商檔案。
6、各經營單位技術/質量/生產/財務等部門職責：
①、參與其相關範圍內的**商選擇、評價及年度業績考核、評定；
②、技術部門負責按重要度對物資進行a、b、c分類，技術部門的物資a、b、c分類表應隨同本辦法同時發布。
③、技術部門負責將外協質量標準、工藝要求、生產注重點等相關要求,形成檔案資料送達外協採購部門。
④、質量部門負責外協產品質量的監督、控制、驗收及質量事故的處理，協助外協供方改善質量、提高交貨能力。
⑤、財務部門負責外協加工的成本核算及外協加工費用的結算。
（三）、經營單位採購部門主管總經理職責：
1、負責授權範圍內外協計畫、外協**的審批；
2、負責外協**商的進入和合格供方名錄的審批。
（四）、股份公司質量/安全部門職責：
1、參與其相關範圍內的外協**商選擇、評價及年度業績考核、評定；
2、負責對涉及認證產品合格**商進入和**商名錄由公司認證產品（質量保證）負責人批准。
（五）、其它未盡事項的工作職責：由業務承辦部門負主責、相關部門負次責。
第三章外協業務分類及工作流程
第六條外協業務按加工原則分為固定外協和臨時外協，按業務型別分為零星加工、批量加工和新產品試製件加工。
（一）、固定外協及工作流程：
1、固定外協：是指本公司工藝裝備不能滿足產品工序加工要求而委託公司外加工資源的行為，它可以是全程外協（包工包料），也可以是某一道工序的外協。
2、固定外協流程：
3、技術工藝部門要適時根據公司工藝裝備資源調整產品加工工藝路線。
（二）、臨時外協及工作流程：
1、臨時外協：是指本公司有加工能力，但因臨時性人員、裝置故障，工期緊、生產能力負荷已達飽和時而委託公司外加工資源的行為，它可以是全程外協（包工包料）也可以是某一道工序的外協。
2、臨時外協流程：
3、特別緊急時，生產部門提出申請報主管生產副總批准先執行，後按流程完善手續。
第四章外協計畫管理
第七條外協業務必須有正式外協計畫，並明確交期、坯料**及技術質量要求；
（一）、外協計畫下達基本流程：
（二）、外協計畫管理及審批按《採購管理制度》中第二十一條和第二十二條要求執行。
第八條外協部門應嚴格按外協計畫的要求組織外協生產。因特殊原因影響確實無法按時完成時應在第一時間向計畫下達部門反饋相關資訊。
第九條外協業務員應根據外協生產資源合理分解外協計畫到外協廠家，並明確數量、交貨期及質量要求；外協計畫的分解執行資訊及時向進廠質量檢驗部門傳遞，以便檢驗科提前做好檢驗準備。
第五章外協實施、技術質量要求和定價資料
第十條外協部門外協業務員負責外協加工或外協製造的事務。
第十一條技術質量資料和定價資料的提供
（一）、技術質量資料的提供：
1、技術部門提供產品藍圖（受控圖紙）；
2、技術工藝部門必要時提供工藝流程圖（技術協議）；
3、技術工藝部門提供操作標準（技術協議）；
4、技術工藝部門必要時提供材料的規格、數量（技術協議）；
5、質量安全部門提供檢驗方法和驗收標準（質量保證協議）。
以上資料即是對外協產品驗收的技術質量標準。
（二）、定價資料的提供：
由技術部門提供外協產品的原材料消耗定額和工時定額表。必要時還應提供輔助材料消耗定額和能動消耗定額表。
原材料消耗定額和工時定額表是外協定價的最基本依據。
第六章外協新供方的選擇、准入
第十二條外協業務首先應在《（外協）合格供方目錄》內選擇外協廠家進行合作。
第十三條新外協**商進入與管理：
（一）、新外協**商進入按《**商管理制度》中第四章的流程要求進行選擇、第五章的流程要求進行評價，合格後按流程審批進入外協合格供方；
（二）、新供方進入外協合格供方後，按「《**商管理制度》」中第六章的要求進行供方年度業績考核評價，合格者方能納入下一年的外協合格供方目錄作為備選合作供方。
第十四條遇生產緊急情況時，可經生產副總批准後先執行外協業務，但**商資料及相關評定手續要隨後按第十三要求補齊。
第七章外協**制定及合同簽訂
第十五條外協產品的零星加工、批量加工和新產品試製件加工中，可以是包工包料外協、也可以是某道工序外協。
（一）、零星加工、批量加工件外協**的制定，採取比價、議價的方法確定：
1、由外協業務員在合格供方目錄內選擇三家及以上具備加工能力的生產廠按圖紙加工要求進行**。業務人員核算原材料費用、工時定額費、考慮毛利率等，進行比價、與供方議價後確定最低價選擇外協廠家，填製外協工件**審批表、報外協科長審批後，由財務指定成本核算人員審核，按金額分級授權流程經批准後執行。
2、對有特殊加工要求的加工件，外協業務員無法尋求三家以上**，只有獨家加工時，由外協業務員闡明原因，對獨家**進行原材料費用、工時定額費、毛利率費用方面的核算，填製外協工件**審批表，由外協科長、財務指定成本核算員統一審核，經分管領導批准後執行，金額超過分管領導許可權時，按分級授權表規定審批後執行。
（二）、新產品試製件的外協**制定，由技術部門提供工藝技術要求，考慮材料消耗、工時定額、毛利率明細等相關資料，外協業務員尋求外協資源，根據批量大小或加工的特殊性，與供方議價後按本條第（一）項流程要求審批後確定外協**。
（三）、外協業務員以生產外協計畫為依據，根據外協廠家的生產配套能力選擇已評定為合格供方的外協廠家。對為開拓外協業務尋找的新供方，其進入須按本辦法第六章的要求進行。
第十六條確定外協**及廠家後，外協業務員須向外協生產廠家下達外協生產計畫，明確生產品種、數量、技術要求、交貨期，同時與外協生產廠家簽訂加工合同。外協加工合同簽訂後，外協業務員正式實施外協加工。
第十七條遇生產緊急情況時，可經生產副總批准後先執行外協業務，但**審批資料隨後要按第十五條第（一）、（二）項要求補齊。
第八章外協質量管理與損失索賠
第十八條外協**商質量管理
（一）、進廠驗收與不合格品處理
1、進廠驗收：按雙方認定的本辦法第二十條第（一）款的技術質量標準要求及抽樣標準來驗收。雙方有其它技術質量協議的，按協議要求驗收。
2、不合格品處理：
1）、進廠驗收不合格的處理：
①、檢驗人員將不合格檢驗報告通知外協採購人員，並將資料存檔，作為驗收的依據。
②、庫管員對不合格品進行隔離。
③、外協採購人員將不合格品按《不合格品處理程式》進行評審處置。資料存檔，作為索賠依據。
2）、生產過程中發生不合格的處置：
①、生產過程中發現不合格品時，由外協廠家聯絡外協業務員通知質量檢驗人員。
②、質量檢驗人員重檢疑似不合格品，確認後按本款第1）-③目要求執行。
③、外協業務員迅速採取補料或補計畫措施，以免生產停滯。
④、外協產品發生不合格品從而嚴重影響生產進度時，外協部門要立即採取保證生產進度的辦法，隨後啟動索賠程式。
（二）、**商質量管理
1、質檢部門應建立外協供方物資進廠檢驗質量檔案，定期統計分析質量狀況，發現異常及時提出處置。
2、供方產品出現嚴重質量問題時，及時通報外協採購部門，外協採購部門應及時通知供方責任人，對重要零部件，應組織生產/技術/質量部門參加質量分析會，要求供方制定整改措施實施整改，質檢部門跟蹤驗證。必要時，由採購部門組織對供方進行重新評價，重新評價資料和措施計畫以及跟蹤驗證資料由**部門和質檢科各存檔乙份，進行跟蹤管理。
第十九條質量損失索賠
（一）、因供方責任造成質量損失的，採購部門組織按技術協議或採購合同的規定進行索賠和處罰，索賠辦法按《採購管理制度》中「採購索賠管理」要求執行。
（二）、損失索賠程式
1、外協廠在毛坯領出廠後，應對出廠物資有保管的責任。
2、如出現丟失、損壞、加工報廢、未按計畫生產，改作他用時，均應按新築公司核算價進行全額賠償。
3、賠償時可以用現金直接交財務收款，也可以由加工廠確認後交財務抵扣應付款。
4、一旦出現損失索賠時應由經辦業務員根據產品成本測算索賠金額，經外協科長、公司主管領導簽字確認後交外協責任廠簽收，蓋章確認，然後交財務扣款。
5、索賠完成後應將扣收憑證交庫房乙份，以便調整外協廠家的毛坯、半成品臺帳。
外協管理辦法
生產外協管理制度 第一條適用範圍 一 用於本公司人員 裝置不足，生產能力負荷已達飽和時。二 特殊零件無法購得現貨，也無法自製時。三 協作廠商有專門性的技術，利用外協質量較佳且 較低。第二條選定方法及基準 一 查方式 書面審查及實地調查 附表10.6.1 1外協加工及外協製造的申請，是否符合規定，數量...
外協管理辦法
生產外協管理制度 第一條適用範圍 一 用於本公司人員 裝置不足，生產能力負荷已達飽和時。二 特殊零件無法購得現貨，也無法自製時。三 協作廠商有專門性的技術，利用外協質量較佳且 較低。第二條選定方法及基準 一 查方式 書面審查及實地調查 附表10.6.1 1外協加工及外協製造的申請，是否符合規定，數量...
外協管理辦法
生產外協管理制度 第一條適用範圍 一 用於本公司人員 裝置不足，生產能力負荷已達飽和時。二 特殊零件無法購得現貨，也無法自製時。三 協作廠商有專門性的技術，利用外協質量較佳且 較低。第二條選定方法及基準 一 查方式 書面審查及實地調查 附表10.6.1 1外協加工及外協製造的申請，是否符合規定，數量...