一、印章管理
2、說明
使用公章到行政部填寫《印章使用申請表》;
《印章使用申請表》要有經手人、部門負責人簽字;
報總經理批准後,方可為其加蓋;
如遇總經理不在,由總經理委託受託人簽字有效;
如果工作需要使用財務章,須到財務部門按上述程式辦理;
因工作需要將印章攜帶外出的,由總經理特批,批准程式如上。
具體參照行政部事務管理規程第一節。
3、使用**
印章使用登記表
二、檔案、公文管理
(一)檔案管理
1、歸檔流程
2、說明
1)檔案分類:合同(包括銷售和採購合同)、投標書、招標書、相關圖紙、通知、檔案
2)歸檔
各部門將所需存檔的檔案整理成冊;
本部門存檔及移交行政部存檔;
相關人員在《存檔登記表》登記。
技術檔案歸檔:由工程部、專案研發部自行建檔並報行政部備案。
具體參照行政部事務管理規程第二節第
十、十一條。
3、使用**
存檔登記表
(二)公文管理
1、行文流程
2、說明
1)擬稿:由各部門進行擬稿,文稿必須內容清晰、層次分明、觀點明確、文字簡練、標點符號正確、書寫工整,用鋼筆書寫,嚴禁用鉛筆或油筆;
2)匯稿:檔案擬草後,如須匯籤的檔案,必須先履行匯籤手續,匯籤人在文稿的匯簽處,簽署自己的意見;
3)核搞:檔案由行政部負責人核搞,內容包括檔案質量、內容是否符合規定;
4)簽批:報總經理簽批後,行政部列印、定稿、核對、蓋章和印發。
5)對不同內容的發文建立發文登記簿,含發文的時間、檔名稱、收文單位、發出時間和收文回執;
6)具體參照行政部事務管理規程第二節十
二、十三條。
3、使用**
1)發文登記表
2)哈爾濱日達興科技實業股份****發文審批單
(三)、收文管理
1、流程圖
2、說明
1)收文的範圍:上級來文、函件、郵件、傳真、信件等;
2)收文的處理:行政部文秘在接到上級來文、信、函、郵件、傳真後,要對檔案進行分類登記,對有密件開口和國外信函,郵票被撕應拒絕簽收,登記的內容包括:來文單位、檔案內容、收到時間。
3)具體參照行政部事務管理規程第二節十四條。
3、使用**
1)哈爾濱日達興科技實業股份****收文處理單;
2)收文登記表
(四)、受控檔案管理
1、流程圖
nnnyyy2、說明
具體參照行政部事務管理規程第二節十
五、十六條
3、使用**
1)受控檔案目錄
2)檔案發放、**記錄
(五)檔案/檔案查詢、借閱管理
1、流程圖
2、說明
1)查詢檔案/檔案先由申請人提出申請,並經部門負責人簽字同意;
2)由總經理批准行政部方可借閱。
具體參照行政部事務管理規程第二節十
一、二十
三、二十四條。
3、使用**
1)檔案借閱登記表 2)公文查詢登記表
三、會議管理
1、會議管理流程
2、說明
1)由會議主持單位提出要召開會議種類並確定會議議題、時間、地點及列席人員;
2)經總經理批准行政部按會議主持單位要求下發會議通知,接到通知人員要有回執;
3)會議召開要有專人記錄,整理會議紀要,會議紀要要有與人員簽字;
4)會議紀要下發,行政部備案;
5)具體參照行政部事務管理規程第三節。
3、使用**
1)會議通知單
2)會議紀要
四、圖書資料管理
1、圖書管理流程
2、說明
1)公司圖書資料由行政部統一保管,需圖書資料由所需人提出申請,行政部登記,並由本人簽字,方可借閱;
2)圖書借出如到期未還由行政部負責催還,直至返回。
3)具體參照行政部事務管理規程第四節。
3、使用**
圖書借閱登記表
五、辦公用品管理
(一)辦公用品採購管理
1、辦公用品採購流程圖
2、說明
1)部門提出所需辦公用品,到行政部領取物品需求申請單;
2)部門經理在申請單上簽字,再由行政部負責人簽字,最後經總經理審批;
3)由行政部對總經理批准申請單進行彙總,由行政部統一購買;
4)行政部對採購物品進行驗收、入庫;
5)具體參照行政部事務管理規程第五節
3、使用**
1)辦公用品需求單
(二)辦公用品領用管理
1、流程圖
2、說明
1)各部門提出要要領用的辦公用品到行政部填寫領用申請單,由部門經理簽字;
2)到行政部核准,100元以下辦公用品由行政部負責人簽字直接領用,100元以上辦公用品由總經理批准方可領用;
3)辦公用品出庫直接記入個人台賬;
4)具體參照行政部事務管理規程第五節。
3、使用**
1)辦公用品領用申請單
2)個人辦公用品登記表
六、影印、列印、**管理
(一)影印、列印管理
1、流程圖
2、說明
1)由各部門拿到所需影印/列印材料到行政部登記表;
2)由行政部負責人批准方可影印/列印;
3)具體參照行政部事務管理規程第六節第三十七至四十一條。
3、使用**
影印、列印登記表
(二)**管理
一)**接聽管理
1、**接聽流程圖
2、說明
1)**鈴響三次接線員接聽,把**轉入來電人要聯絡人的部門;
2)如聯絡人不在,本部門人要做記錄,及時通知被聯絡人。
3)具體參照行政部事務管理規程第六節四十二條。
二)**費用管理
1、**費用申請流程圖
2、說明
1)**費用每月各部門定額,如各部門提出申請到行政部領取**費用申請單;
2)由行政部審核,如未超出定額,直接對所申請**充值,如超出定額,由總經理審批,經總經理同意方可為其充值;
3)具體參照行政部事務管理規程第六節四十三條。
3、使用**
**費用申請單
三)長途**管理
1、使用流程圖
2、說明
1)因公需要撥打長途**,由使用人到行政部登記;
2)並填寫呼叫號碼、聯絡事項、使用時間,經行政部確認即可到指定**機撥打;
3)具體參照行政部事務管理規程第六節四十三條。
3、使用**
1)長途**使用登記表
七、招待費用管理
1、招待費用管理流程圖
2、說明
1)各部門需招待業務往來客人,提出來訪單位、來訪事由、時間、人數,報總經理批准;
2)總經理確定招待標準、費用和規模,由招待部門到財務借取費用;
3)具體參照行政部事務管理規程第七節。
八、傳真、信件收發及名片管理
(一)傳真接收管理
1、傳真接收管理流程圖
2、說明
1)接收到傳真由行政部進行登記,通知接收人來領取,接收人簽字方可拿走傳真;
2)具體參照行政部事務管理規程第七節四十九至五十一條。
3、使用**
傳真接收登記表
(二)傳真傳送管理
1、傳真傳送管理流程圖
2、說明
1)各部門需發傳真,先到行政部登記再由部門負責人簽字;
2)如傳送關於公司資料的檔案需總經理簽字批准,一般性檔案由各部門經理簽字即可傳送;
3)具體參照行政部事務管理規程第七節四十九至五十一條。
3、使用**
傳真傳送登記表
(三)名片管理
1、名片管理流程圖
2、說明
1)申請人提出印製名片申請,到行政部領取名片印刷申請單;
2)申請人認真填清本人職務、姓名、****等內容;
3)由部門經理審核批准,再由總經理批准,轉交行政部統一印製;
4)具體參照行政部事務管理規程第八節五十七至六十一條。
3、使用**
1)名片印刷申請單
九、裝置申請及維修流程
(一)裝置申請管理
1、流程圖
2、說明
1)各部門根據各自工作的實際情況和預算計畫,提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分),經部門經理和總經理簽字同意後,抄送給行政部。
2)行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實,並對各部門要求從真正的客觀需求出發,遵循裝置申請原則,提出解決建議和意見(調撥或購買)。
3)如果採取「 調撥 」程式,行政部將調撥計畫上總經理簽字確認後實施;如果採取「 購買 」程式,行政部將參照公司辦公用品採購程式進行。
4)採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷,過程遵循「價廉物美」的原則,在滿足各部門需求的基礎上,注意裝置的效能**比,多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部組織驗收核查;固定資產登記後,由各部門登記領用,責任到人。
5)具體參照行政部事務管理規程第九節六十二至六十九條。
3、使用**
1)裝置申請單
2)裝置調撥單
(二)裝置維修流程
1、流程圖
2、說明
1)報修人員先將報修資訊反饋給各部門的負責人;
2)部門經理報送到行政部;
3)行政部根據編號,聯絡廠商,組織及時維修;
4)通過暫借、調撥等方式,將暫時不用的裝置給報修者使用;
5)機器裝置維修完畢,行政部登記備案,發還給報修者使用;
6)具體參照行政部事務管理規程第九節七十條。
3、使用**
1)裝置維修單
十、車輛管理
1、車輛管理流程圖
2、說明
1)用車人持部門領導批示的用車申請向行政部提出用車;
2)行政部核准,報總經理批准;
3)行政部根據先後急緩順序安排車輛;
4)用車人認真填寫《用車登記表》;
5)車輛返回後,司機填寫《用車單》上的內容,上報行車里程、往返時間、地點等。用車人將《用車單》交至行政部,行政部做好車輛的使用登記;
6)具體參照行政部事務管理規程第十二節八十
六、八十七條。
3、使用**
1)用車單
2)用車登記表
財務工作流程圖
一 出納流程 1 工資發放流程 資金準備 出納 薪資報表接收 各項財務代扣的預處理 費用付款流程 2 費用報銷流程 經辦人黏貼單證 部門負責人審核 出納單據初審 審核員單證審核 財務負責人簽字 額度以外額度以內 總經理簽字總監簽批 費用付款流程費用付款流程 財務彙總歸類 總經理簽批 3 付款流程 1...
財務工作流程圖
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團務工作流程圖
一 工作流程圖 發展團員支部大會程式 團支部改選工作程式 團員自行脫團處理程式 處分團員程式 團員自動退團處理程式 超齡團員離團程式 入團宣誓儀式程式 二 工作依據 1.中國共產主義青年團章程 2.中國共產主義青年團基層團組織選舉規則 暫行 3.中國共產主義青年團地方各級代表大會組織選舉規則 暫行 ...