——吳才木律師廈門刑事辯護律師
作者根據自己多年執業，辦理大量刑事案件辯護的經驗，對經濟生活中15種常見的經濟犯罪報案須知和所需提供的材料清單進行整理，以指導客戶進行有效的報案，維護自身合法權益。
第一部分：經濟犯罪報案的基本原則
一、管轄
經濟犯罪案件由犯罪地的公安機關管轄，犯罪地包括犯罪行為發生地、犯罪行為實施地、犯罪結果發生地和實際財產取得地。報案人可到犯罪地的公安局經偵支隊/經偵大隊報案。
二、提供資料
報案時盡量提供以下材料，以便公安機關能清楚地了解案件基本情況，及時立案偵查
1、本人的有效身份證明檔案，單位報案的同時帶齊營業執照原件及其影印件1份，並應在影印件上註明提供時間及寫上「由本單位影印提供，與原件相同」，加蓋單位印章，經辦人簽字(捺指紋)，非法人代表報案應攜法人代表授權書及本人工作證件。
2、提供有關涉案人的**、證件、通訊號碼、位址、體貌特徵等材料。
3、請提供本人及其他協助人的聯絡**，以便隨時聯絡。
三、原件及其影印件
報案提供材料時，應盡量同時提供有關證明材料的原件及其影印件。
四、證言
非緊急情況下不得委託他人**報案，被害人或經辦人本人應當向公安機關如實提供證言。
五、受理
報案前同一事實已由人民法院受理的，要如實提供法院受理的有關證明材料。
六、影印件
影印件應說明**出處，並由受害單位加蓋公章或受害提供人簽名。書面報案材料須詳細說明案發的時間、地點，對犯罪嫌疑人的了解知道的情況。
第二部分：十五種常見經濟犯罪案件報案應提供的證據清單
一、金融憑證詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的原件。
4、所損失物品的特徵、**(可提供同類物品的**)。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證影印件，並加蓋單位印章、註明出處。
6、本罪起點：個人10000元以上;單位100000元以上。
二、信用卡詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡使用者的資料。
4、被騙款項的銀行帳單，銀行催收通知憑據。
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據。
6、本罪起點：5000元以上，惡意透支10000以上。
三、票據詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據及合同協議、收付單據、承諾保證書和其他證據材料。
4、所損失物品的特徵、**(可用同類物品的**))。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和影印件。
6、本罪起點：個人10000元以上;單位100000元以上。
四、貸款詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的經營許可證、工商營業執照影印件並加蓋公章。貸款的原始合同和影印件，犯罪嫌疑人貸款時留下的檔案、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時留下的檔案資料。
5、騙取貸款後資金流向的票據、憑證、銀行帳頁等相關證據。影印資料應由提供單位加蓋印章並註明出處。
6、本罪起點：20000元以上。
五、合同詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照及經營許可證影印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業執照影印件等相關證明材料。
5、涉案合同和擔保方檔案的原件和影印件。
6、擔保、抵押、支付等使用的票據、收付單據、承諾保證書或其他證據。
7、所損失物品的特徵、**(可提供同類物品的**)，可能的請提供實物樣品。
8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和影印件。
9、其他可提供的相關證明材料。
10、本罪起點：20000元以上。
六、挪用資金案
1、單位報案的書面報案材料並加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發經過的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照影印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發生期間的工資單及簽收、福利發放及簽收等。
4、涉案的發票、借貸憑證、物品庫存、收據、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和影印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和影印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過三個月未還的或進行營利活動的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進行非法活動的。
七、職務侵占案
1、單位報案需提供書面報案材料，加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發經過。
3、報案單位的工商營業執照影印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關證明材料，如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發放及簽收等。
4、涉案的發票、收據、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行借貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和影印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和影印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點：5000-10000元以上。
八、集資詐騙案
1、書面報案材料，單位報案的應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明檔案、高額回報的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構專案和虛構用途的書面資料等原件或影印件。
4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點：個人100000元以上;單位500000元以上。
九、生產、銷售偽劣商品案
1、書面報案材料或如實陳述案發經過。
2、單位報案的要提供書面報案材料，並加蓋公章。
3、提供偽劣產品的實物或**、產品說明書、產品質量標準、假生產許可證、產銷合同、生產計畫書等物證和書證。
4、提供合格產品的實物或**、產品說明書、產品質量標準等書證。
5、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明檔案、生產、銷售偽劣產品的地點、數量、價值、銷售去向。
6、可能的話提供權威部門的鑑定結論。
7、本罪起點：銷售金額50000元以上。
十、虛********案
1、書面報案材料或如實陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實。
2、單位報案的應提供書面報案材料，並加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況、納稅人性質。
4、提供虛開的增值稅專用發票的發票聯、抵扣聯或存根聯、記帳聯，如無則提供發票號碼或開票單位、受票單位名稱。
5、虛********的份數、稅額。
6、涉及虛********的記帳憑證、稅務申報資料。
7、本罪起點：虛開的稅款數額在10000元以上或者致使國家稅款被騙數額在5000元以上的。
十一、假冒註冊商標案
1、書面報案材料或如實陳述案發經過。
2、單位報案的應提供書面報案材料，並加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、提供註冊商標證書及商標合法有效性的相關材料。
5、真實的註冊商標商品樣品或**。
6、涉嫌假冒註冊商標商品的樣品或**。
7、提供已知假冒註冊商標商品的數量、數額依據。
8、盡可能提供假冒註冊商標的鑑定結論。
9、本罪起點：
a、非法經營數額在50000元以上或者違法所得數額在30000元以上的;
b、假冒兩種以上註冊商標，非法經營數額在30000元以上或者違法所得數額在20000元以上的;
c、其他情節嚴重的情形。
十二、保險詐騙案
1、書面報案材料並加蓋單位公章。
2、簽訂的保險合同原件或影印件。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、索賠申請材料。
5、已支付的保險金相關憑證。
6、保險事故調查報告。
7、證明行為人保險詐騙行為的證據。
8、本罪起點：個人10000元以上;單位50000以上。
十三、逃稅案
1、書面報案料或如實陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實。
2、單位報案的要提供書面報案材料並加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的工商營業執照、稅務登記資料的原件或影印件。
4、偽造、變造、隱匿的帳冊、記帳憑證、票據、假產品入庫單等書證的原件或影印件。
5、偷逃稅款的數額。
6、本罪起點：
a、納稅人採取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數額在50000元以上並且佔各稅種應納稅總額10%以上，經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;
b、納稅人五年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數額在50000元以上並且佔各稅種應納稅總額10%以上的;
c、扣繳義務人採取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在50000元以上的。
十四、非國家機關工作人員**案
1、書面報案材料或如實講述案發經過。
2、單位報案的應提供書面報案材料並加蓋公章。
3、當事人陳述詳細經過的書面材料。
4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務證明。
5、**數額及相關的書面證據。
6、**後為他人謀取何種利益以及給公司、企業造成的影響。
7、本罪起點：5000元以上。
十五、非法吸收公眾存款案
1、書面報案材料或如實陳述案發經過。
2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。
3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應得資金的相關憑證。
4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款後的資金去向。
5、本罪起點：
a、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的;
b、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;
c、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;
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