公司審計閉環管理制度
一、目的
為了促進審計發現問題及提出的建議及時整改落實，提公升管理執行力和執行效率，問題整改工作規範化、程式化，結合公司的閉環管理制度，建立從問題發現到整改、從立項到銷項的全過程的管理閉環。
二、適用範圍
各中心、區域、部門管理及以上人員。
三、審計問題整改閉環管理系統
所有針對審計中發現問題提出的審計建議，業務部分接受以後，或者未接受但提出了變通形式的整改計畫並與審計部門達成一致之後，納入問題整改閉環管理機制，被審計部門將整改計畫量化為行動目標。閉環管理主要包含:
問題發現（立項）→責任確定→整改實施→整改驗收→評價考核（銷項）
四、職責與分工
整改部門及責任人，審計問題相關業務部門（職能部門）經理為整改落實第一責任人，審計問題與某中心相關，需有中心總監界定整改落實責任人的，中心總監作為第一責任人，審計問題與兩個以上中心相關的，按審計部門建議的中心或部門作為第一責任人。
督辦部門，公司監察中心監察部。
驗收部門，公司監察中心審計部。
整改任務、完成時間，由整改部門責任人在《落實審計建議計畫表》中提報，並與審計部門達成一致。
驗收標準，根據審計整改建議確定。
五、閉環管理程式、
1、問題立項。
審計部門在正式發布的內部審計報告或管理建議書中，確認的、並針對性地提出審計整改建議的問題，報告或建議書發布日，作為問題立項時間。
2、責任確定。
被審計部門或人員，須在問題立項後7日內，提交《落實審計建議計畫表》，以文字形式反饋整改計畫，或者提交不能按審計建議整改的原因以及變通形式的改進計畫；傳送至公司審計部門，審計人員就書面反饋的合理性進行評價，通過審計部門評價的整改計畫，由審計部發監察部正式備案，作為被審計部門或人員的責任確定承諾。未通過審計部門評價的整改計畫，需在3日內重新提交。
3、整改實施。
整改計畫須按計畫表中對應的開始時間及完成時間，列入整改部門相關責任人的對應月份工作目標，分解量化為資料性指標，指標權重不得低於5%，確保按計畫落實。
4、整改驗收。
問題整改完畢，由責任部門或人員提出驗收申請，審計部門組織驗收，責任部門應提交整改證據。驗收通過後，審計部門將證據歸檔並登記審計台賬，整改計畫期內未通過驗收的，追究相關人員責任，並作為新的問題重新立項進行整改。如遇不可抗力等特殊情況需延期整改的，或因經營情況變化，整改計畫應作出調整的，由整改責任人提出申請，經中心總監書面審批，報審計部備案。
5、評價考核。
整改計畫完成時間對應月份，整改責任人關於計畫落實情況的考核資料，由審計部提報。
審計問題整改完成率，作為相關部門經理、中心總監的年度考核資料，由審計部門提報。
五、閉環管理規範要求
在《落實審計建議計畫表》填寫的整改措施，須符合**art原則（具體的、可以衡量的、和目標是相關的、可達成的、有明確時間限制的）
六、閉環管理工作的執行紀律
1、問題立項後即納入監察部檢查監控範圍，對整改落實各環節未按期取得進展的檢查並予以通報，重點監控整改計畫表及時提報的情況，按計畫完成驗收的情況。
2、對於整改計畫應列入月度目標的，須將該月工作目標檢視表通過oa報監察部備案。
3、未按期提交《落實審計建議計畫表》的，中層每次100元成長贊助，高層每次200元成長贊助；未將整改計畫列入工作目標檢視表的，中層每次100元成長贊助，高層每次200元成長贊助；整改計畫期內未通過驗收的，中層每次200元成長贊助，高層每次400元成長贊助。
附件1《落實審計建議計畫表》
安全資訊閉環管理制度
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