****：000815 **簡稱：美利紙業公告編號：2011-010號中冶美利紙業股份****對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）基本情況
深圳市美利紙業****（以下簡稱「深圳美利」）為中冶美利紙業股份****(以下簡稱"本公司"或"公司")的控股子公司。深圳美利因開拓市場需要，流動資金不足，經該公司申請，公司決定在已為其提供3000萬元擔保的基礎上（已經公司五屆董事會第五次會議和2023年第二次臨時股東大會審議通過），本次再為其提供總額度不超過4000萬元人民幣擔保，期限為一年，擔保形式為連帶責任擔保。
(二)董事會審議擔保議案的表決情況
2023年3月15日，公司第五屆第七次董事會以9票同意、無反對和棄權票，一致通過了《關於為深圳市美利紙業****提供擔保的議案》。此項議案尚需提交本公司2023年度股東大會審議通過。
二、被擔保單位的基本情況
1、公司名稱：深圳市美利紙業****
註冊地點：深圳市南山區麒麟路豪方花園8棟108號
法定代表人：楊雲
註冊資本：人民幣：叄仟萬元整
經營範圍：機械紙、板紙、加工紙等的購銷、投資興辦實業（具體專案另行申報）等
與本公司的關係：深圳美利為本公司的控股子公司。
2、資產情況：截止2010 年12月31 日，該公司資產28613萬元，負債24820萬元，淨資產3793萬元，實現淨利潤138萬元。
3、被擔保單位的產權結構
被擔保單位名稱：深圳市美利紙業****
股東出資金額持股比例中冶美利紙業股份**** 2800萬 93.3%
寧夏美利紙業板紙**** 200萬 6.7%
三、擔保協議的主要內容
深圳美利因流動資金緊張，本公司擬為其提供總額度不超過4000萬元的連帶責任貸款擔保，期限為一年。
四、董事會意見
公司董事會認為：華南市場在本公司的經營銷售中具有極其重要的戰略地位，因開拓市場需要，深圳美利目前資金緊張，公司在已為其提供3000萬元擔保的基礎上再為其提供總額度不超過4000萬元人民幣的擔保，能夠有效緩解該公司對流動資金的需求壓力，而且有利於公司華南市場戰略目標的實現。一致同意為其提供擔保。
本公司持有被擔保單位深圳市美利紙業****93.3%的股權，寧夏美利紙業板紙****是本公司控股子公司，為深圳市美利紙業****另一股東，持有深圳市美利紙業**** 6.7%的股權，該
股東未按其持股比例提供相應擔保，本次擔保未提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，本公司對外擔保總額為41360萬元，佔公司2023年12 月31日經審計淨資產的49.80%，逾期擔保金額23460萬元。
六、備查檔案
1、中冶美利紙業股份****第五屆第七次董事會決議；
2、深圳市美利紙業****營業執照影印件；
3、深圳市美利紙業****2023年12月31日財務報表。
特此公告
中冶美利紙業股份****董事會
2023年3月17日
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