1 ****：000594 **簡稱：國恆鐵路公告編號：2011-004
天津國恆鐵路控股股份****
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
天津國恆鐵路控股股份****（以下簡稱「本公司」）第七屆董事會第四十一次會議於2023年1月24日召開，會議審議通過了本公司為全資子公司江西國恆鐵路****（以下簡稱「江西國恆」）向九江銀行宜春分行申請人民幣叄仟萬元整（￥30,000,000.00元）綜合授信提供連帶責任擔保，期限壹年。
根據《深圳**交易所**上市規則》及相關規定，本公司為子公司江西國恆提供的上述擔保事項不屬於需提交股東大會審議事項，未構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
1、江西國恆鐵路****基本情況
註冊位址：江西省南昌市高新區火炬大街999號高新大廈北樓
法定代表人：郭魁元
註冊資本：人民幣10,000萬元
註冊號：360000110009641
稅務登記證：高地稅字 360106550880583 號
成立日期：2023年3月15日
經營範圍：對各類行業的投資；鐵路投資；高新技術產品的開發；國內**；復墾專案及土地開發整理。（以上專案國家有專項許可的除外）。
2、本公司持有江西國恆100%股權。
3、最近期財務狀況
單位：人民幣元
專案2023年9月30日
資產總額99,882,358.54 其中：貨幣資金41,399,356.34 預付賬款50,000,000.00
其他應收款8,448,372.50 負債總額1,873.31
應交稅費1,873.31
2023年1－9月
主營業務收入0.00
營業總成本115,765.65 淨利潤-115,768.15 信用等級：良好無逾期負債。
江西國恆截至2023年9月30日資產負債率為：0.0019％。
三、擬簽署擔保合同的主要內容
1、債權人：九江銀行宜春分行
2、債務人：江西國恆鐵路****
3、保證人：天津國恆鐵路控股股份****
4、「債權人與債務人發生的債權」包括債權人與債務人因本外幣借款、拆借、**融資（信用證開證、信託收據、打包貸款、出口押匯、出口托收押匯和進口押匯）、承兌、貼現、票據回購、擔保等融資業務而形成的債權（含本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等）。
5、擔保方式：連帶責任保證擔保。
6、擔保期限：壹年。
7、保證範圍：本合同項下的保證範圍為保證額度有效期內發生的在保證最高本金限額項下的所有債權餘額，包括本金，利息（含罰息、複利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。
四、董事會意見
（一）董事會審議意見
公司董事會認為：江西國恆成立於2023年3月，是本公司的全資子公司，截至目前，江西國恆經營情況良好，市場潛力較大，資信狀況良好，但因目前仍處於成立初期，需要採取多樣化投融資方式拓展業務渠道。因此，為拓展江西國恆生產經營需要，做大做強本公司鐵路投資、國內**等業務，公司董事會同意為其銀行信貸業務提供擔保，對其提供擔保不會對公司產生不利影響。
（二）是否需提交股東會審議情況
本公司董事會認為：根據《深圳**交易所**上市規則》9.11之規定，本公司為子公司江西國恆提供的上述擔保事項不屬於提交股東大會審議事項，未構成關聯交易。
五、獨立董事對本次擔保的意見
經審慎核查，公司嚴格按照相關規定，規範對外擔保情況，嚴格控制了對外擔保風險。我們認為，被擔保企業作為本公司全資子公司，企業經營狀況良好，具有良好的市場拓展潛力，對其進行擔保，不存在風險，不會損害到全體股東尤其是中小股東的合法權益。本次議案中本公司對子公司江西國恆的擔保符合法律、法規和規章以及公司章程的規定，資訊披露充分完整，同意公司此次擔保議案。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司累計對外擔保總額為人民幣貳億零伍佰萬元整（￥205,000,000.00元），合計占本公司2023年度經審計淨資產的6.63%。
本公司的控股子公司無對外擔保。本公司及控股子公司不存在逾期擔保等其他情況。
七、備查檔案
第七屆董事會第四十一次會議決議
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份****董事會
二〇一一年一月二十四日
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