****：002332**簡稱：仙琚製藥公告編號：2010-046
浙江仙琚製藥股份****
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
浙江仙琚製藥股份****（以下簡稱「公司」）以擁有的位於浙江省臨海市沿海工業園區的土地為參股公司台州仙琚藥業****（以下簡稱「台州仙琚藥業」）提供最高額不超過5,000萬元的抵押合同期限即將到期。公司考慮其生產經營需要，需繼續以擁有的土地為台州仙琚藥業提供最高額不超過5,000萬元的抵押擔保，擔保期限為兩年。
上述擔保事項已經2023年12月21日公司召開的第四屆董事會第一次會議審議通過。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，上述擔保事項需經公司2023年第一次臨時股東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
1、台州仙琚藥業****成立於2023年2月15日，註冊資本為2,000萬元，註冊位址：浙江省化學原料藥基地臨海區塊，法定代表人：盧煥形；主營業務為：
醫藥中間體製造。台州仙琚藥業為公司的關聯企業，公司持有該公司40%的股權。
2、台州仙琚藥業是由本公司、郭一平、胡衛紅共同出資組建的有限責任公司，其中本公司出資800萬元，佔註冊資本的40%，郭一平出資1,020萬元，佔註冊資本的51%，胡衛紅出資180萬元，佔註冊資本的9%。
3、台州仙琚藥業一年又一期主要財務指標：截止2023年12月31日，該公司的總資產7,389.99萬元、負債總額6,129.
91萬元（其中銀行貸款總額4,320.2萬元、流動負債總額5,409.71萬元），淨資產1,260.
09萬元、營業收入10,916.31
1萬元、利潤總額-29.09萬元,淨利潤-29.09萬元。
（經天健會計師事務所審計）。截止2023年9月30日，該公司的總資產11,057.47萬元、負債總額8,343.
78元（其中銀行貸款總額4,379.5萬元、流動負債總額8,274.28萬元），淨資產2,713.
69萬元、營業收入11,671.95萬元、利潤總額1,747.44萬元，淨利潤1,453.
61萬元。（未經審計）。
三、擬簽訂的抵押擔保協議的主要內容擔保期限：兩年
擔保金額：不超過5,000萬元人民幣擔保方式：抵押擔保
抵押標的物：公司擁有的位於浙江省臨海市沿海工業園區的土地（[臨杜國用（2007）第3882號]和[臨杜國用（2008）第5574號],土地使用權面積共計141,712.84平方公尺）作為最高額不超過5,000萬元人民幣的抵押擔保，據原簽署的抵押合同，抵押土地評估價值總計為7,337萬元，抵押協議將待2023年第一次臨時股東大會審議批准該擔保事項後重新簽署。
四、董事會意見
1、公司董事會經過認真審議，認為台州仙琚藥業系我公司的參股公司，是我公司重要原材料**商之一，此次繼續提供抵押擔保，是因為公司為其提供的最高額不超過5000萬元土地抵押合同期限及該抵押擔保項下的貸款即將到期，而該公司因生產經營需要，擬繼續向銀行申請貸款。
2、董事會認為該公司生產經營正常，履約能力較強，反擔保措施可靠，此次的擔保行為的財務風險處於公司可控的範圍之內，不會對公司產生不利影響。
3、董事會認為上述抵押擔保不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運**況，強化擔保管理，降低擔保風險。
4、提供反擔保情況：台州仙琚藥業另兩名股東郭一平和胡衛紅分別以他們
2持有的台州仙琚藥業股權為此項擔保向公司提供了反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司及參股公司提供的擔保)總額為人民幣38,210萬元，佔公司2023年度經審計合併報表淨資產的34.73%，其中33,000萬元係為互保單位提供的擔保；5,210萬元係為控股子公司及參股公司提供的擔保。公司控股子公司和參股公司無對外擔保的情況。
公司及其控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查檔案
1、公司第四屆董事會第一次會議決議；2、獨立董事的獨立意見；3、保薦機構中信建投的核查意見。4、反擔保合同特此公告。
浙江仙琚製藥股份****
董事會二○一○年十二月二十二日3
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