經緯紡織機械股份****
第一章總則
第一條為提高公司規範運作水平，強化年報資訊披露責任人的工作職責，提高年報資訊披露的質量和透明度，增強年報資訊披露的真實性、準確性、完整性和及時性，結合公司實際情況，制定本制度。
第二條公司董事、監事、高階管理人員、各分（子）公司負責人以及與年報編制及資訊披露相關的其他人員（以下簡稱「公司有關人員」）應當嚴格執行《企業會計準則》與相關規定，嚴格遵守公司和財務報告相關的內部控制制度，確保財務報告真實、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。公司有關人員不得干擾、阻礙審計機構及相關註冊會計師獨立、客觀地進行年報審計工作。
第三條公司董事、監事、高階管理人員、各（分）子公司負責人以及與年報資訊披露相關的其他人員在年報資訊披露工作中違反國家有關法律、法規、規範性檔案以及公司規章制度，未勤勉盡責或者不履行職責，導致年報資訊披露發生重大差錯，應當按照本制度的規定追究其責任。
第四條實行責任追究制度，應遵循以下原則：實事求是、客觀公正、有錯必究；過錯與責任相適應；責任與權利對等原則。
第五條本制度所指年報資訊披露重大差錯包括年度財務報告存在重大會計差錯、其他年報資訊披露存在重大錯誤或重大遺漏、業績預告或業績快報存在重大差異等情形。具體包括以下情形：
（一） 年度財務報告違反《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》及相關規定，存在重大會計差錯；
（二） 會計報表附註中財務資訊的披露違反了《企業會計準則》及相關解釋規定、中國證監會和深圳**交易所發布的有關年度財務報告資訊披露編報規則的相關要求，存在重大錯誤或重大遺漏；
（三） 其他年報資訊披露的內容違反深圳**交易所和香港聯合交易所****《**上市規則》以及中國證監會和深圳**交易所發布的有關年報資訊披露指引、準則等，使年報資訊披露發生重大錯誤或造成重大不良影響；
（四） 業績預告與年報實際披露業績存在重大差異；
（五） 業績快報中的財務資料和指標與相關定期報告的實際資料和指標存在重大差異；
（六） 監管部門認定的其他年度報告資訊披露存在重大差錯的情形。
第二章年報資訊披露重大差錯的責任追究
第六條存在下列情形，導致年報資訊披露發生重大差錯的，公司應追究相關責任人的責任：
1（一）違反相關法律、法規、《公司章程》、制度等的規定，使年報資訊披露發生重大差錯或造成重大不良影響的；
（二）未按照年報資訊披露工作中的規程辦事且造成年報資訊披露重大差錯或造成重大不良影響的；
（三）年報資訊披露工作中不及時溝通、匯報造成重大失誤或造成重大不良影響的；
（四）其他原因造成年報資訊披露重大差錯，並給公司造成重大不良影響的。除追究導致年報資訊披露發生重大差錯的直接相關人員的責任外，董事長、總經理、董事會秘書，對公司年報資訊披露的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任；董事長、總經理、財務總監、會計機構負責人對公司財務報告的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任。
第七條有下列情形之一，應當從重或者加重懲處：
（一）情節惡劣、後果嚴重、影響較大且事故原因確係責任人個人主觀故意所致的；
（二）干擾、阻撓事故原因的調查和事故處理，打擊、報復、陷害調查人的；（三）明知錯誤，仍不糾正處理，致使危害結果擴大的；（五）董事會認為的其它應當從重或者加重處理的情形。第八條有下列情形之一的，應當從輕、減輕或免於處理：（一）有效阻止不良後果發生的；
（二）主動糾正和挽回全部或者大部分損失的；（三）確因意外和不可抗力等非主觀因素造成的；（四）非故意或未能正確驗證而造成的；
（五）董事會認為其他應當從輕、減輕或者免於處理的情形的。第九條年報資訊披露重大差錯責任追究的主要形式包括：（一）責令責任人改正並作書面檢討；（二）公司內部通報批評；
（三）調離原工作崗位、停職、降職、撤職；（四）經濟處罰；（五）解除勞動合同。
第十條在對責任人作出處理前，應當聽取責任人的意見，保障其陳述和申辯的權利。
第十一條年報資訊披露重大差錯責任追究的結果納入公司對相關部門和人員的年度績效考核指標。
第三章附則
第十二條國家有關法律、法規、規章修訂後致使本制度與修訂後的法律、法規、規章存在衝突而本制度未進行及時修訂的，按照修訂後的有關法律、法規、規章執行。
第十三條本制度由公司董事會負責解釋和修訂。
2第十四條本制度經公司董事會審議通過之日起施行。
經緯紡織機械股份****董事
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