酒鬼酒股份****
第一章總則
第一條為了進一步提高酒鬼酒股份****規範運作水平，加大對年報資訊披露責任人的問責力度，提高年度報告資訊披露的質量和透明度，增強年報資訊披露的真實性、準確性、完整性和及時性，根據《中華人民共和國**法》、《中華人民共和國會計法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《上市公司治理準則》、《關於做好上市公司2009 年年度報告及相關工作的公告》（證監會公告[2009]34 號）和《深圳**交易所**上市規則》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》、《公司資訊披露事務管理制度》的有關規定，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條公司有關人員應當嚴格執行《企業會計準則》及相關規定，嚴格遵守公司與財務報告相關的內部控制制度，確保財務報告真實、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。公司有關人員不得干擾、阻礙審計機構及相關註冊會計師獨立、客觀地進行年報審計工作。
第三條公司董事、監事、高階管理人員以及與年報資訊披露相關的其他人員在年報資訊披露工作中違反國家有關法律、法規、規範性檔案以及公司規章制度，未勤勉盡責或者不履行職責，導致年報資訊披露發生重大差錯，應當按照本制度的規定追究其責任。
第四條本制度所指年報資訊披露重大差錯包括年度財務報告存在重大會計差錯、其他年報資訊披露存在重大錯誤或重大遺漏、業績預告或業績快報存在重大差異等情形。具體包括以下情形：
（一） 年度財務報告違反《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》及相關規定，存在重大會計差錯；
（二） 會計報表附註中財務資訊的披露違反了《企業會計準則》及相關解釋規定、中國證監會《公開發行**的公司資訊披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定（2010 年修訂）》等資訊披露編報規則的相關要求，存在重大錯誤或重大遺漏；
（三）年報資訊披露的內容和格式不符合中國證監會《公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第2 號——年度報告的內容與格式(2007 年修訂)》（證監公司字[2007]212號）、**交易所資訊披露指引等規章制度、規範性檔案和《公司章程》、《公司資訊披露事務管理制度》及其他內部控制制度的規定，存在重大錯誤或重大遺漏。
（四）業績預告與年報實際披露業績存在重大差異；
（五）業績快報中的財務資料和指標與相關定期報告的實際資料和指標存在重大差異；
（六）監管部門認定的其他年度報告資訊披露存在重大差錯的情形。
第五條年報資訊披露發生重大差錯的，公司應追究相關責任人的責任。實施責任追究時，應遵循以下原則：
（一）客觀公正、實事求是原則；（二）有責必問、有錯必究原則；
（三）權力與責任相對等、過錯與責任相對應原則；（四）追究責任與改進工作相結合原則。
第二章財務報告重大會計差錯的認定及處理程式第六條財務報告重大會計差錯的認定標準：
（一）涉及資產、負債的會計差錯金額佔最近乙個會計年度經審計資產總額5%以上，且絕對金額超過500 萬元；
（二）涉及淨資產的會計差錯金額佔最近乙個會計年度經審計淨資產總額5%以上，且絕對金額超過500 萬元；
（三）涉及收入的會計差錯金額佔最近乙個會計年度經審計收入總額5%以上，且絕對金額超過500 萬元；
（四）涉及利潤的會計差錯金額佔最近乙個會計年度經審計淨利潤5%以上，且絕對金額超過500 萬元；
（五）會計差錯金額直接影響盈虧性質；
（六）經註冊會計師審計，對以前年度財務報告進行了更正；（七）監管部門責令公司對以前年度財務報告存在的差錯進行改正。
上述指標計算中涉及的資料如為負值，取其絕對值計算。
第七條公司對以前年度已經公布的年度財務報告進行更正，需要聘請具有執行**、**相關業務資格的會計師事務所對更正後的年度財務報告進行審計。
第八條對前期已公開披露的定期報告中財務資訊存在差錯進行更正的資訊披露，應遵照《公開發行**的公司資訊披露編報規則第19 號—財務資訊的更正及相關披露》、《公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第2 號——年度報告的內容與格式（2007 年修訂）》及《深圳**交易所**上市規則》的相關規定執行。
第九條當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司內審部門應收集、彙總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，並擬定處罰意見和整改措施。內審部門形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正後的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大會計差錯責任認定的初步意見。之後，提交董事會審計委員會審議，並抄報監事會。
公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議。
第三章其他年報資訊披露重大差錯的認定及處理程式第十條其他年報資訊披露重大差錯的認定標準
（一）會計報表附註中財務資訊的披露存在重大錯誤或重大遺漏的認定標準公司應嚴格按照《企業會計準則》及相關解釋規定、中國證監會《公開發行**的公司資訊披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定（2010 年修訂）》等資訊披露編報規則的相關要求，認真、準確編制和披露公司會計報表附註。如出現以下情形則認定為會計報表附註中財務資訊披露存在重大錯誤或重大遺漏：
1、依據《公開發行**的公司資訊披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定（2023年修訂）》第三章「財務報表附註」和附件「財務報告披露格式」及《企業會計準則》各項具體準則、相關解釋規定的披露內容和格式要求，遺漏重要的附註內容的；
2、會計報表附註中披露的財務資訊與會計報表資訊存在資料或勾稽關係的重大差錯的，重大差錯認定標準參照本制度第六條執行；
3、會計報表附註中財務資訊的披露與公司實際情況不符，存在結構、分類等重大差錯的，重大差錯認定標準參照本制度第六條執行；
4、公司董事會依據《企業會計準則》及相關解釋規定、中國證監會《公開發行**的公司資訊披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定（2010 年修訂）》等資訊披露編報規則的相關要求認定的，會計報表附註中財務資訊存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對投資者閱讀和理解公司會計報表附註造成重大偏差，或誤導的情形。
（二）其他年報資訊披露存在重大錯誤或重大遺漏的認定標準公司應嚴格按照《深圳**交易所**上市規則》、《公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第2 號——年度報告的內容與格式（2007 年修訂）》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《公開發行**公司資訊披露實施細則（試行）》以及中國**監督管理委員會及其下屬機構和深圳**交易所發布的有關年度報告資訊披露指引、準則、通知等要求，認真編制和披露公司年度報告。如出現以下情形則認定為其他年報資訊披露存在重大錯誤或重大遺漏：
1、依據《公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第2 號——年度報告的內容與格式（2007 年修訂）》第二章「年度報告正文」或第三章「年度報告摘要」的格式要求，遺漏整個或多個章節內容的；
2、未對上市公司報告期內發生的涉及金額佔公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上，且絕對金額超過1000 萬元人民幣的重大訴訟、仲裁事項進行披露的；
3、未對符合《深圳**交易所**上市規則》第9.11 條的規定標準的提供擔保事項進行披露的；
4、未對報告期內公司對於某一關聯方報告期內累計關聯交易總額高於3000 萬元且佔公司最近一起經審計淨資產值5%以上的重大關聯交易事項進行披露的；
5、未對公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項及其履**況進行披露的；
6、年度報告未對公司聘任、解聘會計師事務所情況進行披露的；7、公司董事會依據《深圳**交易所**上市規則》、《公開發行**的公司資訊披露內容與格式準則第2 號——年度報告的內容與格式（2007 年修訂）》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《公開發行
**公司資訊披露實施細則（試行）》以及中國**監督管理委員會及其下屬機構和深圳**交易所發布的有關年度報告資訊披露指引、準則、通知等要求認定的，其他應披露的年度報告重要內容出現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對投資者閱讀和理解公司年度報告造成重大偏差，或誤導的情形。
第十一條業績預告存在重大差異的認定標準
（一）業績預告預計的業績變動方向與年報實際披露業績不一致，包括以下情形：原先預計虧損，實際盈利；原先預計扭虧為盈，實際繼續虧損；原先預計淨利潤同比上公升，實際淨利潤同比下降；原先預計淨利潤同比下降，實際淨利潤同比上公升；
（二）業績預告預計的業績變動方向雖與年報實際披露業績一致，但變動幅度或盈虧金額超出原先預計的範圍達20%以上。
第十二條業績快報存在重大差異的認定標準
業績快報中的財務資料和指標與相關定期報告的實際資料和指標的差異幅度達到20%以上的，認定為業績快報存在重大差異。
第十三條年報資訊披露存在重大遺漏或與事實不符情況的，應及時進行補充和更正公告。
第十四條對其他年報資訊披露存在重大錯誤或重大遺漏、業績預告或業績快報存在重大差異的，由公司內審部門負責收集、彙總相關資料，調查責任原因，並形成書面材料，詳細說明相關差錯的性質及產生原因、責任認定的初步意見、擬定的處罰意見和整改措施等，提交公司董事會審議。
第四章年報資訊披露重大差錯的責任追究
第十五條年報資訊披露發生重大差錯的，公司應追究相關責任人的責任。除追究導致年報資訊披露發生重大差錯的直接相關人員的責任外，董事長、總經理、董事會秘書，對公司年報資訊披露的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任；董事長、總經理、財務負責人、會計機構負責人對公司財務報告的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任。
第十六條因出現年報資訊披露重大差錯被監管部門採取公開譴責、批評等監管措施的，公司內審部門應及時查實原因，採取相應的
更正措施，並對相關責任人進行責任追究。
第十七條有下列情形之一，應當從重或者加重懲處。（一）情節惡劣、後果嚴重、影響較大且事故原因系責任人個人主觀故意所致的；
（二）干擾、阻撓事故原因的調查和事故處理，打擊、報復、陷害調查人的；
（三）明知錯誤，仍不糾正處理，致使危害結果擴大的；（四）多次發生年報資訊披露重大差錯的；
（五）董事會認為的其它應當從重或者加重處理的情形。第十八條對責任人作出責任追究處罰前，應當聽取責任人的意見，保障其陳述和申辯的權利。
第十九條年報資訊披露重大差錯責任追究的主要形式包括：（一）公司內通報批評；
（二）警告，責令改正並作檢討；
（三）調離原工作崗位、停職、降職、撤職；（四）經濟處罰；（五）解除勞動合同。
第二十條年報資訊披露重大差錯責任追究的結果納入公司對相關部門和人員的年度績效考核指標。
第二十一條公司董事會對年報資訊披露重大差錯責任認定及處罰的決議以臨時公告的形式對外披露。
第五章附則
第二十二條季度報告、半年報的資訊披露重大差錯的責任追究參照本制度規定執行。
第二十三條本制度由董事會負責解釋和修訂，經董事會審議通過之日起施行。
酒鬼酒股份****董事會
2023年4月26日
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1.從產品原料上來說 只用天然泉水，我就是原料之鬼 酒鬼工業園內的龍 鳳 獸三眼清泉，清澈甘甜 春夏不溢 秋冬不涸 水溫冬暖夏涼，成為釀製和勾調酒鬼酒的血液。神地造就酒之骨，古泉釀成酒之質 優質的泥種 理想的微生物環境馴良的菌源，神秘的窖泥培養配方，加之現代技術的運用，生產出富含多種有益微生物 利於...
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酒鬼酒 關於修改公司章程的議案
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