1 目的
為確保集團受控檔案得到統一的有序管制，進而正確地指導各部門、分公司依規程作業，特制定本規定。
2 範圍
適用於集團內所有受控檔案。如：各部門作業指導書、員工手冊、管理制度及外來檔案等。
3 定義
3.1外來檔案：客戶標準、技術資料及國家（行業）標準、國際標準。
3.2受控檔案：即需要受到控制的各部門作業指導書、員工手冊、管理制度、外來檔案及相關合同書。
4 權責
內部檔案制訂、修訂管制權責表
5 程式
5.1 檔案制訂、修訂作業
5.1.1 檔案制訂作業
5.1.1.1 各部門作業指導書制訂，由部門負責人報主管副總審核後制訂。
5.1.1.2 員工手冊、集團管理制度由hr經理報主管副總審核後主管制訂。
5.1.1.3 檔案制訂好之後，經相關部門會審，由總經理或董事長核准，按規定的編號對新檔案進行編號。
5.1.2 檔案修訂作業
若檔案不符合現時作業需修訂時，由需求部門負責人修訂後，經相關部門會審，呈交總
經理或董事長批准。
5.2 檔案編號規則：
5.2.1 各部門作業指導書編號規則：
5.2.2 管理制度編號規則：
5.2.3 公司**：德成集團——「dc」表示；
分公司——「dc加上分公司名字第乙個漢語字母」表示，如：江門分公司由
dc-jm」表示
5.2.4 部門、管理編號：
總經辦—zb 人資部—hr 業務部—yw 採購部—cg 物控部—wk 財務部—cw
工程部—gc 總務部—zw it部—it 護衛隊—ba 企業策劃部—ch
公共關係部—gg 管理編號——gl
5.2.5 檔案順序號
各部門制訂的檔案，部門自已按先後順序從001開始編號。
5.4 檔案版本/版次管制：
第一次制訂之原版以a/0表示，第一次修訂以a/1版本表示;凡版次經5次修訂後，版本變更，發行b版、c版，以此類推。
5.5 檔案分發/繳回管制作業
5.5.1所有原版各部門作業指導書、管理制度檔案經總經理或董事長批准後，由制定部門發放給相關部門，相關部門簽收人須在檔案發放表上簽字確認。
5.5.2 所有的原版各部門作業指導書、管理制度檔案及電子檔呈交總經辦備案控制；所有檔案影印件及電子檔交人力資源部存檔彙總、備案。
5.5.3若檔案修訂、廢止、破損、模糊時，舊版本失效之檔案於新檔案發行時繳回。
5.5.4 外來檔案由收文部門編號轉化成內部檔案管理。
5.6 檔案儲存，銷毀作業。
5.6.1 檔案存放在安全易取位置，各部門實行專人保管，如有丟失將追究部門負責人和保管人責任。
5.6.2 檔案如因打字失誤需修正部分內容時，由原發部門負責在檔案上直接手寫修改，並簽名確認，由人力資源部加蓋「修正」章。
5.6.3 檔案若發現有遺失破損、字跡模糊等需要增/補發時，由需求部門申請註明申請原因，經人力資源部核准後由總經辦以發行。
6 相關檔案
無7 相關記錄
《檔案簽收表
8 生效日期
本規定自公布之日起開始生效。
技術狀態管理控制規定
5.技術狀態的更改 5.1 在試製和試驗過程，為完善和改進設計，或者 條件變化而對設計 工藝檔案進行更改時，必須進行系統分析 試驗或論證，並要保證被更改的檔案與其相關的檔案能協調一致。5.2 企業技術中心負責將更改情況及時通知各有關部門，並及時從工作現場撤除作廢的圖樣和技術檔案 需要時，對更改後的效...
成品發貨控制規定
1.目的 為規範發貨管理，嚴格控制成品發貨的質量，使內外環節順暢有序和各項管理需要，特制定本規定。2.範圍 2.1 公司成品正常發貨 2.2 因各種原因發貨時成品的調換等 3.職責 3.1 銷售或 部門負責發貨通知單的正常開具。3.2 財會部負責對發貨通知單的審核。3.3 質量部負責發貨產品的檢驗與...
質量控制規定
巨鼎軸承質量控制規程 一車加工套圈 1.編制產品批號格式為日期 供貨商名稱簡拼 客戶名稱簡拼 產品型號如20150520hhf sh6006 01 2.確定抽檢樣本大小依據 巨鼎軸承產品抽樣表 3.依據 巨鼎軸承套圈檢驗技術要求 的規定，按照產品對應的圖紙檢驗產品，填寫 車加工 淬火 成品驗收單 4...