****：000720 **簡稱：st能山公告編號：2011-008
山東新能泰山發電股份****
關於預計日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易概述
根據公司生產經營的需要，參照近三年來我公司控股子公司與華能聊城熱電****（以下簡稱：華能聊城）等關聯方在日常經營中所發生的關聯交易情況，公司控股子公司山東華能聊城熱電****與關聯方華能聊城於2023年4月19日分別簽署了未來三年（2023年-2023年）日常關聯交易的《燃煤採購協議》和《材料採購協議》。
公司五屆十七次董事會於2023年4月19日召開，審議通過了公司《關於預計日常關聯交易的提案》，關聯董事張奇先生、胡成鋼先生、孫金民先生迴避了表決，其餘董事一致審議通過了提案。
本提案須提交公司股東大會審議通過，關聯股東華能泰山電力****將在股東大會上迴避表決。
（二）預計關聯交易的類別和金額
（三）當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易
金額為9,565萬元。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）基本情況
華能聊城熱電****成立於2002 年9 月，分別由華能山東發電****和聊城市昌潤投資發展有限責任公司以現金出資，雙方出資比例為75%、25%。註冊資本：60,000 萬元；法定代表人：
王文宗；企業型別：有限責任公司；經營範圍：電力熱力生產銷售；電力及熱力工程安裝檢修、諮詢服務；電力裝置材料銷售。
截止到2023年12月31日，華能聊城總資產233,479.75
萬元，淨資產17,228.17萬元，2023年共實現營業收入183,014.52萬元，實現淨利潤-16,367.58萬元。
（二）關聯關係
華能聊城熱電****為公司控制人華能山東發電****的控股子公司。
（三）履約能力分析
上述關聯方目前生產經營情況正常，履約正常，根據合理判斷，無形成壞帳的可能。
三、關聯交易的主要內容
（1）關聯交易主要內容。
1、山東華能聊城熱電****（以下簡稱：聊城熱電）與華能聊城熱電****（以下簡稱：華能聊城）生產用煤共同使用一條鐵路專用線運輸，因聊城熱電煤炭採購量較小，為發揮大宗採購優勢，提高工作效率，經雙方協商，由華能聊城公司統一採購煤炭。
然後，聊城熱電公司按賬面**平價向華能聊城公司採購煤炭，預計每年交易金額不超過80,000萬元。
2、聊城熱電公司機組關停後，目前裝機容量較小。為節約材料採購費用、便於批量購進以降低材料採購**，提高工作效率，對於生產執行消耗性材料，由華能聊城公司統一對外採購，然後，聊城熱電公司按賬面**平價向華能聊城公司採購預計每年交易金額不超過2,000萬元。
（2）關聯交易協議簽署情況
1、2023年4月19日，聊城熱電公司與華能聊城熱電****簽署了《燃煤採購協議》和《材料採購協議》；
2、上述協議須經雙方有權部門批准後生效。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、山東華能聊城熱電****向華能聊城熱電****採購生產用煤是因為：為方便統一購煤，降低生產成本，雙方共同使用一條鐵路專用線運輸所致。
公司董事會認為雙方統一購煤，有利於實施大宗採購，降低煤炭採購**，向華能聊城熱電****採購煤炭，是因雙方共同購煤所致，此交易行為不存在損害公司利益的情形。
2、公司與關聯方的生產執行消耗性材料關聯交易均是正常的生產經營和購銷活動過程中產生的，能有效降低公司經營及採購成本，提高工作效率，定價政策和定價依據公開、公平、公正，交易公允，無損害公司利益的情形發生。
五、獨立董事意見
1、本公司獨立董事對該提案進行了事前認可，同意提交公司五屆十七次董事會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司與關聯方進行關聯交易屬於公司正常的業務範圍，符合公司生產經營發展的實際需要。交易安排合理，符合公平、公正、公正原則，不存在利益輸送及損害其他投資者利益的情況。
該項提案的表決程式符合
《公司法》、《**法》、《深圳**交易所**上市規則》和《公司章程》的有關規定。獨立董事對公司日常關聯交易情況發表了同意的獨立意見。
六、備查檔案
1、公司五屆十七次董事會會議決議；
2、獨立董事事前認可該交易的書面檔案、獨立董事意見。
特此公告。
山東新能泰山發電股份****董事會
二〇一一年四月十九日
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