關於宋杖子信用社開展
聯社:為防範金信卡業務風險，規範發卡、管理、核算業務行為，根據《聯社關於開展金信卡業務自查的通知》(朝凌農信聯［2010］200號)的檔案要求，我社成立以王文學為組長，許春生、李姍、王進錄、為成員的自查小組，結合我社實際情況，自2023年9月2日至5日歷時4天時間,對我社金信卡發行業務進行了全面細緻的自查，現將自查結果通報告如下：
一、 基本情況
截止2023年8月31日我社累計金信卡發行1098張，金額2720888元,佔各項存款的36.2%。
二、 自查結果
（一）發卡時我社經辦人員嚴格按照制度規定辦理，認真審核申請人有效身份證件及申請書相關要素，申請人具有完全民事行為能力的自然人、發卡時經辦櫃員認真核實客戶提交的身份證件原件與影印件，並將身份證影印件貼上或影印在《金信借記卡開戶申請表》相關位置，做到證件符合實名制規定，《金信借記卡開戶申請表》內容填寫完整、準確，客戶名稱、證件名稱、證件號碼等與證件相同，無塗改。客戶用已發存摺申請辦卡的，存摺賬戶均為個人人民幣結算賬戶並且真實有效。授權人進行核確認後，進行授權；
（二）我社把金信卡（借記卡）列入重要空白憑證，在保管、領用、作廢、發放和銷毀過程中嚴格按相關規定嚴格管理，納入重要空白憑證表外科目核算。
金信卡卡片按起止號碼登記入賬、發出，使用時沒有跳號、漏號。
對金信卡卡片的保管實施定期查庫制度，主任每月至少檢查一次，會計主管每旬至少檢查一次。
（三）卡解鎖/密碼啟用。對統一發放（批量發卡）初始密碼的金信卡，我社告知持卡人持有效身份證件到網點啟用（修改初始密碼）後才能進行交易；
金信卡書面掛失時持卡人憑本人有效身份證件，並提供金信卡卡號、戶名、餘額、住址及開卡日期等資訊，填寫掛失申請書，辦理書面掛失，並交納掛失手續費。委託他人辦理的，要求提供**人有效身份證件。七日後憑此客戶聯來辦理補卡、銷戶或重置密碼等手續時，要求本人辦理；金信卡內存款、手續費、錯帳、掛賬、資金清算賬戶、卡憑證核算合規。
我社金信卡業務人員在辦理卡業務時，遵循「迅速準確、安全有序、限額授權、交叉複核、相互制約」的基本準則
堅持「核對」規則。 辦理卡業務時，堅持「三核對」，即持卡人身份證**與持卡人相貌核對一致；持卡人姓名與身份證上的姓名核對一致；錄入資料與客戶填寫的申請表資料核對一致。
金信卡片交接及時、清楚、責任明確，手續是否合規。
宋杖子信用社
二〇一〇年九月六日
某某銀行徵信業務自查報告
為了進一步規範徵信業務及相關活動，提高個人徵信系統使用管理工作的制度化水平，根據xx檔案要求，我行迅速成立以行長xx為組長，相關部門負責人為成員的檢查小組。依據xx規定，在x月xx日至x月xx日，對我行相關徵信業務進行全面自查，現將自查情況匯報如下 一 我行在使用個人徵信查詢系統，不管是那種貸款型別...
徵信自查報告
xx支行 個人信用資訊資料庫管理自查情況報告 1 自查時間 2011年12月31日 2 自查人員 xx xx 3 自查情況 一 授權管理自查情況 1 我行徵信查詢人員因辦理業務需要查詢客戶徵信資訊的，均嚴格按照 先授權，後查詢 的原則進行，是在授權書範圍內對個人信用資訊進行查詢 2 因貸款審批進行查...
業務印章自查報告
xx支公司業務印章使用情況的自查報告 市分公司 我司自09年7月1日啟用新的業務印章以來，始終嚴格按照蘇州市分公司業務印章管理制度要求，切實做好業務印章的使用和管理。並且對前一階段業務印章使用管理情況進行自查，現將自查情況報告如下 1 明確職責，分級負責 為了更好的加強管理和防範風險，結合太倉支公司...