****：002377 **簡稱：國創高新公告編號：2011-002
湖北國創高新材料股份****
董事、監事、高管辭職公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會於2023年2月14日收到公司董事、總經濟師湯言中先生、副總經理郝立群女士、副總經理周永恆先生提交的書面辭職報告。因工作變動的原因，湯言中先生請求辭去公司董事、總經濟師職務，湯言中先生辭職後不擔任公司其他職務。郝立群女士、周永恆先生請求辭去公司副總經理職務，郝立群女士、周永恆先生辭職後仍擔任公司董事職務。
根據《公司章程》規定，董事及高管辭職自辭職報告送達董事會時生效。湯言中先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》規定，盡快增補董事和高管人員。
同時公司監事會收到公司監事錢靜女士提交的書面辭職報告。因工作變動的原因，錢靜女士請求辭去公司監事職務，錢靜女士辭職後不擔任公司其他職務。
鑑於錢靜女士的辭職導致公司監事會人數低於法定最低人數要求，根據《公司章程》有關規定，錢靜女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任監事補其缺額後生效，在此之前仍需繼續履行監事的職責。
公司對湯言中先生、郝立群女士、周永恆先生、錢靜女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
湖北國創高新材料股份****董事會
二○一一年二月十五日
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