（試行稿）
為提高公司工作效率，正規內部工作秩序，加強員工交流溝通，根據公司業務實際，擬定本會議制度，望各部門嚴格執行。
一、董事（高管）會
1、會議性質：公司董事（高管）會為公司內部最高決策會議，用於研究決定公司內部重大人事安排、經營方向、重大合同簽訂等。
2、召開時間：每年固定召開兩次，分別在年中和年末召開，如臨時具有重大事項，也可召集，具體時間由董事長決定，董事會秘書安排。
3、參加人員：公司董事、核心管理人員（總經理、副總經理、總工程師、財務負責人），一般由監事長（執行監事）列席。必要時，可召開擴大會議，由相關部門領導人員參加。
4、會議程式及議事規則：會議召開實行「民主集中制」的原則（即：集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定），由董事長負責召集。
在召開前五天（或十天）由董事會秘書將相關會議安排通知予會人員，對相關議題進行醞釀，參會人員也可將自己認為重要的議題報董事會秘書列入議程。會議開始後，由董事長進行主持，按議題進行討論，對重大事項的決定實行舉手表決制度，一人一票，一般事項要有三分之二多數意見方可通過，對爭議較大、不能形成三分之二多數意見的議題，董事長享有最終決定權，但對形成多數意見的決議，董事長一般不加干涉。會議由董事會秘書進行全程記錄，結束後，形成會議紀要，由參會人員簽字。
視情況發往各部門。在會議紀要上簽字的參會人員要對自己的表決負責。
5、會議內容：
a、研究重要人事安排（任命或解聘中層以上領導人員，含：總經理、副總經理、各部門負責人、專案經理）；
b、決定生產經營中的重大問題（含投資、融資、新專案建設等）；
c、通過年度會計報告、財務審計報告、年終工作總結報告；
ｄ、確定公司分配制度，職工年終獎金數額；
ｅ、確定公司編制及基本管理制度；
ｆ、研究確定其它重要事項。
二、監事會
1、會議性質：公司監事會為公司內部監督、自查會議，用於監督公司經營方向、決策的正確性，監督財務制度的履行，防止和查處公司內部違規違紀事項和人員，保證公司執行正規。
2、召開時間：每年固定召開兩次，分別在年中和年末召開，如臨時具有重大事項，也可召集。
3、參加人員：公司監事。
4、會議程式及議事規則：會議由監事長或執行監事負責召集和主持，按議題進行討論，對重大事項的決定實行舉手表決制度，一人一票，三分之二通過即為決議通過。會議由參會監事進行全程記錄，結束後，形成會議紀要，由參會人員簽字，在會議紀要上簽字的參會人員要對自己的表決負責。
５、會議內容：
ａ、對公司財務工作報告進行討論，找出存在問題；
ｂ、對公司經營中的重大決策進行討論，對存在的問題形成書面意見通告董事會；
ｃ、對侵占公司權益的行為做出制止方案及決定；
ｄ、對其它相關事項進行研究。
三、公司員工例會
1、會議性質：公司員工例會為由全體員工參加的集體性會議，一般用於通報近期公司工作，安排下步工作，讓員工清楚公司發展現狀，樹立民主管理的氣氛及激發員工主人翁的意識。
2、召開時間：每月最後一周的周五下午
3、參加人員：公司全體人員
4、會議程式及議事規則：鑑於公司人員分散的實際，公司員工例會一般採取遠端**會議方式，會議由行政辦公室組織，由公司副總經理主持，行政辦進行記錄並印發會議紀要。
5、會議內容：
a、各部門主管（專案經理）匯報當月工作及下月主要工作安排、存在的問題。
b、總經理（副總經理）講評當月工作並布置下月工作。
c、通報相關事項。
d、其它。
四、公司中層辦公例會
1、會議性質：公司中層辦公會為公司常設會議，主要用於安排布置近期內公司工作，解決一般性問題。
2、會議時間：每月兩次，其中第一次為當月第二周五下午，第二次與公司職員例會同步。
3、參加人員：總經理、副總經理、各部門主管、專案經理及總工，必要時擴大至責任工長。
4、會議程式及議事規則：會議由行政辦負責組織召集，由公司總經理（副總經理）主持，會後形成會議紀要下發各部。
5、會議內容：
a、各部門匯報當期工作情況、下步安排及需要公司協調解決的問題；
b、總經理（副總經理）講評工作並布置下步工作；
c、對相關問題進行研究，提出可行性措施；
d、其它。
五、部門例會
1、會議性質：部門會議是指機關各部（行政、財務、預算、材料、機械）內部會議，一般用於日常工作安排布置及小結。
2、召開時間：每週周一上午。
3、參加人員：本部門所屬人員。
4、會議程式及議事規則：會議由各部門負責人組織召集及主持，由部門人員輪流發言小結，部門負責人點評並安排下週工作，會後形成會議紀要報行政辦公室存檔，行政辦公室並送公司領導閱。
5、會議內容：
a、總結當周工作情況；
b、布置下週工作計畫；
c、對工作當中存在問題研究解決；
d、其它。
六、專案部例會
1、會議性質：專案部例會是指各派駐的專案部內部會議，主要用於當周工作小結及下週工作布置。
2、召開時間：每週日晚上七時至九時。
3、參加人員：本專案部所屬人員（一般應由分管的公司負責人參加，或遠端**參加），勞務班組負責人員。
4、會議程式及議事規則：會議由各專案部負責人組織召集及主持，由專案部人員、勞務班組負責人輪流發言小結，專案部負責人點評並安排下週工作，會後形成會議紀要報行政辦公室存檔。
5、會議內容：
a、總結當周工作情況，重點是遇到的問題；
b、布置下週工作，提出問題的解決方案；
c、解決工程進行中的遇見的安全、質量、進度問題；
d、其它。
注：輪流發言時，每人發言時間控制在三分鐘左右。
七、專題會議（不斷）
安全會議：公司每季度召開一次有各部門負責人和專案經理、專兼職安全員參加的安全總結會，或根據搶進度、火災易發季節、雨季、夜間施工等具體情況不定期召開臨時安全會議，有關人員要根據公司的安排參加。主要解決安全生產中出現的重大問題；分析事故原因、責任及防範措施，總結、評比安全生產好的經驗，吸取工作失誤的教訓。
該會議由公司分管安全的副總經理召集和主持，各部門（重點是專案部）要有書面的安全總結報告，按照輪流匯報、重點點評、制定措施的步驟進行，會後形成書面會議紀要下發各單位。
成本會議：公司每季度召開一次由各部門負責人、專案經理、材料員、採購員、責任工長參加的成本分析會議，分析公司運營及單個專案成本，提出壓縮成本的合理方案。會議由分管成本控制的副總經理召集和主持，各參會單位尤其是「財務部門、材料部門」要有專門的總結報告，按照崗位不同輪流匯報成本控制過程中好的經驗及存在問題，拿出解決措施，會後形成會議紀要下發各單位。
專項方案討論會：根據每個專案具體情況，由專案經理負責組織，由責任工長、技術負責人、外聘專家等人員參加，對討論結果以會議紀要方式上報公司；
合同交底會：在專案例會時一併召開，由行政部合同管理人員組織，分管合同的副總經理、專案經理、責任工長、採購員、材料員、主管會計參加，對簽訂的合同條款重點講解，重點講解主施工合同、勞務合同、買賣合同等重要合同，通過合同交底，使相關人員了解合同內容，全面履行合同義務及行使權利。一般於每個合同簽訂後一周內組織進行。
其它會議：按照實際情況召開。
八、總結會議
專案總結會議：每個專案主體完工後，由專案經理負責組織和召集本專案部人員進行專案總結，每人書面寫出總結報告，重點圍繞安全、質量、成本、工期等方面總結經驗，查詢不足，通過會議討論形成專案部書面總結報告，通過總結提高人員素質及團隊整體能力。視專案效益情況對相關先進人員進行適當表彰，各書面報告及會議紀要上報行政辦。
年終總結會議：每年元月至二月之間召開，由行政辦公室組織安排，制定詳細的總結計畫，全體人員參加。按照先個人、再部門（專案部）、後公司的順序依次召開會議進行總結，全面總結全年度工作、生活、思想、學習情況，安排下年度計畫，獎勵先進人員。
1、公司所有會議必須堅持「言必有物，議後必決，決後必行，行後必果」的務實原則，把會議做為落實工作的重要平台，學習交流的重要平台，融通情感的重要平台，堅決杜絕出現「以會議落實會議」的形式主義，做到公司「決策系統、執行系統、監督系統」暢通，促進公司發展。
2、凡公司會議期間，無特殊情況一律不得請假及中途離場，保持會場嚴肅氣氛及紀律，不得交頭接耳及頻繁接打手機（一般應調為靜音或振動），對遲到、早退、中途離場、無故不參加會議者，一般按次100至300元處以罰款。
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