寧波旭泰橡膠工業****檔案
nx製字【201501】第01號
一、 總則
1.1目的：為確保制度建立與優化的規範性、科學性、有效性和可操作性，建立對制度管理的長效機制，根據國家相關法律法規的有關精神，特制定本制度。
1.2適用範圍：本制度適用於本公司制度的申報、立項、起草、論證、審定、發布、宣貫、執行、檢查、考核、評估、修正、清理、彙編等一系列環節。
1.3制度分類：章程、規則、規程、規定、規範、管理制度、管理辦法、標準、政策性檔案等，均屬於制度。
1.4制度管理原則：「建、改、廢」並重原則；有章可循原則；各級主管對下屬有教育、培訓、宣導的責任和義務的原則。
1.5制度歸口管理部門：管理部所轄企管課。管理部應加強監督。
二、制度的體例
2.1制度名稱要規範、準確。
2.2制度內容：
2.2.1總則：包括制定制度的目的、依據、遵循的原則、管理物件、適用範圍、術語、歸口管理部門等七個方面。
2.2.2主客體的權利與義務。主體是指制度的制定部門；客體是指制度的適用部門。各方的權利與義務是什麼，需要表達清楚。
2.2.3如果涉及到流程，需將相關配套的流程予以說明。
2.2.4管理要求：制度的核心內容。
2.2.5檢查者。
2.2.6失職責任處罰。
2.2.7支援性的檔案和相關制度。
2.2.8相關圖表。
2.2.9附則：一般說明制度的解釋權是哪個部門；誰來簽發、制度的有效期限等。
2.3制度格式：編 、章、節、條、款、項、目，一般使用條、款。
2.4制度用詞：用詞準確、條理清楚、文字簡潔，避免引起歧義。
三、制度的申報、立項、起草
3.1申報
3.1.1年度性申報：每年底管理部督促企管課在充分調研的基礎上制定下一年度制度的制定與優化計畫，報總經理審核、董事長審批後實施。各相關部門根據此計畫適時提出申報。
3.1.2即時性申報：根據企業階段性經營發展情況，需要制定或優化相關制度的，進行即時申報。
3.2立項：計畫性立項：根據年度計畫申報立項；即時性立項：根據即時性申報立項。
3.3 起草：公司級制度由企管課組織起草；部門級制度由部門負責人或指定相關人員起草，最終報企管課，由其徵集相關部門或人員的意見。
四、制度的論證、審定、發布
4.1制度的論證：公司級重要制度由管理部組織論證，其它制度由企管課組織論證。
4.2審定：公司級制度由董事長審定，部門制度由總經理審定。
4.3發布：由管理部所轄行政課按照《檔案管控流程》相關要求進行發布。
五、制度的宣貫與執行
5.1制度的宣貫：對任何一項公司級制度，企管課要出台宣貫計畫；對部門級制度，企管課應督促相關部門制定相應的宣貫計畫。
各部門應嚴格按照宣貫計畫組織宣貫，每次宣貫應有宣貫記錄。必要時，在制度正式執行前，企管課應組織相關部門對接受宣貫的人進行考試，並將考試成績存檔，確保制度的使用部門和人員完全理解相關制度及避免法律風險。
5.2制度的執行：在制度正式執行前，建議對制度試執行1-3個月。
在試執行過程中，企管課應對試執行過程進行跟蹤並及時收集、整理反饋意見。根據反饋意見，需要對制度完善的應及時予以完善。
5.2.1各部門在執行時，應嚴格按要求執行，嚴禁出現變通行為。
5.2.2若相關制度存有缺陷，應先執行，在執行過程中及時向有關部門反饋存在的缺陷。
在制度正式完善之前，嚴禁出現不執行制度現象。除非能預見執行此制度會產生嚴重後果；否則，必須嚴格執行。
六、制度執行的檢查與考核
6.1制度執行的檢查：公司級制度的執行由企管課組織檢查，管理部加強督促；部門級制度由各部門先自查，企管課抽查。檢查應有記錄。
6.2制度的考核：對違背制度的行為應進行處罰，同時納入績效考核並通報全公司。
七、制度的評估、修正、清理
7.1制度的評估：當制度執行一段時間後，管理部或所轄企管課應組織相關部門對相關制度進行評估（公司級重要制度由管理部經理組織相關部門評估，其它制度由企管課組織相關部門評估），評估結果需上報上級領導審核、審批。
評估內容：合法、合規、合理、有效、可操作性。
7.2制度的修正：當制度執行一段時間後，對不適應新的環境和要求的制度條款進行修正。修正原則：誰起草，誰修正。
7.3制度的清理：公司每年應對各方面制度進行檢視，需要清理的應及時清理。
清理應遵循以下原則：有效性原則、簡潔性原則、合理性原則、公開性原則。此項工作具體由企管課負責，需上報上級領導審核、審批。
八、制度的彙編
8.1制度的彙編：企管課負責各部門制度的彙編工作，管理部應加強督促，各部門應密切配合。
8.2 企管課應將彙編好的制度，適時提交公司公共檔案室保管。
九、附則：
9.1本制度解釋權歸管理部所轄企管課。
9.2此制度由董事長簽批後實施。
9.3此制度自發布之日起執行並納入績效考核管理。
主題詞：規章制度管理制度考核
呈送：董事長、總經理、副總經理
抄送：營銷部、技術部、品質保障部、生管部、製造部、財務部、管理部（影印送所轄課） 。
印製：行政課共印12份
存檔：原稿由管理部存檔
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