1、 凡辦理現金收付業務的（ ）都必須建立大額現金支付登記備案制度。答案（abd）
出自〈大額現金支付登記備案規定〉第1條
a、 城市合作銀行 b、城鄉信用社 c、政策性銀行 d、地方性商業銀行
2、 實行登記備案的範圍限於機關、團體、企業、事業單位、其他經濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構的（）。答案（c）
出自〈大額現金支付登記備案規定〉第2條
a、工資性支出 b、農副產品採購現金支出 c、大額現金支付 d、個人提取儲蓄存款
3、 根據《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規定人民銀行對金融機構反洗錢工作的監督管理職責有（）。答案（ acd）
出自《反洗錢工作手冊》反洗錢知識問答第32題
a、 制定反洗錢工作制度
b、 大額和可疑外匯資金交易報告制度
c、 建立支付交易監測系統對人民幣大額和可疑交易資訊進行收集、分析
d、 大額和可疑人民幣資金交易報告制度
4、《金融機構反洗錢規定》的適用範圍包括（）。答案（abcd）
出自《反洗錢工作手冊》反洗錢知識問答第34題
a、國有獨資商業銀行
b、信用合作社
c、信託投資公司
d、外資獨資銀行
5、支付結算需要交驗的個人有效身份證件是指（）。答案（abc）
出自〈支付結算辦法〉第15條
a、 居民身份證 b、軍官證 c、文職幹部證 d、駕駛證
6、單位、個人和銀行辦理支付結算必須遵守下列原則（）答案（abd）
出自〈支付結算辦法〉第16條
a、恪守信用，履約付款
b、誰的錢進誰的帳，由誰支配
c、存款有息
d、銀行不墊款
7、銀行以善意且符合規定和正常操作程式審查，對偽造、變造的票據和結算憑證上的簽章以及需要交驗的個人有效身份證件，未發現異常而支付金額的，對出票人或付款人（）受委託付款的責任，對持票人（）付款的責任。答案（d）
出自〈支付結算辦法〉第17條
a、不承擔；承擔 b、承擔；不承擔 c、承擔；承擔 d、不承擔；不承擔
8、《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》是根據中國人民銀行（）的規定，制定本操作規程。答案（abcd）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第1條
a、《金融機構反洗錢規定》
b、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
c、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
d、其他法律、行政法規
9、對公營業機構應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規等有關規定協助（）等部門查詢、凍結、扣劃客戶存款。答案（abcd）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第7條
a、海關 b、稅務 c、司法機關 d、檢察院
10、一級（直屬）分行反洗錢崗位職責包括以下（）。答案（bcd）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第12條
a、 負責制定人民幣對公業務反洗錢管理制度和操作規程
b、 對反洗錢工作中出現的疑難問題提出解決方案與對策
c、 負責有關資訊的查詢與反饋工作
d、 負責協助有權部門調查相關反洗錢情況
11、二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。答案（abcd）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第13條
a、 負責按照上級行的規定指導轄內營業網點反洗錢工作
b、 負責培訓、檢查所轄對公營業網點反洗錢業務
c、 負責監督、指導所轄對公營業網點反洗錢業務
d、 及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
12、下面描述各對公營業網點反洗錢崗位職責錯誤的是（）答案（b）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第14條
a、 負責記錄、儲存人民幣對公支付結算交易及識別客戶身份
b、 負責培訓、指導所轄對公營業網點反洗錢業務
c、 負責大額支付交易監控
d、 負責可疑支付交易甄別和報送
13、存款人申請開立銀行結算帳戶時，應審查其提交的開戶資料的（）。答案（abc）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第15條
a、真實性 b、完整性 c、合法性 d、效益性
14、法人、其他組織和個體工商戶之間金額（）以上的單筆轉帳支付交易屬於大額支付交易。答案（b）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第21條第一項
a、150萬元 b、100萬元 c、50萬元 d、20萬元
15、金額（）萬元以上的單筆現金收付屬於大額支付交易。答案（d）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第21條第二項
a、50萬元 b、40萬元 c、30萬元 d、20萬元
16、大額現金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。答案（c）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第25條
a、內控管理部 b、計畫財務部 c、資金營運部 d、會計結算部
17、可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。答案（abcd）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第30條
a、性質 b、頻率 c、流向 d、用途
18、可疑支付交易包括短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出，其中的短期是指（）個營業日以內。答案（a）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第30條
a、10個 b、8個 c、6個 d、5個
19、營業機構支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會計檔案管理辦法》中的規定執行，下列描述錯誤的是（）。答案（bc）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第34條
a、 開、銷戶資料永久性保管
b、 交易記錄自交易記帳之日起20年
c、 《可疑支付交易報告表》及有關記錄自報告日起不少於10年
d、 帳戶資料和交易記錄的儲存按照國家有關會計檔案管理的規定執行。
20、各級（）應對下屬分支機構執行人民銀行反洗錢規定辦法、我行反洗錢內控制度和報告制度情況進行監督和檢查。答案（abc）
出自《中國工商銀行人民幣對公業務反洗錢操作規程》第36條
a、審核監督部門 b、內控管理部門 c、會計結算部門 d、計畫財務部門
21、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用於（）。答案（abc）
《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》第3條
a、商業銀行 b、政策性銀行 c、郵政儲匯機構 d、外資獨資銀行
22、 中國工商銀行協助執行工作管理辦法所稱協助執行工作，是指協助有權機關執行（）。答案（abcd）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第2條
a、 查詢單位存款及個人儲蓄存款
b、 凍結單位存款及個人儲蓄存款
c、 扣劃單位存款及個人儲蓄存款
d、 扣劃個人銀行卡帳戶存款
23、協助執行工作應堅持以下原則：（）。答案（abc）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第3條
a、 依法合規原則
b、 不介入糾紛原則
c、 不損害客戶合法權益原則
d、 公開、公正原則
24、各一級分行、直屬分行（）為協助執行工作的主管部門。答案（b）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第5條
a、 內控合規部
b、 法律事務部
c、 會計結算部
d、 審核監督部
25、協助執行前應進行必要審查，凡符合下列條件的，方可予以協助：（）。答案（abcd）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第7條
a、 要求協助的機關應具備法律、法規規定的主體資格
b、 要求協助的事項應符合法律、法規規定
c、 執法人員應出具本人工作證和執行公務證
d、 帳號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時應一致
26、遇有本辦法規定以外的機關要求銀行協助執行時，應要求其出示（），並逐級報至（）法律事務部門批准後，再予以協助。答案（b）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第9條
a、 工作證；一級分行
b、 法律、法規依據；一級分行
c、 法律、法規依據；二級分行
d、 工作證；二級分行
27、人民檢察院、人民法院要求協助查詢的，應出具（）人民檢察院、人民法院簽發的「協助查詢存款通知書」。答案（b）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第18條
a、縣級以上 b縣級（含）以上 c、市級 d、市級（含）以上
28、關於協助執行，下列銀行工作人員的做法正確的是（）。答案（abd）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第19、21條
a、 不允許有權機關查詢後將原件帶出
b、 應執行機關要求在抄錄的資料上加蓋業務公章
c、 協助律師事務所對個人存款進行查詢
d、 有權機關只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協助
29、協助有權機關凍結單位帳戶，下列描述錯誤的是（）。答案（b）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第26條
a、 如遇被凍結單位帳戶存款不足凍結數額時，銀行在規定的凍結期內對該單位的往來帳戶辦理凍結交易手續
b、 凍結期從凍結的當日起開始計算
c、 凍結期至期滿當天營業終了時為止
d、 如需延長，應重新辦理凍結手續
30、關於協助凍結，下列銀行工作人員的做法正確的是（）。答案（abd）
〈中國工商銀行協助執行工作管理辦法〉第27、28、29條
a、 已被凍結的存款，其他機關要求再行凍結的，不予協助
b、 最高人民法院發現下級法院凍結有錯誤，作出變更裁定，銀行接到此法律文書後，沒有徵得原作出機關的同意就立即辦理
c、 對由人民法院凍結的存款，在人民檢察院出具解凍存款通知書後予以解凍
d、 收到異地有權機關委託當地機關代為送達的解除凍結存款通知書後，即對存款予以解凍
31、儲蓄機構辦理儲蓄業務，必須遵循（）的原則。答案（abcd）
a、存款自願 b、取款自由 c、存款有息 d、為儲戶保密
32、存款人的工資、資金等的現金的支取，只能通過（）辦理。答案（a）
中國人民銀行關於頒發〈銀行帳戶管理辦法〉的通知第4條
a、基本存款帳戶 b、一般存款帳戶 c、臨時存款帳戶 d、專用存款帳戶
33、存款人可以通過一般存款帳戶辦理（）業務。答案（abd）
中國人民銀行關於頒發〈銀行帳戶管理辦法〉的通知第5條
a、轉帳轉入結算 b、現金繳存 c、現金支取 d、轉帳轉出結算
34、臨時存款帳戶是存款人因臨時需要並在規定期限內使用而開立的銀行結算帳戶，在下列（）情況下，存款人可以申請開立臨時存款帳戶。答案（abc）
〈人民幣銀行結算帳戶管理辦法〉第14條
a、設立臨時機構
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