監督檢查與安全保障部2023年上半年工作總結及
下半年工作安排
2023年上半年，我部在局領導的高度重視和大力支援下，遵照省公司對監督檢查工作的要求，重點抓好案件防控、安全保衛等方面的管理工作，在暢通業務發展和保障儲匯資金安全方面取得了一定的成效。現將2023年我部上半年工作總結和下半年工作安排匯報如下：
一、上半年主要工作
上半年，監督檢查及安全保障部工作有序開展，成效較顯著，主抓以下幾方面的工作：
一是為支撐***x**金融轉型公升級發展，強化內部控制，根據監管要求和省公司對xx**金融發展與管理的戰略部署。制定了《***xx金融風險管理的實施意見》，指導全市開展好xx**金融風險管理。二是為有效落實省公司案防工作會議精神，確保***x**金融資金安全和加強內控建設，根據《2023年四川xx**金融「風險管理提公升年」活動方案》要求，結合xx**金融工作實際，制定了《2023年***x**金融「風險管理提公升年」活動方案，郵銀聯合成立了「風險管理提公升年」領導小組，加強對各縣區局的檢查和指導工作，促進xx**金融穩健發展。
三是為促進**金融業務健康發展，有效規避金融風險，召開了全市**金融風險管控培訓會議，剖析了當前xx存在的主要問題及**金融案防注意事項，分析了**金融風險管控要點和講解監督檢查方法，進一步提公升全市xx企業**金融風險管控水平。四是為進一步保持案防高壓態勢，層層傳導壓力，有效解決「無知的違規」，及時將上級部門召開的案防會議精神、案防工作安排以及監督檢查意見等資訊傳導到基層人，推進全市xx金融從業人員案防學習常態化、規範化、制度化，下發了《銀行業金融機構案防工作辦法》、《xx市xx金融從業人員違規行為責任追究辦法（試行）》等11個檔案資料到各縣（區）局及金融網點學習，並下發了「案防筆記本」，形成學習制度。五是加強了押運鈔安全管理，重點對押運鈔全過程進行管控和規範，制定下發了《xx市xx分公司經警人員考核辦法》，保證各項規章制度的貫徹執行。
存在的主要問題
（1）檢查人員履職不到位。檢查深度不夠，風險防範措施不到位；對問題整改的督促不夠，檢查的有效性未得到充分發揮；處罰力度不夠，未達到警示教育的目的；履職檢查行為及資料不規範。
（2）員工內控風險意識淡薄、未嚴格執行**許可權管理、未嚴格執行密碼管理有關規定。
（3）業務處理不合規，主要是未按規定辦理查詢、止付、沖正、取消、凍結、扣劃等特殊交易、大額現金未及時入櫃保管、吞沒卡的保管、交接手續不規範等問題。
（4）**保險從業人員未取得《保險**從業人員資格證書》。
（5）網點監控影像資料儲存時間達不到郵儲銀行及監管部門的要求，對櫃員行為監控、違規行為查處、取證及使用者辦理業務事後爭議取證等形成管理風險和聲譽風險。
二、2014下半年工作安排
1、 總結**金融現金業務風險專項排查工作情況，分析排查出的問題，抓好問題整改落實工作，針對安全隱患問題，下發檢查報告書限期整改並進行複查，杜絕安全隱患。
2、從7月份始，開展為期4個月的網點風險評估活動，嚴格按照「風險管理提公升年活動方案」的要求，實現提公升目標，切實提高網點風險防控能力。
3、制定全市**金融網點監控裝置更換計畫，按步驟組織實施。
4、貫徹落實《中國xx儲蓄銀行四川省分行網點合規檢查管理辦法實施細則》，嚴格按《細則》規定的檢查職責、檢查形式、檢查程式開展檢查工作，及時發現和化解網點各類合規風險和操作風險。7月組織全市各縣區金融業務檢查從業人員進行培訓，規範檢查流程，有效開展對網點的合規檢查工作。
5、嚴格「兩崗」履職，按照兩崗履職管理辦法，對各部門履職情況進行檢查和通報，促進「兩崗」人員加強對本專業的管理。
二0一四年六月十六日
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