1****：601099 **簡稱：太平洋公告編號：臨2009-24
太平洋**股份****太平洋**股份****
20022023年第年第一一次臨時股東大會次臨時股東大會決議公告決議公告決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示重要內容提示：：
●本次會議無否決或修改議案的情況
●本次會議無新議案提交表決的情況
一一、會議召開和出席情況會議召開和出席情況
公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱「股東大會」）於2023年7月30日在雲南省安寧市溫泉心景花園酒店以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長鄭亞南先生主持，出席本次會議的股東及授權委託出席的股東共7人，代表股份數749,992,503股，佔公司有表決權股份總數的49.89%，其中有限售條件的股份數749,772,808股，無限售條件的股份數219,695股，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。
會議各項決議合法有效。公司部分董事、監事、相關高階管理人員及北京市德恆律師事務所的見證律師列席了會議。
二、議案審議議案審議及表決及表決及表決情況情況
情況本次會議審議《關於選舉王大慶先生擔任公司監事的議案》，並以記名投票表決方式進行了現場表決，表決結果如下：王大慶先生當選為公司監事。
王大慶先生簡歷：
王大慶先生：現年41歲，中國國籍，大學本科學歷，經濟師。曾任中國銀行哈爾濱分行儲蓄處、計畫處、信用卡處業務管理人員，中國光大銀行黑龍江省分行融資部、資產保全部、私人業務部業務管理人員，泰安市泰山祥盛技術開發
2****副總經理，太平洋**股份****董事長。
參加表決股份749,992,503股，其中同意749,992,503股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市德恆律師事務所律師到會見證，並出具了法律意見書。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會召集和召開程式、出席會議人員主體資格、會議表決程式、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、備查檔案目錄
1、參會董事簽字的太平洋**股份****2023年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京市德恆律師事務所出具的關於本次股東大會的法律意見書。 特此公告特此公告特此公告。。
太平洋**股份****董事會太平洋**股份****董事會太平洋**股份****董事會
二〇〇〇〇九九年七月三十日
2023年第一次臨時股東大會決議公告
1 300335 簡稱 迪森股份公告編號 2013 013 廣州迪森熱能技術股份 2013年第一次臨時股東大會決議公告 特別提示 1 本次股東大會未出現否決議案的情形。2 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。3 本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。一 會議召開和出席情況 1 現場...
七匹狼 關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知n
002029 簡稱 七匹狼公告編號 2011 026 福建七匹狼實業股份 關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。一 會議召集人 公司第四屆董事會 二 會議時間 2011年8月5日 星期五 上午9 30...
新希望2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
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