關於設立「績效管理委員會」的決定
為規範集團績效管理工作，經集團研究決定，自2023年月日起設立「績效管理委員會」。
一、組織形式
績效管理委員會是針對目前集團績效實施過程中存在的一系列問題，所設立的指導機構。目的是指導人力資源中心更好的開展績效考核工作，協調處理考核申訴，促進績效考核工作的規範實施，提公升各部門員工工作積極性，確保各項工作目標的順利完成。
績效管理委員會直屬集團總裁領導。
績效管理委員會主任：
成員：集團人力資源中心是績效管理委員會的辦事機構。
二、工作職責
1、建立符合集團發展戰略需要的績效考核體系，評估、監督績效評價體系的執行等，確保集團績效體系有序開展。
2、確定績效的評估內容和標準以及績效評估程式。
3、評估集團職能部門及各子公司重點工作計畫是否與公司戰略吻合。
4、評估績效方法的可行性，做到程式公開、結果公平，裁決處理績效申訴。
5、根據集團不同戰略發展階段，對績效評價方法提出相適應的調整要求。
6、指導推動績效面談、績效改進工作的開展。
7、討論和通過月度、年度和個人考評方法、創優評優辦法、激勵獎金設立。
8、指導人力資源中心開展各項創優評優工作。
三、績效管理節點指導方式
（一）重點工作計畫方向引導
績效管理委員會作為績效考核指導機構，有義務引導各相關負責人透徹理解集團戰略目標，實現重點工作計畫與集團戰略目標的契合 。
（二）績效組織
計畫審核通過後，績效管理委員會有權對各部門工作計畫實施情況予以了解，並引導各考評人形成及時追蹤幫扶的績效溝通意識。
（三）績效考評
績效自評與考評結果不一致的，績效管理委員會有義務進行充分了解，促進考評雙方達成一致意見。對於爭議較大的事項，績效管理委員會督導人力資源中心調查取證，通過召開績效管理委員會討論表決給予最終評分裁決。
（四）績效面談
績效管理委員會有權要求各主要考評人主動針對績效結果進行溝通面談，形成面談記錄。
（五）績效總結與改進
績效管理委員會督導人力資源中心根據各部門月度績效考評結果與績效面談記錄形成月度績效總結，提出績效改進建議。
四、議事規則
1、績效管理委員會根據管理流程規定不定期召開會議，以會前蒐集資料證據、會上討論的形式充分交流、溝通，以少數服從多數的組織原則形成決議，委員會成員須在會議紀要上簽字。
2、委員會成員有權對會議決議事項保留意見，並在決議書和會議紀要上寫明個人意見，但對形成決議後的事項應當共同維護，共同推動。
3、會議由委員會主任主持，會議紀錄和紀要整理由任丹青擔任。
4、每次會議通知總裁，總裁自行決定參會與否。
5、會議主持人負責審定會議紀要，負責向總裁呈報會議紀要和匯報會議議題、決議及不同意見。
6、會議紀錄和紀要由人力資源中心存檔，未經委員會主任同意，不得散發。
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