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.-- shakespeare
滇東能源綜字[2006]91號簽發人：王栩
關於印發《雲南滇東能源有限責任公司
會議管理程式》的通知
各部門、所屬單位：
為加強公司各種會議的組織管理，規範會議程式，現將《雲南滇東能源有限責任公司會議管理程式》印發，請認真遵照執行。
特此通知。
附件：《雲南滇東能源有限責任公司會議管理程式》
（此頁無正文）
二○○六年九月六日
主題詞：會議管理程式通知
抄報：北京德源投資****
雲南滇東能源有限責任公司綜合部 2023年9月6日印發
附件：雲南滇東能源有限責任公司
會議管理程式
1.目的
為加強公司各種會議的組織管理，規範會議程式，結合公司工作實際，特制定本程式。
2．適用範圍
本制度僅適用於雲南滇東能源有限責任公司內部召開的各類會議。
3.職責
3.1 綜合部是公司會議管理的歸口部門。
3.2 總經理辦公會、公司月度常務例會的各項組織管理工作由綜合部負責。
3.3 各類專業例會和專題會的組織由各專業牽頭部門負責。
3.4 領導決定召開臨時會議的組織管理由綜合部或相關部門負責。
4.程式
4.1會議種類
4.1.1 例行會議：總經理辦公會、月度常務例會、生產排程會、月度經濟活動分析例會、月度經濟責任制考核例會、月度安全例會、月度生產例會、煤電協調例會。
4.1.2 非例行會議：各類專題會、領導決定召開的臨時會議。
4.2 會議管理內容：會議議題的收集、彙總和報審；會議通知的下發；會議的組織和安排；會議記錄；會議決定事項的督辦和意見反饋。
4.3 會議管理細則
4.3.1 總經理辦公會
4.3.1.
1 會議時間及參加人員：總經理辦公會每半月召開一次，一般每月1日和15日召開，如遇特殊情況視具體情況進行安排。會議由總經理主持，經營班子成員參加，會議相關責任部門負責人可以列席參加會議匯報所討論議題。
4.3.1.
2 會議討論和決定的主要事項：公司發展規劃、目標和措施的確定；公司年度工作計畫、措施的制訂；公司重要規章制度的建立、修改和廢除；公司自行聘任中層幹部的選拔、任免、調整和獎懲；員工調動、崗位調整、員工招聘需求計畫及分配方案；公司資金使用計畫，固定資產購置計畫；聽取各分管副總經理、總師工作匯報，協調解決工作中存在的問題；公司及上級單位所授予各類榮譽稱號的確定，對違法違紀員工的處罰決定；會議認為必須討論的其他問題等。
4.3.1.
3 議題的收集與立項：綜合部於會前一周下發通知收集總經理辦公會議題，所提出議題的個人和部門必須於會前三天，將所提議題的方案以書面形式報綜合部，由綜合部彙總後呈總經理審定，形成正式議題，並於會前一天通知有關部門做好會議確定議題的匯報準備。
4.3.1.4 會議記錄：綜合部負責會議記錄，並於會議的次日寫出會議紀要，報經總經理簽發後，發公司領導和各有關部門。
4.3.1.
5 會議督辦：根據會議紀要，綜合部填寫《總經理辦公會決定事項督辦單》（一事一單），於會後第二天發至責任部門，並於一周後對落實情況進行監督檢查，及時匯報總經理，並向下次總經理辦公會通報。
4.3.2 月度常務例會
4.3.2.1 會議時間及參加人員：每月上旬召開。會議由公司總經理主持，公司領導、全體中層幹部參加。
4.3.2.2 會議主要事項：各職能部門匯報本單位上月重點工作完成情況和當月重點工作；計畫經營部通報公司上月月度計畫完成情況及本月月度計畫；公司領導安排重點工作。
4.3.2.3 綜合部負責會議記錄和督辦。
4.3.3 生產排程會
4.3.3.1 會議時間及參加人員：每天上午8點召開。公司領導、副總師、各部門負責人、執行值長、生產專工參加。
4.3.3.2會議主要事項：值長匯報前日生產情況，各部門匯報前日排程會安排工作完成情況以及需要協調的事宜，副總師、公司領導對當日有關工作進行協調安排。
4.3.3.3 生產技術部負責會議記錄和督辦。
4.3.4 月度經濟活動分析會
4.3.4.1 會議時間及參加人員：每月15日前召開。會議由公司分管領導主持，公司領導、各部室負責人及有關人員參加。
4.3.4.2 會前準備：各單位於每月初將上月所控制經濟指標完成情況進行認真分析，形成書面材料報計畫經營部，由計畫經營部審查、彙總。
4.3.4.
3 會議討論和決定的主要事項：分析生產、經營指標完成情況，材料、能源消耗及成本費用控制情況（包括各單位當月成本支出情況），查擺問題和原因，研究制定完成指標、控制支出以及強化管理的有關措施。
4.3.4.4 計畫經營部負責會議記錄和督辦。
4.3.5 月度經濟責任制考核例會
4.3.5.1 會議時間及參加人員：每月15日前召開。會議由分管副總經理主持，公司領導、副總師，計畫經營部、生技部、綜合部、財審部、安監部負責人參加。
4.3.5.2 會議討論和決定的主要事項：計畫經營部匯報各職能部門對各部門的考核意見；研究確定各部門月度獎懲情況；研究確定臨時性重要工作獎勵意見。
4.3.5.3 計畫經營部負責會議記錄和督辦。
4.3.6 月度安全例會
4.3.6.1 會議時間及參加人員：每月上旬召開。會議由分管安全的副總師主持，全體安委會成員、各部門安全負責人、煤礦及參建單位安全負責人參加。
4.3.6.2 會議主要事項：通報上月公司所屬發電和煤礦企業的安全生產、基建安全情況，討論解決存在的主要問題，公司領導對本月的安全生產及基建安全工作提出重點要求。
4.3.6.3 安監部負責會議記錄和督辦。
4.3.7 月度生產例會
4.3.7.
1 會議時間及參加人員：每月上旬召開。會議由分管生產的副總經理主持，公司領導、副總師、執行部、裝置管理部、生產技術部、安全監察部負責人、燃料部執行負責人、各部門專工、值長參加。
4.3.7.
2 會議主要事項：總結公司上月的生產情況，分析生產指標完成情況，檢查執行方式是否合理，彙總裝置缺陷及消除情況，分析生產節能情況，查詢上月工作所存在的問題，安排布置下月生產重點工作。
4.3.7.3 生技部負責會議記錄和督辦。
4.3.8 煤電協調例會
4.3.8.
1 會議時間及參加人員：每月召開兩次，時間分別為每月中旬和月底。公司領導、工程部負責人、綜合部負責人、計畫經營部負責人、安全監察部負責人；電廠分管生產的領導、生產技術部負責人、燃料部負責人；煤礦領導、工程、計畫、生產部門負責人。
4.3.8.
2 會議主要事項：電廠和煤礦各部門匯報與煤礦有關的工程進展及生產準備情況、電廠煤炭**、輸煤運**況以及下一階段重點工作計畫；公司領導對存在的突出問題進行協調解決，並安排部署下階段工作。
4.3.8.3 綜合部負責會議記錄和督辦。
4.3.9 公司決定召開的臨時會議
4.3.9.1 會議時間及參加人員：由公司領導根據需要決定。
4.3.9.2 會議內容由公司領導確定。
4.3.9.3 會議記錄和督辦：綜合性臨時會議，由綜合部記錄和督辦；專業性較強的臨時會議，由牽頭部門記錄和督辦。
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