****：600808**簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2012-004
馬鞍山鋼鐵股份****
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2023年2月9日，馬鞍山鋼鐵股份****（「公司」）第七屆董事會第八次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事6名，董事胡達文缺席本次會議。會議由董事長蘇鑑鋼先生主持，審議並一致通過如下決議：
一、批准公司收購（受讓）馬鋼（集團）控股****42%馬鋼集團財務****股權等相關事項，具體見公司關聯交易公告。
二、批准修訂《馬鞍山鋼鐵股份****內幕資訊知情人登記制度》。
三、聘任任天寶先生為公司董事會秘書；聘任胡順良先生為公司**事務代表。
馬鞍山鋼鐵股份****董事會二○一二年二月九日
附：任天寶先生：48歲，研究生學歷，正高階工程師，現任本公司董事、副總經理。
任先生2023年6月任本公司中板廠、熱軋板廠副廠長；2023年2月任本公司熱軋板廠廠長；2023年3月任本公司一鋼軋總廠副廠長；2023年2月任本公司一鋼軋總廠黨委書記、副廠長；2023年7月任馬鋼(合肥)公司黨委書記、副總經理、董事；2023年7月任本公司副總經理，2023年8月任本公司董事。
股份有限公司董事會會議公告範本
5 關於選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案 選舉 x先生 x先生 x先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。本議案表決結果為 xx票同意 x票反對 x票棄權。6 關於批准公司第xx屆董事會審計委員會主任委員的議案 根據公司第xx屆董事會審計委員會選舉結果，董事會批准 女士為公司董...
股份有限公司董事會會議制度內容
董事會是採取會議形式集體決策的機構，必須有規範化的會議制度，按照法定程式運作，如果違反會議制度就會直接影響董事會合法有效地行使職權，也影響董事會決議的效力。所以董事會必須遵循以下會議制度 1.會議次數 董事會以會議形式作出決議，必須召開會議才能發揮它的功能，因此要保證召開會議的次數，防止因長期不召開...
股份有限公司董事會會議制度內容
董事會會議制度內容 董事會是採取會議形式集體決策的機構，必須有規範化的會議制度，按照法定程式運作，如果違反會議制度就會直接影響董事會合法有效地行使職權，也影響董事會決議的效力。所以董事會必須遵循以下會議制度 1.會議次數 董事會以會議形式作出決議，必須召開會議才能發揮它的功能，因此要保證召開會議的次...