5、關於選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案
選舉***x先生、***x先生、***x先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
6、關於批准公司第xx屆董事會審計委員會主任委員的議案
根據公司第xx屆董事會審計委員會選舉結果，董事會批准***女士為公司董事會審計委員會主任委員，任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
7、關於批准公司第xx屆董事會提名委員會主任委員的議案
根據公司第x屆董事會提名委員會選舉結果，董事會批准***x先生為公司董事會提名委員會主任委員，任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
8、關於批准公司第x屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案
根據公司第x屆董事會薪酬與考核委員會選舉結果，董事會批准***x先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
9、關於聘任公司總經理的議案
董事會聘任***先生為公司總經理，任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
10、關於聘任公司副總經理、總工程師、總經濟師的議案
董事會聘任***x先生、***x先生、***x先生、***x先生為公司副總經理，聘任***x先生為公司總工程師、聘任***x先生為公司總經濟師，以上人員任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
11、關於聘任公司財務總監的議案
董事會聘任***x先生為公司財務總監（財務負責人），任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
12、關於聘任公司董事會秘書和**事務代表的議案
董事會聘任***x先生為公司董事會秘書，聘任***輝為公司**事務代表，任期三年。
本議案表決結果為：xx票同意、x票反對、x票棄權。
13、關於調整公司內部職能部門的議案
董事會同意將公司內部職能部門設定如下：辦公室（下設檔案館）、經營預算部、工程管理部、財務部（下設結算中心）、人力資源部、總工辦（下設技術中心）、審計部、**與投資部、物資經營管理部、裝置管理部、直屬專案部。
公司原審計處、內審部職責由審計部統一行使，審計部對董事會負責。直屬專案部主要負責直屬專案的施工管理。其他各部門承擔原相應部門職責。
同意按照本次職能部門調整對公司原有制度中相應內容進行修訂。
本議案表決結果為：***票同意、x票反對、x票棄權。
14、關於聘任審計部經理的議案
董事會同意聘任***x女士為公司審計部經理，任期三年。
本議案表決結果為：***票同意、x票反對、x票棄權。
特此公告。
***xx股份****董事會
***年xx月xx日
股份有限公司董事會會議制度內容
董事會是採取會議形式集體決策的機構，必須有規範化的會議制度，按照法定程式運作，如果違反會議制度就會直接影響董事會合法有效地行使職權，也影響董事會決議的效力。所以董事會必須遵循以下會議制度 1.會議次數 董事會以會議形式作出決議，必須召開會議才能發揮它的功能，因此要保證召開會議的次數，防止因長期不召開...
股份有限公司董事會會議制度內容
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深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告
000001 簡稱 深發展a公告編號 2009 012 深圳發展銀行股份 董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。深圳發展銀行股份 以下簡稱 公司 第七屆董事會第十四次會議通知以書面方式於2009年4月10日向各董事發出。會議於2...