關於中煤集團山西華昱能源****
董事會工作部調研工作組
2023年7月
關於對高山煤業績效考核專項調研匯報
董事會：
根據領導安排，審計與風險控制委員會於2023年7月8日對高山煤業2023年1-6月份工資發放、制度建設及執**況等進行了專項調研，現將發現問題匯報如下：
一、工資撥付情況存在的問題
1. 1—4月份職工人數
備註：高山煤業編制要求職能部室配備人員44人，截止4月份實際只配備21人，缺編23人，未達到編制要求。
2. 1—4月按照定編定崗規劃將生產後勤崗位人員全部編入乙方隊組，但未與乙方簽訂2023年生產承包合同，無法確定生產後勤崗位人員工資總額，各月生產後勤人員工資總額僅為預估數值。
3.5月份為停產放假期，1至4月按生產掘進進尺撥付工資總額，5月份工資總額煤礦管理中心無撥付標準。5月份煤礦管理中心提供《結算支付審批表》撥付工資總額30萬元，後人為又加付5.
95萬元，無領導簽批。該359500元用於非待崗人員56人工資發放，扣除社保個人繳納部分及個人所得稅等實付工資額為253115.51元，礦方就放假期間績效分配無方案，由礦領導自由分配，使得礦領導平均工資高於其他4月，其他職工平均工資低於其他4月。
目前5月份《工資審批單》勞資員與礦長已審批，煤礦財務認為工資分配無標準不予審批，造成5月份工資尚未發放。
4. 待崗工人工資1—3月份按照952元/人發放工資，4月份調整為1080元/人。
二、內部考核問題
1—4月高山礦未對各部門進行績效考核。對部門間、員工間分配績效工資時單純依據部門考勤，無績效考評。各部門履職效能如何，在工資分配時無法體現。
三、制度、流程建設問題
高山礦制度、流程未進行統一編制形成彙編，由各部門獨立保管，由於5月1日已放假，未見各部門制度。
審計與風險控制委員會
2023年7月8日
高山煤業拉自用煤的申請 修改後
公司領導 我礦自用煤已經用完，上次拉煤時間為2012年11月底，面煤165噸，塊煤425噸，共計590噸。我礦現在需要煤的地方為 一 職工食堂塊煤 400公斤 天 30天 12噸 月 二 職工住的窯洞 東山井 原安榮礦 專案部等平房塊煤 100間 25公斤 間 30天 75噸 三 職工澡堂塊煤180...
盛平煤業供電安全專項整治匯報材料
匯報材料 時光飛逝，日月穿梭，轉眼間奮進的2010年即將過去，在這發末年首之際，迎來了公司一行領導來我礦進行供電安全專項督導和檢查，這是對我礦機電專項整治的一項全面督查和指導，將進一步加強礦井安全供電管理，夯實供電安全的基礎，回顧幾個月的整治工作，我礦根據集團公司的有關專項整治要求，積極行動起來，查...
水文地質專項會診匯報材料鑫瑞煤業
山西離柳鑫瑞煤業 礦井建設施工自我評價報告 山西離柳鑫瑞煤業 2014年3月13日 尊敬的各位領導和各位專家 您們好！熱烈歡迎和衷心地感謝各位領導 各位專家在百忙之中對我公司進行水文地質專項工作檢查指導。現將我礦水文地質工作匯報如下，不妥之處，敬請指導。一 礦井基本概況 山西離柳鑫瑞煤業 是山西省煤...