專案策劃編制指南
版本： 1.2版/2012
2023年11月
1.1 定義
專案管理策劃是依據合同和公司管理要求，結合專案的實際情況，明確專案管理目標、範圍，制訂各類資源配置計畫，確定專案管理各項措施和程序的活動。
專案策劃工作分投標和實施兩個階段分別進行。實施階段的《專案策劃書》是編制專案成本預算的直接依據，也是專案部組織專案實施的綱領性檔案。本《指南》著重對實施階段《專案策劃書》的編制方法進行闡述。
1.2 目的
在符合相關法律、法規及企業管理制度的條件下，對工程專案實施「法人管控、事前籌畫、風險防範」，以達到專案管理效益最大化和風險最小化。
2 專案管理策劃的編制及審批
2.1 專案管理策劃的依據
⑴ 合同要求：包括招標檔案、合同檔案、設計檔案等；
⑵ 法規要求：包括適用的法律法規及相關的技術標準、規範等；
⑶ 公司的管理目標；
⑷ 公司的管理制度檔案。
2.2 專案管理策劃的編制及審批
⑴ 編制
《專案策劃書》須在工程中標後1個月內完成。由公司工程管理部門組織相關職能部門，與專案部合約商務、財務資金、工程技術、材料裝置等相關人員共同完成策劃編制工作。群體建築分批建設的，《專案策劃書》可分批編制。
⑵ 審核與批准
《專案策劃書》經公司各職能部門審核，專案管理委員會審議批准後執行（審批流程及許可權按《專案管理核心流程》相關規定執行）。審議時，要求專案經理、專案總工、生產副經理、商務/法務經理等主要負責人參加。
3 專案管理策劃的實施與修訂
3.1 實施
專案部根據審批後的《專案策劃書》，編制《專案實施計畫書》。
3.2 修訂
當專案的實際情況與《專案策劃書》的內容發生較大變動時（如業主對工期提出新的要求，專案範圍調整，施工環境改變等），公司工程管理部門組織相關職能部門及專案部，針對變化情況對專案管理策劃進行調整，及時修訂《專案策劃書》的內容，並按照原程式進行審批。
4 《專案策劃書》的主要內容及編制要求
專案管理策劃的主要內容應包括：專案概況及總目標、對專案經理授權、專案組織機構設定方案、現場管理人員配置方案、施工總進度計畫、資金流量計畫、主要技術方案、分包選擇方案、施工機械配置方案、材料採購方案、周轉料具採購方案、檢驗試驗及測量儀器裝置配置方案、辦公裝置配置方案、現場臨建方案和現場臨水、臨電方案等內容。
《專案策劃書》表式見附件。
專案實施計畫是專案管理策劃的第二層次檔案，是實施階段《專案策劃書》的支撐。
專案部以批准後的《專案策劃書》為主要依據，編制《專案實施計畫書》。實施計畫包括（但不限於）：
⑴ 專案施工組織設計；
⑵ 專案質量管理計畫；
⑶ 專案環境管理計畫；
⑷ 專案職業健康安全管理計畫；
⑸ 專案成本計畫；
⑹ 專案資訊管理計畫；
⑺ 專案風險控制計畫。
附件工程
專案策劃書
版本： 第×版
編制/日期
審核/日期
審核/日期
批准/日期
【編制說明】
■ 版本：按自然序號編排，如：第一版、第二版……
■ 編制：（公司） 部門/ 專案部；
■ 審核：分別為公司總經濟師和總工程師；
■ 審批：公司專案管理委員會主任或常務副主任，一般為公司總經理或其授權的副總經理。
【編制說明】
■ 專案名稱、業主名稱、設計人名稱：按照全稱填寫；
■ 投資性質：根據專案投資**情況，進行塗黑；
■ 工程類別：按照工程類別劃分為房屋建築工程（辦公、住宅、商業專案及工業專案、市政公用設施）、基礎設施（公路、鐵路、市政道路等交通工程、水利水電、港口與航道）、專業工程（裝飾、安裝）等；
■ 工程地點：按照工程專案的具體地點填寫；
■ 專案規模：簡要描述工程專案的主要結構型式、體量大小等；
■ 工程總價：按合同造價數額進行填寫；
■ 承包模式：簽訂總承包合同，並由法人公司或其授權單位實施自營專案管理的，按總承包專案填寫；法人企業間組成聯合體實施管理的專案，按聯合總承包填寫；非總承包專案，且只承擔部分工程的建設，按分包填寫；品牌經營是指合作專案；
■ 專案組織機構形式：專案部的組織形式一般分為職能式、專案式、矩陣式。應根據專案的規模、專業特點與複雜程度、人員狀況和地域條件等確定，主要採用職能式，對於大型複雜專案，可採用矩陣式管理模式。
■ 合同工作內容/範圍簡述：根據合同文字，簡要說明工程專案的主要工作內容；
■ 合同**型別：分為單價合同、總價合同、成本加酬金及其他形式，根據實際情況填寫；
■ 質量目標、工期目標：按照合同約定填寫，公司對專案質量目標和工期目標有特殊要求的，按照要求填寫；
■ 技術目標：擬定在本專案完成的科技成果和科學技術獎項；
■ 其他目標：根據合同約定和公司要求，本專案需要實現創國家、省（市）級安全文明工地及中建總公司ci創優、達標工程等。
本表「編制」由專案部工程部負責人填寫，「審核」由公司工程管理部門負責人填寫。
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