關於頒布公司新的會議制度的通知
穗榮[2015]第1號
各部門：
為適應公司經營管理發展的需要，對公司會議制度進行了調整，現予頒布施行。
特此通知
附件：《公司會議制度》
廣州市****
二0一五年一月十六日
公司會議制度
為完善公司經營發展重大事項決策的民主化、科學化管理，充分發揮會議平台互相交流溝通資訊和統一思想形成合力作用，提高日常管理運作效率，特制定本制度。
高層管理會議制度
1、公司高層管理會議是公司最高決策機制，研究決定以下公司經營管理中的重大事項：
（一）研究決定公司發展規劃和拓展新的經營領域等方面。
（二）審議公司及其下屬機構擬定的年度目標計畫及半年目標計畫調整；審議公司年度目標計畫執**況報告。
（三）公司內部及其下屬機構設定，人員編制；公司高層管理人員的分工，中層管理人員職務任免。
（四）審議確定員工的勞動工作分配方案。
二、公司高層管理會議分為定期會議和臨時會議：定期會議每年一月和七月召開；臨時會議根據實際需要由董事長或總經理決定召開。
三、公司高層管理會議議題由董事長或總經理審定，一般情況不研究臨時動議。公司高層管理人員和各部門及下屬機構有須提交高層管理會議研究決定的事項，應在會前書面向行政財務部報告，由行政財務部彙總呈送董事長或總經理審定。
四、召開公司高層管理會議由行政財務部至少提前一周發出通知，會議通知應附會議議題和相應的資料。各位高層管理人員和提交議題的相關部門應根據所提議題做好在會上情況說明的準備。
五、公司高層管理會議由總經理主持，總經理外出時可提請董事長主持，公司全體高層管理人員出席會議；因故不能出席的應提前向會議主持人請假。
在研究公司發展特定議題時，根據需要經董事長或總經理同意，也可特別指定邀請專家或相關部門經理、下屬機構負責人列席會議說明情況。
六、公司高層管理會議研究決定重大事項，發揚民主，與會人員充分發表意見和建議，在民主基礎上由董事長或總經理按照集中多數的意見進行決策。
在與會人員間的意見不相一致，而又須及時作出決策情況下，董事長和總經理有最終裁決的權力。意見被否決者可以保留意見，但在執行中應維護董事長或總經理的決定，以形成保障公司內部上下步調一致。
七、每次公司高層管理會議決定事項，會後要形成會議檔案，各與會成員有責任傳達貫徹，並督促各部門和下屬機構落實會議決定相關事項。
總經理辦公會制度
公司總經理辦公會議是總經理定期處理公司經營管理事務的溝通協調決策機制，每月第乙個星期一上午召開；總經理辦公會議由總經理負責主持，公司各分管領導和各部門經理出席會議；因故不能出席的應提前向會議主持人請假。
1、總經理辦公會議包括以下方面的內容：
（一）審議通過公司管理規章制度。
（二）公司行政財務部對各項經營業務月度財務收支情況通報。
（三）檢查經營管理目標計畫推進情況；聽取各部門經理、下屬機構負責人的工作匯報，以及存在問題及其處置意見的報告；公司分管領導給予點評；總經理協調各部門和下屬機構之間的相互支援配合。
（四）總經理就各部門和下屬機構近期階段性重點關注事項作出安排部署。
（五）其他需要總經理辦公會議研究決策的經營管理事項。
二、各部門和下屬機構如有重大事項需提交總經理辦公會議研究決定的，應提前三天將議題報告行政財務部彙總呈報總經理，由總經理決定是否上會研究決定。
三、總經理辦公會議情況會後要形成會議紀要，各部門經理負責傳達貫徹，並負責所屬部門貫徹落實。
公司經營例會制度
一、公司經營例會是公司各項經營業務常態化溝通協調決策機制，定期每週四下午召開；公司經營例會由分管經營專案的副總經理主持，各經營板塊的分管領導出席，根據需要可以要求相關部門經理或下屬機構負責人出席；因故不能參加的，應提前向會議主持人請假。
二、經營例會的內容包括以下方面：
（一）公司各經營業務板塊運作狀況通報。研究對策措施。
（二）檢查上次會議確定事項推進落實情況，根據出現的新問題研究對策措施，決定下步工作方向。
（三）確定對新的經營領域和新專案展開可行性調研的建議，為總經理決策提供依據。
（四）對公司的投資專案財務運作展開財務分析，擬定方案和具體的計畫。
三、經營例會研究的重大事項，由會議主持人負責向總經理報告情況。
公司工程例會制度
培訓會議通知
交易中心關於召開健康教育培訓 工作會議的通知 中心全體幹部職工 經中心領導班子研究，決定於4月17日召開健康教育培訓工作會議。現將有關事項通知如下 一 會議地點 交易中心三樓會議室 二 會議時問 4月17日下午3 o0 三 參加物件 全體幹部職工 四 會議內容 動員幹部職工積極參加健康教育培訓 請安...
會議通知格式
1 標題。有完全式和省略式兩種。完全式包括發文機關 事由 文種。省略式，例如 關於 的通知 通知內容簡單的，只寫 通知 兩字，這也是省略式的一種。2 正文。有的正文比較簡單，只講明為什麼發布或批轉這一檔案，有哪些原則要求，主要的具體內容應看所附檔案。有的正文寫多幾句，借題發揮，補充強調有關要求，或作...
考評會議通知
拜城縣峰峰煤焦化 關於峰峰集團駐疆區科級幹部上半年考評的通知公司機關 各礦及焦化公司 為加強對基層單位區科級幹部的管理監督與激勵約束，按照集團公司 基層單位和機關部室領導人員考評辦法 試行 的要求，經集團公司黨委研究決定，各基層單位要對區科級幹部進行半年考評。現有關事宜通知如下 一 考評物件 基層單...