公司監察部管理工作流程
第一章：總則
一、為了加強公司生產經營的正常執行，提高各部門的行政職能，強調執行力，發揮監察工作在企業內部監控體系中的監督作用，特此成立公司監察部。
二、公司監察部是公司行使監察職能的部門，負責公司各部門、各員工對公司規章制度的貫徹落實情況以及企業經營中各具體事宜的執**況進行監察。
三、公司監察部的監察業務對公司總經理負責並匯報工作。
四、行政監察工作必須實事求是，重證據，重調查研究，在適用法律、公司規章制度上人人平等。
五、監察部工作人員必須熟悉監察業務，遵紀守法，忠於職守，秉公執法，清正廉潔，保守秘密。
六、監察人員依法執行職能，受法律和公司規章制度保護，任何部門和個人不得拒絕、阻礙監察人員依法執行工作，不得打擊報復監察人員。
第二章：監察部部長工作主要職能
一、在總經理的的直接領導下具體負責監察部的全面工作開展。
二、制定、監督、落實公司各項規章制度，並對公司內部的規章制度的貫徹落實情況進行監督檢查，對經營管理者履行崗位責任及從事管理活動的情況進行監督監察，加強規範公司內部管理，執行獎懲條例。
三、以質量、時間、成本、市場意識、交貨期為重點考核內容，嚴格落實以訂單為單元的績效考核。
四、對公司各部門及員工進行不定期的工作能力、遵章違紀、廉潔自律方面的審查與考核。（對公司中層以上領導幹部的個人思想素質、履行職責情況、工作業績全面考核並定期向總經理匯報）。
五、協同安全部門對公司生產車間內部各種違規違紀、生產、質量和安全方面存在的問題進行調查、審核和處理，發動鼓勵員工檢舉揭發各種違規違紀行為，並對舉報有功人員嚴格保密。
六、建立健全公司各部門規章制度及崗位責任，完善公司管理機制，定期組織召開公司例會，對存在的問題制定整改措施，並跟蹤，檢查，驗收。
七、受理對公司各部門及其員工的違規違紀行為的檢舉、控告、申訴。
八、召集綜合檢查組定期不定期的綜合檢查，對查處問題及時處理並責令限期整改。
九、負責公司計量管理檢查，嚴格落實計量管理規定，對營私舞弊、中飽私囊、行賄**、弄虛作假者嚴懲不貸。
十、對違反公司規章制度員工，根據檢查、調查結果，做出罰款、警告、降職、撤職處分的決定，並上報總經理。
十一、完成公司領導交辦的其它任務。
第三章：監察許可權
一、公司監察部履行監察職能，有權採取下列措施：
1、要求被監察的部門和人員提供與監察事項有關的檔案、資料、財務賬目及其它有關的材料，進行查閱或者予以複製。
2、要求被監察的部門和人員就監察事項涉及的問題做出解釋和說明。
3、責令被監察的部門和人員停止違反法律法規和公司規章制度、行政紀律的行為。
二、監察部在調查違規違紀行為時，可以根據實際情況和工作需要採取以下措施：
1、暫與扣留、封存可以證明違反公司行政紀律的檔案、資料、財務賬目和其它有關的材料。2、責令案件涉嫌部門和涉嫌人員在調查期間不得變賣、轉移與案件有關的財物。
3、責令有違反公司規章制度嫌疑人員在指定的時間、地點就調查事項涉及的問題做出解釋和說明。
4、建議公司或有關部門暫停有嚴重違規違紀的嫌疑人員的執行職務。
三、監察部根據檢查、調查結果，遇有下列情形之一的，可以提出監察建議或做出監察決定。
1、拒不執行違反國家法律法規以及公司規章制度和行政紀律，應當予以糾正的。
2、公司各部門做出的決定、命令、指示違反公司規章制度和行政紀律，應當予以糾正或者撤銷的。
3、給公司利益和員工合法權益造成損害，需要採取補救措施的。
4、錄用、任免、獎懲決定明顯不適當，應當予以糾正的。
5、依照公司各項規章制度和行政紀律的規定，應當給予行政處罰的。
6、對於嚴重的違規違紀行為，依法應當給予警告、記過、罰款、降級、撤職、開除行政處分的。
7、對於違規違紀行為所取得的財物，依法應當沒收、追繳或者責令退賠的。
8、其它需要提出監察建議的。
四、監察部根據有關規定做出的監察決定，有關部門和人員應當執行。監察部根據有關決定提出的監察建議，有關部門無正當理由的，應當採納。
五、公司監察部對控告、檢舉重大違法違紀行為的有功人員，可以依照有關規定給予獎勵。
第四章：監察工作程式
一、監察部根據國家法律法規和公司各項規章制度，制定公司年度監察計畫和實施方案。
二、對於需要查處的事項，要進行初步審查，認為有違規違紀的行為，需要給予行政處分的要立案。對重要複雜的案件移交國家司法部門立案。
三、監察部工作人員在調查工作中全面收集證據，聽取被調查人的陳述和辯解。
四、監察部工作人員辦理的監察事項與本人及其親屬有厲害關係或有其它關係可能影響公正處理監察事項的，應當迴避。
五、監察部對於立案調查的案件，經調查認定違法違紀事實不存在，或者不需要追究行政責任的，應予撤銷，並告知被調查部門和被調查人員。
六、監察部做出的重要的監察決定和提出的重要的監察建議，需呈報總經理批准。
七、監察決定、監察建議應當以書面形式送達有關單位或者有關人員。。
八、對監察決定不服的，可以自收到監察決定之日起十日內公司總經理提出申請複審，在複審、複核期間，不停止原決定的執行。
第五章：處罰
被監察的部門和人員違反本規定，有下列行為之一的，視情節對直接責任人和其部門負責人給予相應的行政處分：
一、隱瞞事實真相，出具偽證或者隱匿、轉移、篡改、毀滅證據的。
二、利用職權包庇違法、違紀行為的。
三、故意拖延或者拒絕提供與監察事項有關的檔案、資料、財務賬目及其它有關材料和其它必要情況的。
四、拒絕在規定時間和地點就監察部門所提問題作出解釋和說明的。
五、拒不執行監察決定，或者無正當理由拒不採納監察建議的。
六、阻擾、抗拒監察人員依法行使職權的。
七、對申訴人、檢舉人、控告人和監察人員實施打擊報復的。
以上條款所列行為構成違法犯罪的，移送司法機關依法處理。
第六章：附則
一、本規定自年月日起開始施行。
二、本規定由公司監察部負責解釋、修改和完善。
監察部職責
監察部在集團公司理事會的領導下工作，其工作職責如下 一 負責集團公司下屬公司的財務收支 內部控制制度的審計監督，組織開展內部審計。二 負責對會計報告中有關財務收支狀況的真實性 正確性 合規性 合法性進行審計監督。三 負責審計收入 成本費用 稅金 所有者權益計算是否正確。四 負責審計資產管理情況，核查...
公司監察部崗位職責
1 公司監察部部長工作職責 一 在總經理領導下具體負責監察部全面工作。二 制定 監督 落實公司各項規章制度，規範公司內部管理，執行獎懲條例。三 以質量 時間 成本 市場意識 交貨期為重點考核內容，嚴格落實以訂單為單元的績效考核。四 對公司各部門及員工進行不定期的工作能力 遵章違紀 廉潔自律方面的審查...
公司監察部管理制度試行
第十三條會同相關部門負責公司審計管理檢查，嚴格落實審計管理規定，對營私舞弊 中飽私囊 行賄 弄虛作假者嚴懲不貸。第十四條召集綜合檢查組定期 不定期的綜合檢查，對查處問題及時處理並責令限期整改。第十五條對違反公司規章制度員工，根據檢查 調查結果，做出罰款 警告 降職 撤職處分的決定，並上報總經理。第十...