2023年度工作報告

推進調整加快創新

在新的起點開創公司科學發展新局面

各位代表、幹部同志們：大家好！

現在，我代表公司向大會作2023年度工作報告，請各位代表審議。

第一部分：2023年主要工作情況

2023年是公司繼往開來的一年；是全力應對外部嚴峻形勢的一年；也是審視自身問題，開始努力解決，謀求較平穩、可持續發展的一年。

金融危機是一付清醒劑，全球都在反思金融危機的深層次原因。作為在金融危機肆虐之際成立的新一屆領導班子，面對巨集觀經濟環境的大變局、國家產業政策的大調整、集團公司走向資本市場的新戰略，以及兄弟單位彼此之間你追我趕的新態勢，我們積極應對，解放思想，思考發展，探索道路。

一年來的實踐使我們深刻認識到，面對新形勢新情況，必須做到與時俱進，順應變化，切不可墨守成規，固步自封，這就要求科學的調整，及時的轉變，提高工作的針對性、靈活性，並努力實現長效性。公司積極嘗試通過業務結構的調整優化專案結構，通過組織機構的調整改進生產流程，通過管理制度的調整提公升效率效益，通過工作模式的調整加快技術創新。公司經營生產開始呈現良好的發展勢頭，技術創新已經取得階段性成果，管理工作逐步推出創新舉措，職工精神風貌開始出現積極變化。

公司圓滿完成集團公司下達的年度任務指標，不僅較好抵禦了金融危機的嚴峻考驗，而且為在新的歷史起點，開創新的發展局面，堅定了信心，奠定了基礎。在此，我謹代表公司向廣大幹部職工一年來的辛勤勞動表示衷心的感謝。

一、調整經營結構，加大經營力度，較好抵禦金融危機衝擊

1、全球經濟衰退加上國家產業政策調整，對公司以煤化工為主的經營工作帶來極大衝擊。公司及時調整經營策略，全力開發石化、新材料、化肥和節能減排等國家產業規劃鼓勵的專案，並在差異化經營和跨領域發展方面實現重要突破。簽訂了中化集團泉州石化專案的聚丙烯裝置總承包合同，成功進入了石化行業主體工藝裝置；簽訂了兩項聚甲醛總承包合同，鞏固了公司在新材料領域內的優勢；用自主磷酸專有技術承接了甕福集團達州磷酸總承包專案，建設全球最大的食品級磷酸裝置；簽訂了神華集團國內第一套co2捕集及填埋工業示範裝置設計合同，探索節能減排領域新業務。

特別值得指出的是，成功中標大唐阜新sng工程設計專案，即將簽訂設計合同。簽訂了東莞igcc改造專案設計合同，開拓了煤化工新市場。此外，與殼牌簽訂了脫硫新技術推廣合作協議。

同時，公司通過技術創新形成技術特色，以技術成果推廣支援市場經營開發，取得了實質性進展。與河南煤業化工集團成功簽訂了以我公司為主體開發的whg氣化技術（五環爐）首期2臺氣化爐工業化示範專案的工程設計合同，同時確定了五環爐由公司供貨的合作模式，為推廣公司自主潔淨煤氣化技術開啟了局面。與雲維集團和711所合作開發的煤氣化技術簽訂了雲維集團老系統改造專案工程設計合同。

公司在煤化工領域內的技術創新進一步鞏固了在該領域的優勢地位。2023年公司新簽合同目標是30億元人民幣，全年實際新簽合同額34.5億元，在金融危機的嚴峻影響下仍然取得了較好成績，為2023年的生產任務打下了良好基礎。

2、抓住金融危機給國際業主、製造廠商以及國際工程公司造成資金壓力的有利時機，積極布局境外市場和做好專案跟蹤。培育了包括越南北江改擴建專案、突尼西亞gct公司ii期磷酸專案、珠海lng專案、廣東pvc專案ii期等前景可期的大中型專案。同時，積極開拓拉美、東歐、中東和澳洲等地區市場，利用國家「走出去」的財稅、金融政策，探索融資帶動工程承包的新途徑。

目前古巴、秘魯、哈薩克等專案的融資工作抓得很緊，力爭2023年在融資帶動專案承包方面取得突破並積累經驗。此外，不失時機推進銀企合作，獲得41.9億元授信額度和5.

5億元不抵押貸款，為公司承接境內外大型工程專案提供了資金支援，降低了財務費用。

3、監理公司正在探索由單純監理向專案管理的業務轉型，2023年簽訂了上海華誼蕪為甲醇專案的專案管理合同，正在組織同煤集團甲醇專案的專案管理投標。

4、在公司歷史上開創了財務運作和合理理財的財務管理和收益模式，2023年節約財務費用200萬元，獲得理財收入680萬元，工程專案稅務籌畫節約稅負1939萬元。2023年結匯的理財收入預計還有680萬元。

5、2023年度，集團公司下達的主營業務收入指標是17.02億元，淨利潤6800萬元。公司全年實際完成主營業務收入20.

5億元，較去年同比增長24.5%；全年實現淨利潤7050萬元，較去年同比增長2.32%；均超額完成股份公司下達的任務指標，並創歷史新高。

6、在主營業務收入構成中，epc業務達到91%；按可支配收入口徑計算，工程諮詢和工程設計收入佔35%左右，epc收入佔65%左右。由此看出，公司生產專案結構發生了很大變化，由工程設計諮詢專案為主轉變為以epc專案為主，但要提高可支配收入，也必須要加大工程設計合同份額；在新簽合同構成中，煤化工專案僅佔6%。由此看出，受金融危機衝擊和國家產業政策調控影響，佔公司主業很大比重的煤化工專案受到強烈衝擊。

國際經營2023年未完成公司目標，說明我們公司國際經營實現穩定發展難度還很大，公司上下應進一步強化意識，加大工作力度，以保證境內外業務均衡發展。

二、優化組織機構，加強生產管理，較好完成全年生產任務

1、優化組織機構，實施專業整合。著眼於優化生產結構和加強部室管理，以及更好地開展專業建設和人才培養，先後撤銷了建築設計院、新材料事業部、煤氣化事業部，成立了公用系統室、專案控制部、企業發展部、基建辦，對相關專業和人員進行重組合併。在調整組織機構的同時，各專業部室也提出了許多有針對性、有力度的改進措施。

2、針對專案結構變化加強生產組織管理。2023年生產任務特點是總承包專案多，全年安排的總承包專案多達15個，處於現場服務高峰的總承包專案多達9個，為歷年之最。針對生產任務新形勢，專案部及各專業部室及時加強多專案管理的專案進度協調、人力資源協調、工作關係協調，實施專案動態監測，強化專案績效管理，改進生產排程會和專案專題會，突出查詢問題和解決問題，部分專案現場也適時開展工程會戰，較快扭轉了年初生產局面被動的情況，基本做到各個專案處於受控狀態，總體生產進度平穩推進。

3、2023年共完成總承包專案5項(上海lng專案實現送氣、青海磷複肥專案開車成功並進入交工程式、天福專案實現機械竣工、神華包頭專案實現中交、天鹼聚甲醛專案進入掃尾階段)。全年完成工程設計專案8項，工程諮詢專案26項，投標**專案10項。全年新出圖紙32494張（折a1圖）；復用圖紙119張；**74166張（折a4圖）；文字1358萬字；計算書26706頁。

三、改進工作模式，加強組織協調，技術開發取得階段性成果

1、改進技術開發和資訊化工作模式，按照專案管理的理念和措施，落實專案經理，組建開發團隊，制定進度計畫，設定里程碑點，採用月度排程會制度，更有力地組織和推進技術開發和資訊化建設。

2、積極推進技術創新合作，加快形成具有自主智財權和自身特點的技術創新成果。

(1)針對乙二醇的市場需求前景，公司與有關單位合作開發煤製乙二醇技術。目前已完成三項關鍵催化劑的小試研究,通過了湖北省科技廳組織的驗收，與鶴壁寶馬集團簽訂了中試裝置開發合同，目前正在進行中試裝置詳細工程設計。

(2)針對乙醇的市場需求前景，公司與有關單位合作開發煤製乙醇工業示範裝置，目前正在進行詳細工程設計。

(3)為鞏固公司在煤化工領域內的優勢地位，公司與有關單位合作開發高效、清潔的新型whg(五環爐)煤氣化技術。目前已完成工業示範裝置的關鍵裝置設計，正在開展詳細工程設計。該項技術已獲得國家4項實用新型專利授權，正在申請2項國家發明專利。

特別是與河南煤化集團成功簽訂了2臺whg氣化爐工業化示範專案的工程設計合同，氣化爐供貨合同正在洽談中。

(4)與大唐華銀公司合作開發褐煤乾燥提質技術。目前已完成工業示範裝置的工藝包設計和基礎工程設計，詳細工程設計即將完成。

(5)與雲維集團和711所合作開發的新型煤氣化技術已基本完成關鍵裝置的開發設計，正在進行該技術的依託專案-雲維老系統改造專案的初步設計。

(6)與甕福集團等單位聯合成立了工程技術中心，重點研究磷化工產業技術的發展。

3、2023年公司獲得國家智財權局授權專利4項，其中發明專利1項，實用新型專利3項；申報專有技術7項，均通過行業協會審查；獲得各類工程科技成果獎8項，其中省部級工程設計獎2項，省部級工程諮詢成果獎2項，集團公司技術創新成果獎4項。

4、資訊化建設主要開展了材料管理軟體prm、系統設計軟體pe p&id、專案控制軟體p3 e/c（p6）、三維設計軟體pdms、儀表設計軟體spi(intools)的應用開發，以及職工工作平台、技術支援系統和資訊保安的開發建設工作。文件管理軟體pw開始在2個專案和9個部門中進行試用。

四、強化管理職能，加強監督指導，努力提高工作質量

1、調整公司技術委員會，首次設立13個專業技術委員會，強化其在技術方案與設計質量上的管理職能。改進技術發展部在技術創新、技術開發和技術基礎工作中的管理職能。強化安全質量部在安全生產與體系執行上的管理職能，並建立了月度部門管理報告，質量安全通報和管理督導通報制度，督促檢查各部門的履職情況。

強化資訊科技部資訊管理職能，實行月度排程會制度，推進公司資訊化建設。

2、在全面評估現有20個體系程式檔案的基礎上，為改進體系檔案的適應性、針對性和可操作性，組織力量對14個程式檔案、82個企業標準進行修編，已完成12個程式檔案的修編初稿，全年發布企業標準32個。同時，要求體系覆蓋的所有部門清理工作職責，理順工作流程，建立部門工作包，完善標準化工作。目前已基本完成部門管理工作包的編制。

五、突出目標管理，加強成本控制，努力提高公司經濟效益

1、針對原有經濟責任制已不能有效控制公司成本和專案成本的現狀，公司修訂原有經濟責任制，按照收支二條線和完全成本核算的原則，重點強化可支配收入目標和支出指標的控制，對經營部、國際部、專案部、文印複製中心、天元監理公司以及《化肥設計》編輯部實施新的目標考核。對總承包專案目標責任制也進行了較大修改，採取按實耗工日提取公司攤銷費用、利潤以及改進現金流管理等措施，倡導節約工時消耗和完全成本控制的目標管理理念，使經濟責任制真正起到控制成本，提高效益的硬約束作用。

六、嚴格考核制度，開展管理創新，推進人才強企戰略

1、嚴格考核制度，強化考核約束。2023年共有6名職工因為考核不理想，公司與其終止或解除勞動合同，有8人受到降薪處理。在2023年底的全員考核中，對考核排序靠後的26名職工，公司予以扣發部分年終績效工資。

2、委託國際著名人力資源管理諮詢機構美國翰威特諮詢公司提供管理諮詢服務，對公司人力資源戰略規劃、人才結構框架、晉公升與職業發展體系、培訓管理體系、績效管理體系、薪酬福利體系共六大模組進行方案設計。目前，全部設計檔案的編制已近尾聲，之後進入一年的輔導期。

七、拓寬業務模式，主業兩頭延伸，工藝技術與產業投資邁出步伐

1、與大唐華銀集團合作，共同投資設立了大唐華銀長沙能源技術****，該公司主營業務是褐煤提質技術的開發及推廣應用。採用該公司技術的工業示範裝置正在內蒙實施，詳細設計已近尾聲。該專案成功運營後，技術先進性將達到國際領先水平，具有廣闊的應用前景。

該投資除獲得技術使用費回報外，獨家享有轉讓專案的設計和epc，形成差異化競爭優勢，強化了公司在煤化工領域的工程主業。

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