從重人防向重技防轉變推進案防工作我行是一家新改制的****，經過近幾年的努力，在****的正確引導下，各項業務得到長足的發展，資產結構逐步優化，經營效益快速增長，發展勢頭持續強勁，各項規章制度不斷完善。案防工作經過「規範」「強化」「提公升」三年的努力，內控管理水平逐年提公升，但是，銀行作為經營貨幣的特殊企業，業務的發展與風險產生始終是一對「孿生姐妹」。為了保障各項業務健康持續的發展，案件防控工作仍然是我行今後工作的重中之重，並不斷地貫穿於業務發展的始終，從****黨委書記、董事長提出的關於努力推進「九個轉變」的工作要求，結合工作實際，對2023年度如何做好案件防控工作，落實「九個轉變」的工作思路進行**。
一、轉變案件防控的理念，逐步從人防向技防轉變，適應業務發展的需要。案件防控，內部控制的三道防線是自控、互控、監控，以往的案件防控工作著重以人防為主，圍繞著三道防線來展開工作，但是隨著近幾年來業務跨躍式發展，業務量劇增，國際經濟、金融形勢複雜，洗錢金額之巨，各類刑事案件頻發，在這種背景下，單靠以人防為主的案件防控已很難適應新形勢發展的需要，因此必須借助於科技力量運用到案件防控工作中去，俗話說：「科學技術是生產力」。
銀行案件防控心得
案件防控學習心得 今天我支行組織上學習了2011年案件防控工作實施方案,學習了 江蘇贛榆農村商業銀行案件追究責任實施細則 我的體會如下 要進一步增強安全防範意識.認真分析盱眙 1 10 款箱被搶發生案的原因，一是沒有嚴格執行值班制度和款箱交接規定。二是安全意識不到位。三是監督管理不到位。四是技防設施...
銀行案件防控心得
案件防控學習心得 今天我支行組織上學習了案件防控工作實施方案,我的體會如下 要進一步增強安全防範意識，一是沒有嚴格執行值班制度和款箱交接規定。二是安全意識不到位。三是監督管理不到位。四是技防設施不到位。懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發生，我覺得主要應該從以下幾個方面著手 首先，要從思想...
商業銀行案件防控心得
近一時期，各種金融案件頻頻發生，商業銀行不斷發生違法違規案件，尤其是一些大案 要案，金額巨大，情節惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，應對案件事件形勢嚴峻。同時銀行機構對操作風險的識別與控制能力不能適應業務發展的問題突出，為了切實加強對商業銀行管理，堅決遏制案件多發勢頭，保證改革和發展的順利...