聯社審計部2023年第一季度工作小結
及第二季度工作計畫安排
為全面落實國家銀監會2023年農村中小金融機構監管工作會議和自治區聯社2023年工作會議精神，做好重點領域特別是信貸業務領域的風險排查和防控工作，逐步實現全面風險管理，及早部署並切實完成吐魯番銀監分局下達的2023年監管目標中提出的風險防控目標和案件防控目標。鄯善縣農村信用合作聯社在2023年第一季度具體完成了以下幾方面的工作：
一、 積極配合財務做好年終報表真實性審計工作
按照自治區聯社年終決算工作會議精神的要求及部署，聯社審計部積極配合聯社財務部對2023年年終決算工作進行了各項資料及報表的真實性審計，並及時上報審計報告，保證年終決算工作及時有效完成。
二、對全轄網點進行了常規審計檢查
自2023年2月14日至3月，鄯善縣農村信用合作聯社審計部人員共4人，專門成立了檢查小組，由聯社監事長親自帶隊對全轄網點逐一進行2023年四季度和2023年一季度常規檢查兩項審計，現已完成連木沁、地坎、漢墩、七克臺、油城等5個社，調閱相關登記簿及憑證156份，抽調當月傳票37本，現場發出整改通知書8份，並及時同網點溝通進行了現場檢查問題反饋和提出了整改要求。並針對一些屢查屢犯的突出問題將形成專題報告進行通報，並按照員工違反規章制度處理規定進行處罰通報。
三、做好核銷貸款責任人的處罰認定
按照鄯善縣聯社的安排部署，審計部在年初首先配合風險部做好2023年末5萬元以下核銷貸款的審核工作。審計部逐筆進行了核銷貸款的資料審核，並根據鄯善縣聯社不良貸款的實際情況，充分考慮農村信用社管理體制的歷史變化，區別不同時期、不同性質進行逐筆審計。審計部根據《新疆維吾爾自治區農村信用合作社呆賬核銷管理辦法》（新農信[2010]200號）及《新疆維吾爾自治區農村信用合作社2023年底以前形成不良貸款損失責任追究處理辦法》（新農信[2010]197號）規定、關於呆賬貸款和抵債資產處置淨損失核銷問題的補充通知》（新農信〔2010〕261號）、按照《新疆維吾爾自治區農村信用合作社員工違反規章制度處理規定》（新農信〔2010〕139號）等檔案規定，對呆賬損失負有責任的人員，必須查明呆賬形成原因，明確相應責任，按照鄯農信辦〔2011〕20 號《鄯善縣農村信用合作聯社2023年底以前形成五萬元以內不良貸款損失責任追究處理辦法》對全縣12個社2023年風險部擬核銷5萬元以下的損失貸款共317筆，總金額4202827.
25元的核銷貸款責任人進行了逐筆認定，共處罰擬核銷貸款317筆，共處罰人員53人次，總處罰金額22737.2元。經聯社審計部門逐筆落實劃分責任，報經聯社風險管理委員會審議後，進行處罰落實。
四、按時做好重要崗位人員短期離崗交接審計工作。
根據實際情況需要，及時做好各社主任及主管會計的離崗監交工作，2023年一季度全轄網點中層幹部調整交流共監交12人，其中網點主任4人，主管會計8人。
五、核心系統上線的調研工作。
按照自治區聯社審計工作會議本年工作安排，對新核新系統上線後櫃面運**況的進行調研。審計部在做好各網點常規審計工作的同時，針對新系統上線後在執行工程中出現的一些新問題如：新手工登記簿的規範設定，查庫制度的監督執行，清算中心同各社的往來核對、對公戶對賬單手工填製的規範等一系列問題進行了實地調研，形成專題報告。
六、配合做好各項內外部審計工作
聯社審計部2023年3月份積極配合自治區聯社審計部2023年度經營管理審計工作的開展，審計部專門抽調一人進行了此次專項審計工作的協調配合聯絡，並按期完成任務。
同時配合了大華會計事務所的外部審計工作，並協同對全轄網點的抽查和公司部信貸檔案的檢查，及時協調解決了現場發現的問題反饋，保質保量的完成了外審工作。
七、做好前期劉昌案件的後續處理工作
劉昌案件現已進入司法程式，劉昌本人也已被收監侯審，聯社審計部仍在積極配合公安進行剩餘案款的繼續追繳工作，並協調林業局將林權補貼款進行落實，爭取將案款損失降到最低。劉昌案件處理人員蔡豔梅後續上訴準備資料及應訴**。
八．配合聯社財務部清理重空
2023年3月6日將聯社財務部舊重空進行全面清查，將所有網點的作廢憑證清理造冊後，協同聯社財務部、監保部三個部門合作成立了由5人組成的清理銷毀小組，歷時三天時間將所有作廢憑證進行了集中銷毀，共銷毀存款存摺、存單、廢卡、借款借據、匯兌往來等各項憑證共409078份。
九、及時做好「反洗錢」監控和「九種人」排查工作。
鄯善縣農村信用合作聯社審計部在按季做好「反洗錢非現場監管報表」，的同時嚴格按照鄯農信辦【2010】12號檔案精神，及時做好「九種人」異常行為排查，掌握職工思想動態，做好控制和防範工作。目前鄯善聯社在崗員工中未發現有「九種人」動態。
十、按時完成聯社安排的其他工作。審計部在做好各項本職工作的同時，按時完成聯社交辦的其他工作。配合依總及時處理農民上訪等突發事件，第一季度共進行了闢展鄉信用社、達郎坎、吐峪溝信用社的農民需求貸款上訪事件。
為全面做好審計工作，提公升審計執行力，審計部第二季度計畫安排做好以下幾方面的工作：
（1）4月份將3月份調整的網點主任，包括7個網點主任的離任審計工作全部結束，並出具離任審計報告。
（2）4月末以前將公司業務部的貸款進行一次全面摸底檢查，針對存在的問題形成非農貸款的專項審計報告。
（3）按照自治區聯社經營管理審計要求，在4月20日以前將整改報告按時上報，並督促各部門將整改工作真正的落實到位，使整改不流於形式。
（4）按照《新疆自治區聯社自律監管條例》規定，規範各部門的自律監管工作，進行一次2023年自律監管再監督檢查，並形成書面報告。
（5）按照自治區聯社審計工作安排部署，在5月份將新核心系統上線調研報告情況進行落實，按期上報調研報告
（6）按照自治區聯社審計工作安排部署，在5月份進行一次中間業務專項審計，按期上報中間業務審計報告。
鄯善縣聯社審計部
第一季度小結
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第一季度工作小結
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