（公司登記文書範本之十一：****變更登記《備案》事項的股東會）
***x****股東會決議
（僅供參考）
會議時間：20xｘ年ｘｘ月ｘｘ日
會議地點：在ｘｘ市ｘｘ區ｘｘ路ｘｘ號（ｘｘ會議室）
會議性質：臨時（或者定期）股東會議
參加會議人員：
1、原（全體）股東（或者股東代表）：***、***、*******（股東代表：***）。
2、新增股東（或股東代表）：***、***。（無新股東的，刪除該項）
（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》、《外資企業法》及本公司章程，本次股東會由公司董事長（或執行董事）召集，董事長（或執行董事）ｘｘｘ主持會議。經與會股東協商，（一致）通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司ｘｘ%股權認繳出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的**轉讓給（新）股東 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東ｘｘｘ、ｘｘｘ放棄優先受讓權。
）股權轉讓後，現有股東認繳出資情況如下：
1、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本ｘｘ%）。
2、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本ｘｘ%）。
3、…………
（注：原股東內部轉讓股權且股東未發生變化的無需此項表決。）
二、同意將公司名稱變更為ｘｘｘｘ****。
三、同意將公司住所由變更為
四、同意將公司經營範圍由變更為依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣，其中由股東增加註冊資本萬元人民幣，其中由股東增加註冊資本萬元人民幣，本次增加（減少）註冊資本後公司各股東認繳出資情況如下：
1、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
2、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
3、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
（公司減少註冊資本，應對履行《公司法》規定的程式情況進行說明）
七、同意公司型別由變更為
八、同意公司股東(***)的名稱（或者姓名）變更為(***)。
九、同意公司營業期限變更為xx年（或長期）。（注：包含原營業期限年限）。
十、其它需要決議的事項請逐項列明
十一、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》。（若制訂新章程，則該條為「同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過年月日的公司新《章程》。」）
原股東簽字、蓋章新增股東簽字、蓋章：
無新股東的，刪除該項）
（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字並加蓋公章）
ｘｘｘｘ****
20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日
注意事項：
1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。
2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所佔表決權比例。
3.本股東會決議範本適用於****（不含國有獨資及一人****）的變更登記。
4.股東為非自然人的，「出席會議股東」應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱後加「（出席代表：ｘｘｘ）」。
5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。
6.為減少檔案份數，本範本將股東變更前後的股東會決議合併而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減範本中有關「新增股東」的內容。
7.檔案簽署後應在規定期限內（變更名稱、法定代表人、經營範圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，減資、合併、分立為公告之日起45日後）提交登記機關。
8.要求用a4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）列印，可雙面列印；多頁的，應打上頁碼；內容塗改無效，影印件無效。
(如為中外合資企業，改為
***x****董事會決議
（僅供參考）
會議時間：200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日
會議地點：在ｘｘ市ｘｘ區ｘｘ路ｘｘ號（ｘｘ會議室）
會議性質：臨時（或者定期）董事會決議
參加會議人員：
1、原董事：***、***。
2、新董事：***、***。
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》、《外資企業法》及本公司章程，本次股東會由公司董事長召集，董事長ｘｘｘ主持會議。經與會股東協商，（一致）通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司ｘｘ%股權認繳出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的**轉讓給（新）股東 。
股權轉讓後，現有股東認繳出資情況如下：
1、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本ｘｘ%）。
2、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本ｘｘ%）。
3、…………
（注：原股東內部轉讓股權且股東未發生變化的無需此項表決。）
二、同意將公司名稱變更為ｘｘｘｘ****。
三、同意將公司住所由變更為
四、同意將公司經營範圍由變更為依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣，其中由股東增加註冊資本萬元人民幣，其中由股東增加註冊資本萬元人民幣，本次增加（減少）註冊資本後公司各股東認繳出資情況如下：
1、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
2、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
3、股東認繳出資額萬元人民幣（佔註冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
（公司減少註冊資本，應對履行《公司法》規定的程式情況進行說明）
七、同意公司型別由變更為
八、同意公司股東(***)的名稱（或者姓名）變更為(***)。
九、同意公司營業期限變更為xx年（或長期）。（注：包含原營業期限年限）。
十、其它需要決議的事項請逐項列明
十一、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》。（若制訂新章程，則該條為「同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過年月日的公司新《章程》。」）
原董事簽字新董事簽字：
ｘｘｘｘ****
20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日
注意事項：
1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。
2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所佔表決權比例。
3.本股東會決議範本適用於****（不含國有獨資及一人****）的變更登記。
4.股東為非自然人的，「出席會議股東」應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱後加「（出席代表：ｘｘｘ）」。
5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。
6.為減少檔案份數，本範本將股東變更前後的股東會決議合併而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減範本中有關「新增股東」的內容。
7.檔案簽署後應在規定期限內（變更名稱、法定代表人、經營範圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，減資、合併、分立為公告之日起45日後）提交登記機關。
8.要求用a4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）列印，可雙面列印；多頁的，應打上頁碼；內容塗改無效，影印件無效。
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