公告編號：2015-019
****：830995
**簡稱：九洲光電
主辦券商：湘財**
四川九洲光電科技股份****
2014 年度監事會工作報告
2014 年度，公司監事會按照《公司法》、《**法》、《公司章程》及《公司
監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原
則，認真履行有關法律、法規賦予的職權,積極有效地開展工作。公司全體監事
勤勉盡責、忠於職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高階管理人員履行職
責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。現將 2014 年
監事會主要工作情況匯報如下：
一、監事會會議召開情況
公司監事會 2014 年度共召開三次會議，具體如下：
2014 年 1 月 16 日，召開了公司第二屆監事會第三次會議，審議通過了《監
事會議事規則》的提案。
2014 年 1 月 29 日，召開了公司第二屆監事會第四次會議，審議通過了《公
司監事會 2013 年度工作報告》、《公司 2013 年度財務報告和 2014 年度財務預
算案》、《公司 2013 年度利潤分配方案》共三項提案。
2014 年 8 月 26 日，召開了公司第二屆監事會第五次會議，審議通過了《2014
年半年度報告》的提案。
二、監事參加會議的情況
（一）出席監事會會議的情況
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（二）出席股東大會的情況
（三）列席董事會會議的情況
三、監事會對公司依法運作情況的意見
公司監事會根據國家有關法律、法規通過參加股東大會、列席董事會會議、
日常監督等方式對公司的日常經營管理和重大事項決策工作等進行了監督。
公司監事會認為：2014 年度公司董事和高階管理人員能按照《公司法》、公
司章程》及其他有關法規制度進行規範運作，經營決策符合相關制度的規定，沒
有發現損害公司利益和股東利益的行為發生。
四、監事會對檢查公司財務情況的意見
公司監事會認真審閱了公司 2014 年度財務報告，認為公司 2014 年度財務
報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無
保留意見的審計報告客觀、公正。
五、關聯交易、對外擔保情況
報告期內，公司各項關聯交易決策程式規範，交易**公平，不存在損害公
司及非關聯股東利益的情況。期內公司對外擔保事項全部是對公司全資子公司的
擔保，且均按相關規定嚴格履行了審批程式，不存在損害公司股東利益或造成公
司資產流失的情況。
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六、監事變動情況
報告期內，監事會成員無變動。
四川九洲光電科技股份****監事會
2015 年 4 月 27 日
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