1 ****：600784 **簡稱：魯銀投資編號：臨2009-004號
魯銀投資集團股份****
六屆六屆監監事會第事會第七七次會議決議公告
本公司本公司監監事會及全體事會及全體監監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏誤導性陳述或者重大遺漏，，並對其內容的真實性並對其內容的真實性、、準確性和完整性承擔個別及連帶責任完整性承擔個別及連帶責任。。
魯銀投資集團股份****六屆監事會第七次會議通知於2023年2月23日以郵件方式向各位監事發出，會議於3月5日下午在濟南市經十路128號公司會議室現場召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由公司監事長趙京玲女士主持。
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議經過審議和舉手表決，形成以下決議。
一、審議通過《2023年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該項議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《公司2023年度報告及摘要》，同時，公司監事會對董事會編制的年度報告提出下列審核意見：
1.公司2023年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2.年報的內容和格式符合中國證監會和**交易所的各項規定，所包含的資訊能夠從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3.在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反
保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審核通過《關於公司2023年度利潤分配的預案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審核通過《關於公司2023年度財務決算的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、審核通過《關於公司2023年度財務預算的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審核通過《關於公司董事、監事年度薪酬的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、審核通過《關於公司高階管理人員年度薪酬的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司2023年度監事會工作報告
公司一屆三次 監事會工作報告 草案 2013年 月 日 各位股東代表 各位監事 根據 公司法 和公司 章程 賦予公司監事會的職責，我受監事會的委託，向股東大會做2012年度監事會工作報告，請各位股東審議。一 2012年監事會的工作情況 2012年，公司監事會本著對公司和股東負責的態度，健全各項制度建...
二0一0年度監事會工作報告
監事會主席 各位代表 我受監事會委託，向大會作2010年度公司監事會工作報告，請予以審議。一 對公司2010年度經營管理行為的評價 2010年，監事會能夠按照 公司法 公司章程 監事會議事規則 和有關法律 法規等的要求，從維護公司利益和廣大股東權益出發，履行了監督職責。監事會列席了2010年歷次董事...
九洲光電2023年度監事會工作報告
公告編號 2015 019 830995 簡稱 九洲光電 主辦券商 湘財 四川九洲光電科技股份 2014 年度監事會工作報告 2014 年度，公司監事會按照 公司法 法 公司章程 及 公司 監事會議事規則 等法律法規和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原 則，認真履行有關法律 法規賦予的職權,...