A 3管理層宣告書

客戶管理層宣告書索引號： a-3

江西華為會計師事務所有限責任公司

本公司已委託貴事務所對本公司年12月31日的資產負債表、年度的損益表〔利潤及利潤表〕和現金流量表以及財務報表附註進行審計，並出具審計報告書。

為配合貴事務所的審計工作，本公司作出如下宣告：

1、本公司承諾，按照《企業會計準則》和相關會計制度的規定編制財務報表是我們的責任。

2、本公司已按照《企業會計準則》和相關會計制度的規定編制年度財務報表，財務報表的編制基礎與上年度保持一致，本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

3、設計、實施和維護內部控制，保證本公司資產安全和完整，防止或發現並糾正錯報，是本公司管理層的責任。

4、本公司承諾財務報表符合適用的會計準則和相關會計制度的規定，公允反映本公司財務狀況、經營成果和現金流量情況，不存在重大錯報，包括漏報。貴事務所在審計過程中發現的未更正錯報，無論是單獨還是彙總起來，對財務報表整體均不具有重大影響。未更正錯報彙總（見附件）附後。

5、本公司所有經濟業務均已按規定入賬，不存在賬外資產或未計負債。

6、本公司認為所有與公允價值計量相關的重大假設是合理的，恰當地反映了本公司的意圖和採取特定措施的能力；用於確定公允價值的計量方法符合《企業會計準則》的規定，並在使用上保持了一貫性；本公司已在財務報表中對上述事項作出恰當披露。

7、本公司不存在導致重述比較資料的任何事項。

8、本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附註披露的或有事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔保等或有事項。

9、除財務報表附註披露的承諾事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

10、本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。

11、本公司已採取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為，不存在對財務報表產生重大影響的舞弊和其他違反法規行為。

12、本公司嚴格遵守了合同規定的條款，不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。

13、本公司對所有資產擁有合法權利，除已披露事項外，無其他被抵押、質押資產。

14、本公司編制財務報表所依據的持續經營假設是合理的，沒有計畫終止經營或破產清算。

15、本公司已提供全部資產負債表日後事項的相關資料，除財務報表附註中披露的資產負債表日後事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產負債表日後事項。

16、本公司管理層確信：

（1）未收到監管機構有關調整或修改財務報表的通知；

（2）無稅務糾紛。

委託單位（公章）：

授權代表（簽字）：年月日