附件1：
冀中能源井陘礦業集團****
工程專案評審管理辦法
為進一步加強冀中能源井陘礦業集團****（以下簡稱為團公司）工程專案評審工作，規範工程專案管理程式，充分體現工程專案評審的規範性、科學性，依據集團公司《固定資產投資及工程專案管理辦法》和《工程專案前期工作管理辦法》，制定本辦法。
第一條成立工程專案評審委員會
主任：集團公司總經理
副主任：集團公司主管副總經理
委員：集團公司有關領導、發展規劃部、非煤產業部、生產技術部、企業管理部、財務部、機電管理部、法律事務部等部門負責人。
辦公室：設在集團公司發展規劃部，辦公室主任由發展規劃部部長兼任。
工程專案評審委員會（以下簡稱「專案評委會」）下設專家評審委員會（以下簡稱「專家評委會」），專家評委會為非常設機構。由專案評委會辦公室根據工程專案評審需要，報主任或副主任同意，在專案評委會對工程專案評審前，首先進行專家評審。進行專家評審時，從集團內部專家庫抽取專家，或從外部聘請專家，組成專案專家評委會。
專家評委會設主任1人，由集團公司總工程師兼任，根據所評專案需要推選1-2名副主任，協助主任工作。
第二條專家評委會的職責
負責對專案建議書或可研報告進行技術可行性和指定的某個專業方面進行評審，並提出評審意見，做為專案評委會進行專案評審時的依據和支撐。
第三條專案評委會的職責
負責對專案建議書、可行性研報告進行全面的評審和論證，對專案是否具備立項條件、專案技術方案和專案投資可行性作出科學、客觀的判斷，並提出正式評審報告，為董事會提供決策依據。重大投資專案報冀中能源集團有限責任公司審批。非重大投資專案報冀中能源集團有限責任公司備案。
第四條工作制度
（一）專家評委會工作制度
1、評審前準備工作
（1）根據專案評審需要，由發展規劃部提出專案需專家評審委員會評審的意見，經專案評委會主任批准後，組織專家評審委員會進行專家評審。
（2）發展規劃部就專案需經專家評審委員會評審的相關事宜，向專家評委會主任匯報，由專家評委會主任決定評審方案和擬聘專家。
（3）會前3天發展規劃部負責將專案有關材料送達參會專家，通知專案主辦公司組織有關人員參會，準備評審匯報。
2、專家評審會議
評審會議由專家評委會主任或副主任主持，評審專家、專案主辦公司有關人員參會。
評審會議程式：
（1）專案主辦公司匯報專案建議書（或可行性研報告）的主要內容，及有關情況說明。
（2）與會專家對有關問題進行提問，專案主辦公司與與會人員釋疑解答。
（3）與會專家發表各自論證及評價意見，專家評審會主任綜合各專家意見形成統一的評審意見。
專家評委會評審意見，為專案評審委員會提供技術評審依據。
（二） 專案評委會工作制度
1、評審前準備工作
（1）集團公司發展規劃部對各分公司所申報專案建議書或可行性研報告等材料進行初審，按照《工程專案建設前期管理辦法》的要求，達到上會評審條件。
（2）集團公司發展規劃部負責在專案評審會議召開3天前將專案有關材料送達評審委員會成員，並通知專案主辦公司組織有關人員參會。
2、專案評審會議
評審會議由專案評審委員會主任或副主任主持，集團公司評委會成員、專案主辦公司有關人員參會。
評審會議程式：
（1）專案主辦公司匯報專案建議書（或可行性研報告）的主要內容，及有關情況說明。
（2）發展規劃部介紹專家評審意見，評審委員會成員對有關問題進行質詢提問，專案主辦公司與會人員釋疑解答。
（3）評審委員會成員闡述各自評價意見。
（4）主任或副主任進行總結，提出綜合評價意見。
集團公司發展規劃部根據評審結果，撰寫評審報告，為經理辦公會或董事會提供決策依據和支撐。
第五條集團公司各子（分）公司根據辦法編制科技創新管理辦法實施細則，並報集團公司備案。
第六條本辦法自下發之日起執行。
附件2：
冀中能源井陘礦業集團****
工程專案前期工作管理辦法
第一條為提高冀中能源井陘礦業集團****（以下簡稱集團公司）投資決策的科學性，有效防範投資風險，避免投資決策失誤，使投資決策程式化、規範化，根據冀中能源集團的有關規定，制定本辦法。
第二條本辦法中工程專案是指形成固定資產的新建、擴建和技術改造專案等。
第三條集團公司發展規劃部是工程專案前期工作的管理部門，負責相關業務的管理工作。
第四條工程專案按投資額和投資性質的不同劃分為重大專案和非重大專案。重大專案由冀中能源集團有限責任公司（以下簡稱冀中能源集團）負責管理，非重大專案由集團公司負責管理。
（一）重大專案
1、1000萬元以上的工程專案（不包括維簡專案）；
2、冀中能源集團直接投資的工程專案；
3、利用國家政策性補助資金的工程專案；
4、對外合資1000萬元以上的我方控股工程專案。
（二）維簡及上述規定之外的工程專案為非重大專案。
第五條選擇投資專案須遵守以下原則：
（一）符合集團公司發展總體規劃，突出主業，符合企業產業布局和產品結構調整方向，有利於企業核心競爭力的提高；
（二）專案投資規模與企業經營資產規模、資產負債水平和實際籌資能力相結合；
（三）充分進行科學論證，預期投資收益不低於國內同行業同期平均水平。
第六條集團公司設工程專案評審委員會。根據需要下設專家評審委員會。
第七條專案前期準備工作是指從專案的提出到列入年度投資計畫之前的準備工作。一般分為專案建議書、可行性研究和初步設計三個階段。
專案前期準備工作的三個階段，在實際工作中可能有重疊或交叉，但前一階段是後一階段的編制依據。各階段的審批與實施必須按先後順序依次進行。重大專案的專案建議書、可行性研究報告和初步設計檔案必須委託具有相應資質的諮詢機構或設計部門編制。
重大專案的專案建議書、可行性研究和初步設計三個階段的檔案原則上依次分別編制。非重大專案的專案建議書與可行性研究報告、或可行性研究報告與和初步設計可以合併編制。
第八條重大投資專案審批
重大投資專案的專案建議書和可行性研究報告需上報冀中能源集團審批。上報材料及操作程式如下：
一、 專案建議書
(一)二級單位需上報的檔案和資料
1、申請專案建議書請示；
2、相應資質的工程諮詢設計單位編制的專案建議書；
3、專案初審意見；
4、必要的支援性檔案：
(1) 專案的初步選址意見；
(2) 環境保護初步意見；
(3)涉及對外合資合作的專案需申報專案合作意向書草案、合作方資信狀況說明、法律風險分析報告；
(4)專案資金籌措說明；
(5)其他須說明的事項。
(二)專案建議書評審程式
1、發展規劃部對二級單位所上報專案建議書檔案和資料進行初審，達到規定條件的準備評審；達不到規定條件的，提出整改意見退回補充完善。
2、發展規劃部將審核後的專案建議書及有關資料，分送集團公司財務部、生產技術部、機電管理部、非煤產業部、法律事務部等有關部門初審。相關部門在三個工作日內將審查意見以書面形式報發展規劃部進行彙總。發展規劃部根據各部門的評審意見，形成專案建議書審查意見（草稿）報主管副總經理審查。
3、專案建議書審查意見（草稿）經集團公司主管副總經理同意後，提交專案評審委員會，專案評審委員會主任組織召開專案評審會對專案進行評審（專案評審委員會根據需要組織專家對專案的技術和經濟進行論證），形成專案建議書審查意見，由發展規劃部提交總經理辦公會審定。
4、發展規劃部根據總經理辦公會審定意見，擬定正式上報檔案，經董事長批准後報冀中能源集團審批。
二、 可行性研究報告
(一)二級單位需上報的檔案和資料
1、申請可行性研究報告的請示；
2、相應資質的工程諮詢設計單位編制的可行性研究報告；
3、二級單位組織的評審委員會對可研的評審意見；
4、二級單位領導班子會對可研報告的意見（內容包括專案可行性分析、優劣勢分析、潛在風險分析、資金籌措等）；
5、必要的支援性檔案：
(1)**有關部門出具的建設用地規劃許可證；
(2)影響環境評價報告及其批覆；
(3)財務部門編制的資金籌措方案可行性分析結論以及財務負責人審查意見；
(4)供電、供水、消防等方面建設條件落實證明檔案；
(5)冀中能源集團或集團公司對該項目的專案建議書批覆意見；
(6)涉及對外合資合作的專案需出具合資合作協議草案、合作方股東會決議和法律意見書；
(7)須說明的其他事項。
(二) 可行性研究報告的評審
1、發展規劃部對二級單位所上報專案可行性研究報告檔案和資料進行初審，達到規定條件的準備評審；達不到規定條件的，提出整改意見退回補充完善。
陝煤集團黃陵建庄礦業有限公司
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