根據《公司法》、《公司章程》、《監事會工作條例》以及《監事會工作暫行辦法》的相關規定，按照《2023年監事會工作要點》要求，結合公司監事會2023年工作計畫，制定本方案。
一、 專項監督檢查工作的目的
加強風險管理監督，完善風險管理制度，確保企業經濟執行質量和國有資產保值增值，促進企業又好又快發展。
二、 專項監督檢查工作小組
組長：***
副組長：*** *** ***
成員：*** *** *** *** *** ***
*** *** ***… …
秘書：***（兼）
三、 專項監督檢查工作的方式和方法
1、查閱董事會、經理辦公會以及其他重要會議的會議記錄、紀要、決議和決定等。
2、查閱公司對外投資管理檔案。
3、查閱公司對外簽訂的相關合同、協議。
4、查閱公司相關財務資料。
5、查閱公司相關管理制度。
6、找相關人員了解情況。
7、開展專項調查。
8、與董事會和經理層進行溝通。
四、 專項監督檢查工作內容
1、企業風險管理制度建設與執**況。
2、對外投資決策程式、投資方向與投資規模。
3、投資收益與應收賬款管理。
4、對外融資與擔保情況。
5、預算執**況和現金流量管理。
6、對集團公司下達的考核指標控制與完成情況。
7、分（子）公司資金集中管理。
8、企業經營管理活動的法律風險防範措施和執**況。
9、匯率變化風險及對企業經營活動和經濟效益的影響。
五、 專項監督檢查工作的具體要求
認真研究，統一部署，明確目的，落實責任，制定方案。協調好紀檢、監察、審計等部門力量，組織好各相關職能部門開展專項監督檢查工作，並嚴格按照方案要求的內容和時間節點完成專項監督檢查工作。
六、 專項監督檢查工作的時間安排
1、五月末前完成專項監督檢查工作方案的起草。
2、六月十五日前召開第一次專項監督檢查工作小組會議，通過專項監督檢查工作方案，並具體落實工作責任，布置工作任務。
3、六月三十前完成相關資料資料收集、調查了解情況。
4、七月十五日前完成相關資料查閱，並有查閱紀錄。
5、八月二十日前對各項監督檢查工作情況進行彙總，研究分析，寫出各項工作檢查結果。
6、九月三十日前召開第二次專項監督檢查工作小組會議，進行討論和初步總結，制定整改措施。
7、十月十日前由組長與董事會和經理層溝通，徵求意見。
8、十月二十前召開第三次專項監督檢查工作小組會議，審查通過專項監督檢查工作總結，並對公司風險管理給出評價意見。
七、 專項監督檢查工作總結和對企業風險管理評價
通過這次專項監督檢查，對企業風險管理情況要進行綜合評價，提出改進建議和防範風險的具體措施，進行認真總結，並形成專項監督檢查總結報告，於十月二十八日前上報集團公司監察審計部。
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