清算的股東會決議

（公司登記文書範本：****解散清算的股東會決議）

***x****股東會決議

（僅供參考）

會議時間：200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日

會議地點：在ｘｘ市ｘｘ區ｘｘ路ｘｘ號（ｘｘ會議室）

會議性質：臨時（或定期）股東會會議

參加會議人員：股東（或者股東代表）***、***、***。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，召開本次股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規定，全體股東均已到會。會議由由執行董事（或：董事會）召集，執行董事（或；董事長）ｘｘｘ主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿（或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算，並在清算結束後向登記機關申請登出登記。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘｘ****的指定代表ｘｘｘ組成，其中由ｘｘｘ擔任組長、由ｘｘｘ擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

五、其他有關內容決議內容未涉及的，應當刪除。）

全體股東簽字、蓋章：

（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

***x****

20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

注意事項：

1、****不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長（或者執行董事）不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時註明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定（召開股東會會議，應當於會議召開15日前通知全體股東）。

3、股東會由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，佔全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

5、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

6、要求用a4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）列印，可雙面列印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容塗改無效，影印件無效。