####市農村信用聯社
2023年內控管理工作總結報告
省聯社：
####市聯社內控工作在省聯社的正確指導下，在市聯社理事會、監事會的直接領導下，緊緊圍繞市聯社的工作重點，充分發揮內控部門的再監督作用，加大審核工作力度，積極有效地開展審核工作，有效促進了了市聯社各項業務工作規範穩健發展。現將2023年內控管理工作情況總結如下：
一、制定了2023年審核工作計畫，為了做好####市聯社的內控工作，充分發揮內控部門在信用社業務經營中的監督作用，制定了《####市農村信用聯社內控部2023年審核工作計畫》。
二、繼續做好案件防控治理工作。根據《青海省農村信用社案件防控培訓提公升年活動方案》和《####市農村信用社案件防控培訓提公升年活動實施細則》，市聯社制定了詳細的培訓計畫，並按計畫對全體員工進行培訓和考核，提高了員工的案件防控意識和水平。
三、為進一步提高####市聯社廣大員工合規文化意識和內控和案防制度執行力，紮實推進案件防控工作有效開展，提高從業人員防範操作風險意識，促進各崗位人員掌握風險控制要點，保障####市聯社安全穩健執行。根據省聯社的工作安排，制定了《####市農村信用聯社合規文化建設活動實施細則》，通過開展「建設年」活動，進一步增強了廣大員工合規經營意識，培育了良好的合規文化，提高了風險管理和控制能力。
四、根據省聯社和監管部門的「三項整治」工作方案，市聯社領導高度重視，立即成立了「三項整治」工作領導小組，及時召開了員工大會，傳達了「三項整治」工作方案精神，並對####市農村信用社如何做好「三項整治」工作進行了安排部署，為使此項工作有序開展制定了專項檢查方案，並且保質保量的完成了此項工作。
五、做好常規審核工作。對全轄8個營業網點的會計、出納基本制度執**況、結算合規性、庫存現金、抵押及質押有價物品和重要空白憑證管理、信貸業務操作流程等方面進行了審核。累計清查庫存現金32次，檢查重要空白憑證和抵押及質押有價物品32次，調閱各種登記簿、賬簿、傳票、合同借據2150本（份），及時給主管領導、主管部門和營業網點發出檢查通報和整改意見書，有效規範了業務操作風險。
六、做好專項審核工作，促進各項業務穩健發展。在做好常規審核工作的同時，對省聯社及監管部門安排的專項審核工作進行審核，開展了2023年度會計決算及經營指標真實性專項審核；元旦春節期間安全大檢查；信貸業務專項自查；假冒名貸款專項檢查；置換、核銷貸款專項檢查；抵質押貸款專項檢查、對公存款賬戶風險排查、易發案件業務風險排查等；配合省聯社、海西銀監分局對我聯社的專項審核，通過開展各項業務的專項檢查對我聯社在執行各項規章制度和規範操作上起到了一定的推動作用。
七、堅持不懈的抓好安全保衛工作。年初和各信用社負責人簽訂了2023年安全保衛責任書及消防安全責任書，落實了安全保衛工作責任，每季度和每個節假日前對全轄營業網點安全保衛工作進行檢查，確保安全保衛工作落到實處；年底按照省聯社和銀監部門的要求對全轄營業網點開展安全評估自查工作，並在公安、消防、銀監部門的聯合檢查後獲得「安全設施達標單位」證書。
八、加大處罰力度。為加強各項規章制度的執行力，對懷頭他拉信用社一名員工做出留用檢視的行政處罰，該員工在留用檢視期間，嚴重違反勞動紀律，市聯社與該名員工解除了勞動合同關係。
總之，2023年，我們的工作是盡職盡責的。一方面，在審核中能及時糾正發現問題，並提出合理的改進意見及建議，起到了防微杜漸的作用；另一方面，加大了對違章違紀查處力度，取得了一定成效，較好地完成了各項審核工作任務，充分的發揮了審核的再監督作用。按照省聯社工作要求，不斷提高政策領悟水平和綜合業務能力，加大稽查工作力度，為####市聯社的業務發展保駕護航。
為確保內控工作有序開展，市聯社內控合規部2023年將繼續做好以下幾項內控管理工作：
一、常規審核
按季度進行常規審核，審核內容根據省聯社《關於進一步加強全省農村信用社審核管理工作的指導意見》進行審核。常規審核情況每季以書面形式通報全轄。
二、專項審核
在做好常規審核的同時，做好各項專項審核，並且根據各監管部門及省聯社的指示和市聯社中心工作，完成臨時性審核任務。
三、繼續做好信用社主任、會計和信貸員等重要崗位人員的離崗、離任審核工作，審核面達到100%。
四、積極配合安全專職人員工作，做到安全無小事，把安全保衛工作作為各項工作的重中之重抓好抓實，加大對安全保衛工作規章制度的貫徹落實情況的檢查力度，及時發現和查處安全方面存在的問題，消除各類安全隱患，確保信用社員工人身和資金財產的安全。
五、根據省聯社的工作安排，認真開展案件防控培訓提公升年活動和合規文化建設年活動，保障####市聯社安全穩健執行。
六、繼續做好案件防控五項規定動作和基礎工作標準化管理工作，確保####聯社各項業務規範穩健執行。
二0一二年一月十日
農村信用聯社2023年工作計畫安排
農村信用聯社2013年工作計畫安排過去的一年是進一步深化信用社改革的關鍵年，我社在聯社的正確領導下，全體職工團結一心 盡職盡責 努力拼搏，認真貫徹落實聯社年初工作精神，圓滿地完成了聯社的各項計畫。2013年我們全體職工將以更加飽滿的工作熱情，認真落實xx大精神，用科學的發展觀為指導，積極服務新農村建...
工作系列農村信用聯社工作年度總結
二 強化隊伍建設，提高兩個素質。一是抓培訓。去年已舉辦信貸資產管理 計算機裝置維修維護 計算機門櫃業務系統操作 出納知識 網上銀行業務 央行專項票據專題培訓班6期，參訓人員達200餘人。二是在聯社機關和基層信用社開展保持共產黨員先進性教育活動。縣聯社根據 中共 縣委關於在全縣黨員中開展以實踐 x重要...
農村信用聯社面試真題及參考思路
1,談談所用與所學的關係？聯絡自身談談所用與所學。答 學以致用，以所學的知識指導 約束我們的行動。在用的過程中，應該不斷的實際去檢驗我們學的知識是否正確，合適。並不斷地吸收經驗，完善所學的知識體系。2,如果把你放到乙個艱苦的環境中鍛鍊你有什麼想法？你自身有什麼優點，為什麼報考信用社？答 1 我覺得單...