。會議由出資最多的股東張建輝召集和主持，黃苗苗記錄。
本次會議已於15日前以口頭形式將會議時間、地點、所議事項通知了全體股東。
會議應到股東3人，股東張建輝、白軍、黃苗苗全部出席。持股比例100％。
會議就有限責任公司的設立和公司組織機構等問題，股東按出資比例行使了表決權。
代表100％表決權的股東贊同，會議通過如下決議:
一、 同意設立保定超品超送餐飲服務****。
審議並通過保定超品超送餐飲****章程。
公司章程是全面指導公司活動和對外進行交往的基本法律檔案，對公司、股東、執行董事、監事、高階管理人員具有約束力。
二、公司不設董事會，設一名執行董事。執行董事是公司的法定代表人。
股東會對擬任公司執行董事的任職資格進行了審查。擬任公司執行董事符合《中華人民共和國公司法》第一百四十六條和《企業法人法定代表人登記管理規定》第四條規定的任職條件。
在以上審查的基礎上，選舉張建輝任公司執行董事。
公司不設監事會，設一名監事。
股東會對擬任公司監事的任職資格進行了審查。擬任公司監事符合《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的任職條件。
在以上審查的基礎上，選舉黃苗苗任公司監事。
公司設經理。
股東會對擬任公司經理的任職資格進行了審查。擬任公司經理符合《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的任職條件。
在以上審查的基礎上，聘用白軍任公司經理。
三、股東會會議作出決議，必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。但是，股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
（股東會會議作出除股權轉讓以外的決議，必須經全體股東通過。）
股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
股東蓋章、簽名（自然人）：
保定超品超送餐飲服務****
二0一七年二月七日
公司股東會決議
蘭州東保迅捷網路科技 出席會議股東 根據 公司法 及 公司章程 蘭州東保迅捷網路科技 於二 一一年四月五日在公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共二人，代表公司股東的表決權，所作出決議經公司股東表決權的通過。決議事項如下 1 同意公司住所遷至 2 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。股東 簽...
公司股東會決議
股東週多斌，代表100 股權。股東會做如下決議 一 股東身份情況 股東出資情況 二 公司註冊資本為 500萬元整。實收資本為 500萬元整。三 公司經營位址為 高台縣景隆潤園a區1 45號。四 公司經營範圍為 許可經營範圍 電子商務與資訊諮詢服務 電子商務平台開發與管理 日用百貨 紡織品及服飾 文化...
公司股東會決議
安順市中年商貿 以下簡稱公司 股東於2013年5月10日在公司會議室召開了第一次股東會全體會議。本次股東會會議於2013年5月10日通知全體股東到會參加會議，符合 公司法 及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按 公司法 及公司章程的有關規定通知全 體股東到會參加會議，股東會確認本次會議已按照 公司...